2024 年度独立董事年度述职报告 刘柏 2024年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘柏，男，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历， 经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生 导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，启明信息技术股份有限公司独立董事。 在 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月发布 （2025 年 4 月 8 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司 ...

信息披露管理制度 2025年4月修订 （2025年4月8日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》等规定及上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《公司章程》的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的 信息，在规定的时间内，在规定的媒体上，按规定 ...

制度修订 - 制度于2025年4月修订，4月8日经第十一届董事会第十次会议审议通过[1][2] 制度目的 - 提高公司规范运作水平，增强信息披露质量和透明度[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[3] 责任追究 - 未遵守规定致差错应追究责任，有六种情形需追责[4][6] - 四种情形应从重或加重处理，四种从轻、减轻或免于处理[6][7] 处理方式 - 证券事务部收集资料提方案报董事会批准[6] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[9][10]

第一章 总则 第一条 为加强长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易或配合他人操纵证券交 易价格。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月修订 （2025 年 4 月 8 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 内幕交易防控责任及考核制度 2025 年 4 月修订 （2025 年 4 月 8 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为健全长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，防范内幕信息交易，公司根 据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见 的通知》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《吉林 省人民政府办公厅关于进一步提高上市公司质量的实施意见》、公司《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息、内幕信息知情人的范围和内幕信息知情人的义务以 公司《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》规定为准。 第三条 公司董事长作为内幕交易防控第一责任人, 以加强公司内幕交易防 控工作业绩评价考核工作的组织领导。公司董事、监事、高级管理人员、各部门 负责人、公司各所属控股企业的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关负 责人为内幕信息及其知情人管 ...

2024 年度独立董事述职报告 陈守东 2024年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈守东，男，1955年1月出生，中共党员。研究生毕业、经济学博士、教授、博士生导师。 历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、吉林大学商学院副教授、商学院财务 管理系主任、吉林大学商学院应用金融系教授、教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中 心教授。现任东方 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程 （2025年4月8日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，并 提交2024年年度股东大会审议通过） 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)的组 织和行为，坚持和加 ...

（2025 年 4 月 8 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关联交易制度 2025 年 4 月修订 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联交易事项时，有任何利害关系 ...

关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李延军先生为公司副总经理、财务负责 人及董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。上述议案已经公司第十一届董 事会提名委员会第四次会议审议通过。 截至本公告披露日，李延军先生未持有公司股份，已获得上海证券交易所董秘任职 无异议通过。李延军先生简历详见附件。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-023 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 附：李延军先生个人简历 李延军，男，1978 年出生，籍贯辽宁鞍山，2001 年 8 月参加工作，2006 年 8 月加入中国共产党，长春税务学院会计系注册会计师专门化专业毕 ...