会议情况 - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日召开[1] - 会议应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 预计公司2025年日常关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 预计公司2025年日常与富奥股份及其关联方关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续流程 - 两议案均需提交公司第十一届董事会第八次会议和股东大会审议，关联股东回避表决[1][3]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 选举或聘任前一周提人选建议和材料[10] 会议相关规定 - 会议召开前2天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 规则施行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[16] - 议事规则解释权归属公司董事会[17]

业绩总结 - 富奥汽车2023年末总资产169.77亿元，净资产88.02亿元，营收158.43亿元，净利润7.34亿元[4] - 天合富奥2023年末总资产25.27亿元，净资产11.52亿元，营收76.47亿元，净利润3.43亿元[4] - 吉林省车益佰2023年末总资产4611.91万元，净资产2374.75万元，营收5032.03万元，净利润 - 147.31万元[6] 业务预计 - 2025年采购业务预计3.70 - 4.44亿元，2024年1 - 9月已发生1.14亿元[5] - 2025年销售业务预计4226 - 5071万元，2024年1 - 9月已发生1619万元[5]

权益变动 - 本次权益变动后控股股东及一致行动人持股比例从22.73%增至23.13%[2] 增持情况 - 截至2025年1月13日亚东投资累计增持318.89万股，占比0.429%，金额2749.475万元，超计划上限50%[2] - 2025年1月9 - 13日增持291.16万股，占比0.392%[5] - 2024年12月30日首次增持27.73万股，占比0.037%，金额249.9501万元[12] 持股比例 - 截至2025年1月13日亚东投资持股11239.2221万股，占比15.13%[5] 增持计划 - 拟以2500 - 5000万元增持公司股份[11] 风险提示 - 本次增持计划可能因资本市场变化等无法达预期[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日14点在长春一汽富维董事会会议室召开[3] - 网络投票2月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议5项议案，分别于2024年12月27日及2025年1月14日刊载[8] 议案相关 - 第2项为特别决议议案[9] - 第4、5项议案涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 股权登记日为2025年2月7日，A股代码600742，简称一汽富维[16] - 股东登记需在2025年2月13日前，授权委托书等须提前24小时送达[17] - 公告发布日期为2025年1月14日[20]

股份增持情况 - 2025年1月9 - 10日，亚东投资增持261.65万股，占0.352%，金额2249.51万元[2][6] - 截至2025年1月10日，累计增持289.38万股，占0.389%，金额2499.46万元[2][7] - 2024年12月30日，首次增持27.73万股，占0.037%，金额249.9501万元[6] 股份持有情况 - 本次增持前，亚东投资持股1.09480621亿股，占14.73%[3] - 截至2025年1月10日，亚东投资持股1.12097121亿股，占15.09%[7] 增持计划 - 亚东投资计划12个月内，以2500 - 5000万元增持[4] 其他 - 本次增持可能因市场变化无法达预期[2][8] - 增持符合规定，不影响上市地位[9] - 公司将关注并披露增持情况[10]

业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.1元[3] - 以总股本743,057,880股为基数，派发现金红利74,305,788元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和发放日为2025/1/17[3][7] 税收政策 - 不同持股时长个人股东及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率扣税，税后每股0.09元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.1元[11]

控股股东增持 - 2024年12月30日亚东投资首次增持277,300股，占总股本0.037%，金额2,499,501元[2][6] - 增持前亚东投资持股109,203,321股，占总股本14.70%[3] - 亚东投资拟12个月内以2500 - 5000万元增持[4] - 截至2024年12月30日亚东投资持股109,480,621股，占总股本14.73%[6] - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[2][7]

公司基本信息 - 公司于1996年8月1日首次发行1550万股人民币普通股，8月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为743057880元[5] - 公司股份总数为743057880股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15][17] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[73] - 董事会每年至少召开四次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[78] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[85] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每年至少召开四次会议，决议需全体监事过半数通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[105] 其他规定 - 党组织工作经费纳入管理费用部分，按企业上年度职工工资总额1%比例安排[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[120]

人事变动 - 公司2024年12月26日董事会同意聘任刘洪敏为总经理[2] - 刘洪敏任期至2027年4月届满[2] 人员信息 - 刘洪敏1970年出生，有丰富任职经历，现任公司副总经理等职[5]