业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.1元[3] - 以总股本743,057,880股为基数，派发现金红利74,305,788元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和发放日为2025/1/17[3][7] 税收政策 - 不同持股时长个人股东及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率扣税，税后每股0.09元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.1元[11]

控股股东增持 - 2024年12月30日亚东投资首次增持277,300股，占总股本0.037%，金额2,499,501元[2][6] - 增持前亚东投资持股109,203,321股，占总股本14.70%[3] - 亚东投资拟12个月内以2500 - 5000万元增持[4] - 截至2024年12月30日亚东投资持股109,480,621股，占总股本14.73%[6] - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[2][7]

公司基本信息 - 公司于1996年8月1日首次发行1550万股人民币普通股，8月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为743057880元[5] - 公司股份总数为743057880股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15][17] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[19] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[73] - 董事会每年至少召开四次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[78] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[85] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每年至少召开四次会议，决议需全体监事过半数通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[105] 其他规定 - 党组织工作经费纳入管理费用部分，按企业上年度职工工资总额1%比例安排[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[120]

业绩与分红 - 2021 - 2023年累计现金分红57,508.33万元，占三年年均归母净利润100.11%[5] - 2024年三季度分红7,430.58万元，占当期归母净利润18.53%[5] 股东与制度 - 控股股东计划12个月内增持2500 - 5000万元公司股份[6] - 2024年7月完成《独立董事制度》修订[9] 荣誉与报告 - 2023年获一汽红旗等主机厂荣誉及“国家知识产权优势企业”称号[2][3][4] - 2024年首次发布《环境、社会与公司治理（ESG）报告》[11] 研发与业务 - 统筹推进5大重点研发项目，创新产品有突破[3] - 建成上下两级公司数据互通经营驾驶舱[4] - 业务含智能座舱系统，覆盖全业务链[1]

人事变动 - 公司2024年12月26日董事会同意聘任刘洪敏为总经理[2] - 刘洪敏任期至2027年4月届满[2] 人员信息 - 刘洪敏1970年出生，有丰富任职经历，现任公司副总经理等职[5]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-061 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，出席董 事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于同意公司董事、总经理辞职的议案 内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》，公告编号：2024-062。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于聘任公司总经理的议案 吉林省国有资本运营集团有限责任公司提名刘洪敏先生为公司总经理，任期自公司 董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。 刘洪敏先生个 ...

会议决策 - 2024年12月26日召开第十一届董事会第七次会议[2] - 审议通过两项议案，需提交股东大会审议[2] - 暂不召开股东大会，准备完成后另行提请[2]

公司决策 - 2024年10月26日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事长候选人优先由具汽车产业背景股东提名[2] - 总经理、副总经理优先由具汽车产业背景人员担任[2] - 副总经理、财务负责人聘任和解聘由总经理提名，董事会决定[2] - 特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年12月26日董事会同意董事、总经理陈培玉辞职[1] - 陈培玉辞职后仍在子公司任职，后续逐步退出[1] 股份情况 - 截至公告披露日，陈培玉持有公司股票218,790股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、总经理补选工作[2] - 陈培玉股份变动按规定执行[2]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-060 2024 年 12 月 18 日，一汽财务召开股东会，审议通过对评估基准日前的利 润进行现金分红，应向公司分红金额为人民币 16,719.83 万元。因此，根据《股 权转让协议》约定，本次交易的最终转让价格为按照评估值确认的转让价格扣 除公司领取的现金分红金额，即人民币 128,523.69 万元。 2024 年 12 月 19 日，公司收到上述分红款项人民币 16,719.83 万元。2024 年 12 月 24 日，交易对方已按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开 协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"）6.4421% 股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组和关联交易 ...