财务表现 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-153,674.79万元，母公司实现净利润-185,753.62万元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配，为保障公司可持续发展[5] - 公司2023年度营业收入为1,598,645.39万元，较上年同期增长46.34%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-153,674.79万元，较上年同期减少67,686.15万元[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,506.82万元，较上年同期减少95.84%[12] - 公司2023年第四季度营业收入达到964,428万元，同比增长高达557.9%[13] - 公司2023年第四季度净利润为-83,505.07万元，扣除非经常性损益后的净利润为-84,769.32万元[13] - 营业收入同比增长46.34%，营业成本同比增长34.63%，经营活动产生的现金流量净额同比下降95.84%[33] - 公司2023年度报告显示，海蓝城项目在建建筑面积总计约为471.1万平方米，已竣工面积为144.8万平方米，总投资额达到433.95亿元[43] - 公司2023年度报告显示，广州云和墅项目在建建筑面积为22.8万平方米，已竣工面积为1.7万平方米，总投资额高达62.72亿元[44] 房地产开发 - 公司2023年全年房地产开发投资完成额为110,913亿元，同比下降9.6%[18] - 公司2023年全年房地产开发企业房屋施工面积为838,364万平方米，同比下降7.2%[19] - 公司2023年全年房地产开发企业房屋竣工面积为99,831万平方米，同比增长17.0%[19] - 公司2023年全年商品房销售面积同比下降8.5%，销售金额同比下降6.5%[20] - 公司2023年全年商品住宅销售均价同比上升10.7%[20] 公司发展战略 - 公司发展战略中明确了以“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”的发展主线，形成了四大业务板块，以确保稳定、长期、可持续发展[55] - 公司将以城市更新、委托代建、资产管理等业务为着力点，塑造新的核心竞争力[57] - 公司通过全面整合资源，确立以“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”的发展主线[58] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及各项规章制度的要求实施规范运作，股东大会、董事会、监事会运作规范，职责明确[68] - 公司控股股东严格履行与公司"五分开"承诺和不竞争承诺等相关承诺，确保公司的独立运作，公司制度严谨，治理规范，符合国家各项法律法规要求[69] - 公司将继续不断完善公司的法人治理结构和治理水平，确保公司规范运作[69] 公司高管 - 黄瑜自2019年6月起担任中指控股CEO兼总裁[78] - 杨云燕自2015年9月起担任华远集团副总经理[79] - 徐骥自2016年5月起担任华远集团董事会秘书兼投资发展部经理[80] - 杨琳自2020年11月起担任华远集团风控审计部经理[81] - 曾焜自2023年5月起担任京泰实业(集团)有限公司战略投资部经理[82] - 冯英洁自2014年4月起担任华远置业工会主席[83] - 冀伟明自2021年3月起担任华远置业财务管理部总经理[84] - 侯正华自2022年4月起担任本公司副总经理[85] - 常玲自2023年5月起担任本公司董事[86] - 王晓昱自2022年4月起担任本公司副总经理[87]

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-017 一、本次计提存货跌价准备情况说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 二、本次计提存货跌价准备结果及影响 截止 2023 年末，公司在涿州、石家庄、长沙、重庆、佛山等地 的部分项目存在存货减值，2023 年合计计提存货跌价准备金额 18.55 亿元，对公司净利润及归属于上市公司股东的净利润的影响分别为- 18.51 亿元、-15.12 亿元，具体情况如下： 单位：亿元 项目名称 计提的存货 跌价准备 净利润 影响金额 归母净利润 影响金额 重庆春风度 5.58 -5.58 -5.58 石家庄昆仑赋 5.07 -5.07 -2.53 涿州海蓝城项目 2.35 -2.35 -2.35 | 项目名称 | 计提的存货 跌价准备 | 净利润 影响金额 | 归母净利润 影响金额 | | --- | --- ...

华远地产股份有限公司 （一）出席董事会、股东会会议及表决情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人吴西彬，男，1969 年出生，中国国籍，硕士，副教授，中国执业律师。曾 任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、 法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006 年 6 月至 2013 年 1 月任北京市衡基 律师事务所合伙人、律师，2013 年 1 月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、 律师。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-020 华远地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-012 华远地产股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实 际参加表决监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决， 通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年监事会工作报告》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资 金需求，为保障公司可持续发展，公 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 华远地产股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议决 议审议通过了《关于公司 2023 年续聘会计师事务 ...

华远地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护华远地产股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华远地产股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东大会决议。 第四条 ...

华远地产股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华远地产股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香 报告编码:沪24SBC2GWHZ 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10651 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意 见审计报告。 华远地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占 ...

关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 华远地产股份有限公司 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2024年4月16日，华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）根据增持计划 已累计增持公司A股股份19,000,100股，占公司总股本的0.81%，累计增持金额为人 民币20,268,131元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的57.91%。 公司于2024年4月16日收到控股股东华远集团增持本公司股份计划进展的告知 函，有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动"提质增效重回报"，维护 公司全体股东利益，同时基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资 价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东华远集团计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易 ...