华远地产股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mc6.gov.cn） 进行查测 言会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB11017 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb/.gov.cn）"进行基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.on） 进行基础： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 为了更好地理解华远地产 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供华远地产为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11019 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")202 ...

公司战略转型 - 2024年华远地产完成重大资产重组 将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团 实现从重资产开发商向轻资产服务商转变 [1] - 重组前公司主营业务为房地产开发与销售 报告期内操盘和并表项目实现开复工面积101万平方米 竣工33万平方米 完成销售签约额18.13亿元 签约面积18.30万平方米 回款18.14亿元 [1] - 公司认为房地产开发业务已难以支撑长远发展 转型后聚焦酒店管理 物业管理 长租公寓运营等轻资产业务 [1] 轻资产业务发展 - 酒店管理业务通过全资子公司长沙橘韵运营长沙君悦酒店 该酒店拥有345间客房 5个高档餐厅及酒吧 3444平方米活动场地 入住率保持80%以上 [2] - 物业管理业务通过收购华远好天地智慧物业服务公司100%股权 运用大数据 云计算等技术提供数字化生活服务 期末在管面积78.72万平方米 其中非住宅占比70.3% 住宅占比29.7% [2] - 长租公寓板块专注于打造中高端租赁社区 品牌定位中端偏上价值区间 目标客群为城市青年和产业人才 [2] 未来发展规划 - 公司将把握城市更新浪潮 推进业务规模扩展 强化技术和模式创新 提升产品和服务质量 [3] - 加强人才队伍建设 改善组织机制效率 [3]

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以下简称"公司")和 股东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为， 明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 北京华远新航控股股份有限公司 董 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"） 的运作，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

公司治理 - 制定独立董事年度报告工作制度完善治理机制[1] - 明确独立董事在年报编制和披露中的职责义务[1] 工作流程 - 年报编制期管理层向独立董事汇报进展[1] - 年审前财务负责人提交审计资料[1] - 出具初审意见后安排独立董事与注会沟通[1] 制度生效与解释 - 工作制度经董事会审议通过后生效[2] - 工作制度由董事会负责制定与解释[2]

信息报送制度 - 公司制定外部单位报送信息管理制度规范工作[1] - 董事会是管理机构，董事会秘书是第一责任人[1] - 报送信息需经董事会秘书审核批准[1] 信息报送要求 - 除法规要求，不提供未公开内幕信息[1] - 年报报送时间和内容有规定，拒绝无法规依据要求[1] 违规处罚 - 擅自报送未公开内幕信息将处罚并责令赔偿[2]

华远地产股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等要求，在2024年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分发挥 独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2024年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 术研 ...

反舞弊责任 - 董事会审计委员会是反舞弊主要负责机构，内审部是常设机构[7] - 管理层对舞弊承担责任，各职能部门及子公司负责本单位反舞弊[7] 舞弊情形 - 损害公司利益舞弊包括收受贿赂、转移交易等[4] - 谋取公司利益舞弊包括支付贿赂、出售不实资产等[5] 举报流程 - 涉及普通及中级管理人员实名举报，内审部2日报总经理[13] - 涉及高级管理人员，内审部2日报审计委员会[13] 防范措施 - 倡导诚信文化，营造反舞弊环境[9] - 建立内控减少舞弊机会，防止虚假财务报告[10] - 对重要岗位人员背景调查并存档[11] 案件处理 - 发生舞弊后有评估改进报告，处理违规者并通报结果[16]

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...