本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及 规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司 (以下简称"公司")2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 21 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅召开。国浩律师（上海) 事务所（以下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本次股东会系经公司第九届董事会第十六次会议决议召开。公司董事会于 2025 年 4 月 30 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括本次股东会类型和届次、召 集人、投票方式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日 期和投票时间、融资融 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-18 上海实业发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,564,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4243 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 会议材料 二〇二五年五月二十一日 上实发展 2024 年年度股东会材料 目 录 上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 1：30 会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相 结合的方式 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 的议案》 。 四、独立董事述职 五、股东代表发言 上实发展 2024 年年度股东会材料 六、高管人员集中回答股东提问 七、会议表决、工作人员检票、休会 八、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束 上实发展 2024 年年度股东会材料 议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司 章程》 《公司董事会议事规则》及董事会下属专业委员会实施细则的 相关规定，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履职，恪尽职 守，持续完善公司治理水平 ...

上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二〇二五年五月二十一日 上实发展 2024 年年度股东会材料 目 录 | 1 上海实业发展股份有限公司 2024 | | 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 3 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 4 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 | 18 | | 5 公司 年度财务决算报告及 2025 | 2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 6 公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | 25 | | 7 公司时任董事长 2024 | | 年度在任期间薪酬方案的议案 26 | | | 8 关于聘任 2025 年度审计机构及 2024 | | 年度审计费用支付的议案27 | | | 9 公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 33 | | 10..股东会投票注意事项 55 | | | | 2 上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-16 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）上午10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营情况及财务指标，公司计划于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-15 上海实业发展股份有限公司 2025 年第一季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2025 年第一季度土地储备情况 2025 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等 业态的不动产租赁收入约为人民币 10,846 万元，同比增加约 10.79%， 租赁面积约为 53.70 万平方米，同比增加约 34.86%。 二、 2025 年第一季度房地产项目建设进程情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在建项目 5 个，其中桩基施工阶段 项目 3 个；主体施工项目 2 个，该 2 个项目合计在建面积约 7.23 万 平方米。 三、 2025 年第一季度房地产项目销售情况 2025 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人 ...

关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-17 上海实业发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 1 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 具体内容详见《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-14 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审 议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2025 年第一季度报告》 上海实业发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 上海实业发展股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 634,283,313.96 | 540,100,024.36 | 17.44 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -81,654,199.12 | -148 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上实地产发展有限公司 | 89643.59 | 48.60 | 不变 | | 上海上投资产经营有限公司 | 11177.99 | 6.06 | 不变 | | 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合 伙) | 6690.84 | 3.63 | 不变 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3177.05 | 1.72 | 不变 | | 上海工业投资(集团)有限公司 | 2644.17 | 1.43 | 不变 | | 高丽 | 2174.74 | 1.18 | 375.81 | | 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.20 | 0.90 | 不变 | | 郑满珊 | 1216.19 | 0.66 | -586.20 | | 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37 | 0.64 | 不变 | | 南方中证全指房地产ETF | 1133.66 | 0.61 | 新进 | ...