上海实业发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）等法律法规及规范性文件的规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露 ...

会计师事务所选聘 - 选聘聘期为1年[13] - 质量管理水平分值权重不低于40%[15] - 审计费用报价分值权重不高于15%[15] - 连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超10年[16] - 公司更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年后，连续5年不得参与[16] - 不同事务所服务期限应合并计算[16] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[16] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[15] - 聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价需关注[20] 审计工作评价与程序 - 审计委员会续聘时需全面评价本年度审计工作及执业质量[16] - 年报审计特定情形应立即启动改聘程序[18] - 解聘或改聘应在董事会决议后及时通知[18] - 审计委员会对特定情况应评估与专项说明[19] 信息披露与资料保存 - 年度报告应披露服务年限、审计费用等信息[21] - 变更会计师事务所应披露前任情况、变更原因等[21] - 选聘等文件资料保存至少10年[21] 关注事项 - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[20] - 事务所存在未备案报告等严重行为，公司不再聘任[20]

上海实业发展股份有限公司 章 程 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党团组织与工会 第一节 党团组织的机构设置 第二节 公司党委和纪委职权 第三节 工会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

第一条 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，为独立董事履职创造良好的条件，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海实 业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海实业发展 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 上海实业发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月（编制） 上海实业发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总则 1.1 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本实施细则。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作。 1.3 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 1.4 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2. 人员 ...

上海实业发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年九月（编制） 上海实业发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为激励董事、高级管理人员积极履行职责，促进公司的长期发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）以 及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持效益优先、优劳优酬； （二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、 责任共担，确保公司长期稳定发展。 （四）坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。 第四条 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会薪酬与考核委员会及董 事会批准。 第五条 公司股东会负责审议在本公司领取实际报酬的董事的薪酬。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。具体参照 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。 第七条 公司人力资源部配合公司董事会薪酬 ...

上海实业发展股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年九月（修订） 上海实业发展股份有限公司 募集资金管理办法 1. 总 则 1.1 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 1.3 公司募集的资金须经符合《证券法》规定的会计师事务所审验，并出具验资 报告。 1.4 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度，公司募集资金的存 储、使用、变更和监督应严格依本办法实施。 2. 募集资金存储 2.1 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称：募集资 金专户）集中管理。募集资金专户不 ...

董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海实业发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 上海实业发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动 管理制度 二〇二五年九月（编制） 上海实业发展股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员，不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务 负责人。 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-33 上海实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次（临时）会议于2025年9月5日以通讯方式召开，会议审议 并通过了《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、中国证监会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上 市公司章程指引》（2025 年修订版）等相关法律法规的规定，公司结 合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《上海实业发展股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 2 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | --- | --- | | ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-34 上海实业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 1 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 股东会召开日期：2025年9月22日 本 ...