房地产股市场表现 - A股市场房地产股走强 云南城投和深振业A涨停 上海临港涨超8% 上实发展和市北高新涨超7% 大龙地产和张江高科涨超5% 深物业A涨超4% 沙河股份 广宇集团 合肥城建 渝开发和世荣兆业涨超3% [1]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现持续拉升行情 [1] - 深振业A、大龙地产、市北高新、上海临港四家公司股价涨停 [1] - 上实发展、渝开发、沙河股份、深物业A等公司股价跟随上涨 [1]

会议基本情况 - 2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长王政先生现场主持 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 7名在任董事中3人出席 4名董事因公务或授课安排缺席 [2] - 3名在任监事中2人出席 1名监事因公务缺席 [2] - 董事会秘书高欣女士出席会议 部分高管因公务缺席 [2] 议案审议结果 - 议案1关于修订《公司章程》及取消监事会的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.01关于修订《股东会议事规则》的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.02关于修订《董事会议事规则》的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.03关于修订《独立董事工作制度》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.04关于修订《会计师事务所选聘制度》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.05关于修订《募集资金管理办法》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.06关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的普通决议议案获得通过 [3] 表决通过标准 - 特别决议议案需获得有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 普通决议议案需获得有效表决权的二分之一以上通过 [3] - 公司授权董事长办理《公司章程》修订及取消监事会的工商变更手续 [3] 法律见证情况 - 国浩律师（上海）事务所马敏英、桂逸尘律师见证本次会议 [3] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 形成的决议合法有效 [4]

会议基本信息 - 会议于2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长王政先生现场主持 [2] 出席情况 - 在任董事7人中出席3人 董事曲滋海、李开兵及独立董事崔霁因公务缺席 独立董事高富平因高校授课缺席 [3] - 在任监事3人中出席2人 监事蒋道红因公务缺席 [3] - 董事会秘书高欣出席会议 副总裁邹勇、副总裁兼财务总监黄峻因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案1关于修订《公司章程》及取消监事会的议案获得通过 属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 议案2.01关于修订《股东会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [4][5] - 议案2.02关于修订《董事会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [5] - 议案2.03关于修订《独立董事工作制度》获得通过 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [5] - 议案2.04关于修订《会计师事务所选聘制度》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.05关于修订《募集资金管理办法》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.06关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》获得通过 属普通决议议案 [5] 法律合规情况 - 会议由国浩律师（上海）事务所马敏英、桂逸尘律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [6] - 公司授权董事长办理《公司章程》修订及取消监事会相关的工商变更登记及备案手续 [5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日13:30召开[4] - 董事会9月6日发布会议通知，早于现场会议召开日前十五日[2] - 股东会由董事会9月5日九届二十二会议决议召集[5] 审议表决情况 - 本次股东会拟审议议案二项，内容已充分披露[3] - 参加表决股东及代理人共186名，代表股份805,402,800股，占总数57.11%[6] - 会议议案获有效表决通过，程序及结果均合法有效[9][10]

会议信息 - 股东会于2025年9月22日在上海黄浦区召开[2] - 出席股东和代理人186人，持股1,054,012,800股，占比57.1416%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，新增薪酬制度议案同意比例99.6742%[4][6][7][8] - 5%以下股东对修订章程及取消监事会议案同意比例69.3771%[9]

股价表现与资金流向 - 9月17日盘中股价上涨2.20%至4.65元/股，成交金额5915.91万元，换手率0.70%，总市值85.77亿元 [1] - 主力资金净流入251.66万元，特大单买入占比4.00%而卖出占比6.24%，大单买入占比28.83%而卖出占比22.33% [1] - 今年以来股价累计上涨29.17%，近5日、20日、60日分别上涨4.73%、25.34%、49.04% [1] - 8月5日龙虎榜净买入589.25万元，买入总额5006.44万元占总成交额18.36%，卖出总额4417.19万元占总成交额16.20% [1] 公司业务与财务概况 - 主营业务为房地产开发、经营及相关咨询服务，收入构成中物业管理服务占比52.15%、房地产销售23.03%、房地产租赁14.89%、酒店经营8.56% [2] - 2025年上半年营业收入12.32亿元，同比增长19.73%，但归母净利润亏损7.54亿元，同比大幅下降327.21% [2] - A股上市后累计派现15.11亿元，近三年累计派现7562.71万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日股东户数3.13万户，较上期减少2.57%，人均流通股58,980股，较上期增加2.63% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东，持股1255.42万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A增持44.97万股至1178.63万股，位列第十大流通股东 [3] 行业属性与市场定位 - 公司属于申万行业分类中的房地产-房地产开发-住宅开发板块 [2] - 概念板块涵盖土地流转、融资融券、沪自贸区、长三角一体化及低价股等主题 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会会议时间为2025年9月22日下午1:30[6] - 会议地点在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅[6] - 本次股东会表决方式为现场投票和网络投票相结合[6] 公司股份 - 公司设立时发行股份总数为240000000股，面额股每股金额为1元[11] - 公司发起人上海浦东钢铁（集团）有限公司认购股份数为139794000股[11] 财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] 章程修订 - 公司章程修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[8] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 收益收回 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东提出查阅、复制公司有关材料，应提供持股证明文件，公司核实后按要求提供[16] 决议无效与撤销 - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[16] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规时有权请求相关部门诉讼[17][18] - 监事会、董事会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 股份质押 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[19] 股东责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[19] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[19] 控股股东责任 - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[19][20] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[23] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[24] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[24] 会议通知与提案 - 董事会、监事会以及3%以上股份股东可在股东大会/股东会提出提案，1%以上股份股东可提前10日提临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[28] 决议通过方式 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[31][32] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[31] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[34][35] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[35] 董事职责 - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入、侵占公司财产[36] - 董事不得挪用公司资金或将公司资金以个人名义存储[36] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[39] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[41] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[43] - 担任公司独立董事应具有五年以上履行职责必需的法律、会计或者经济等工作经验[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3至7名，独立董事应过半数[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 高级管理人员 - 控股股东单位非董事、监事人员不得担任公司高级管理人员[50] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[54][55] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54][55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[55] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[59] 公司合并与分立 - 公司合并支付款项不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司合并、分立、减资时，应在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[60][61] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》等5项制度进行修订，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[71] 投票相关 - 股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证[76] - 拥有多个股东账户的股东可用任一账户投票，投票后视为全部账户同类别股均投出相同意见[76]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.16%至4.54元/股 成交1.68亿元 换手率1.99% 总市值83.74亿元 [1] - 主力资金净流出1028.55万元 特大单净流出498.13万元 大单净流出530.42万元 [1] - 年内累计涨幅26.11% 近5日/20日/60日分别上涨14.07%/16.71%/45.05% [1] - 8月5日龙虎榜净买入589.25万元 买入总额5006.44万元(占比18.36%) 卖出总额4417.19万元(占比16.20%) [1] 公司基本面 - 主营业务为房地产开发与经营 收入构成:物业管理服务52.15% 房地产销售23.03% 房地产租赁14.89% 酒店经营8.56% [2] - 2025年上半年营业收入12.32亿元 同比增长19.73% 归母净利润亏损7.54亿元 同比下滑327.21% [2] - A股上市后累计分红15.11亿元 近三年累计派现7562.71万元 [3] - 股东户数3.13万户 较上期减少2.57% 人均流通股58,980股 较上期增加2.63% [2] 机构持仓与行业属性 - 香港中央结算有限公司新进第七大流通股东 持股1255.42万股 [3] - 南方中证房地产ETF增持44.97万股至1178.63万股 位列第十大流通股东 [3] - 所属申万行业为房地产开发-住宅开发 概念板块含融资融券/土地流转/长三角一体化/国资改革/沪自贸区 [2]

房地产行业政策与市场反应 - 深圳楼市新政实施后首个周末出现积极市场反应 包括二手房看房人数增加 买卖双方加速签约 房企更新宣传信息 [1] - A股房地产板块9月8日盘初表现强劲 上实发展 卧龙新能 首开股份涨停 南山控股 华侨城A 万科A等涨超3% [1] - 港股房地产股多数上涨 绿景中国地产 新世界发展 碧桂园等股涨超10% [1] - 深圳楼市新政被业内视为对楼市的优化调控 体现城市治理与民生保障的有机结合 彰显政策前瞻性 精准性与高效能 [1] - 中金公司认为深圳政策调整符合预期 三大超高能级城市本轮调整均侧重激发外围地区多套购房需求 深圳限购条件较北京上海更宽泛 [1] - 北京自8月8日新政后至9月5日新房及二手房交易量日均值较7月分别上升9%和10% [1] - 上海自8月25日新政后至9月5日新房交易量日均值较7月上升25% [1] - 中金公司认为地产销售持续好转需等待存量房收储和城中村改造等政策切实落地 与限购政策调整形成协同效应 [2] 固态电池产业化进展 - 固态电池概念9月8日开盘活跃 德龙激光 华盛锂电 中一科技 软控股份 泰坦股份等股涨停或涨超10% [2] - 锂电设备企业半年报频繁提及固态电池新技术 设备公司从6月起开始向下游厂商交付固态电池相关设备 [2] - 今年上半年固态设备订单快速增长 预示固态电池产业化进程显著提速 [2] - 中信建投认为产业链各环节投资机会日益凸显 设备端作为产业资本开支最上游将率先受益 [2]