会议信息 - 公司第九届董事会第十三次（临时）会议于2024年10月12日召开，6名董事全参加[1] 议案表决 - 《增加经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登记议案》全票通过[1][2] - 《聘任高级管理人员议案》全票通过[4] - 《增补董事议案》全票通过[5] 人事变动 - 聘任徐槟为总裁，陆军和邹勇为副总裁，任期与第九届董事会一致[4] - 徐槟为第九届董事会增补董事候选人，任期自股东会选举通过起至届满[5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会10月29日13点30分在上海黄浦区召开[3] - 网络投票10月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 议案1、2、3披露时间分别为7月16日、10月14日[7] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] - 股权登记日为10月23日[14] - 会议登记时间为10月25日，地点在纺发大厦[16]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-43 上海实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务开展细 分需要，拟在公司经营范围中增加"停车场服务"并一并修订《公司 章程》的相关条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：房地产开发、房地产经 | 营范围：房地产开发、房地产经 | | 营、与房地产业务相关的信息咨 | 营、与房地产业务相关的信息咨 | | 询服务，国内贸易（上述经营范 | 询服务，停车场服务，国内贸易 | | 围不涉及前置审批项目）。 | （上述经营范围不涉及前置审批 | | | 项目）。 | 《公司章程》拟修订条款： 2 除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工 商登记机关登记的内容为准。 本次变更事项尚需提交公司股东会进行审议，同时提请股东会授 权公 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-41 上海实业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：约合人民币2,198.90万元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 经公司初步核算，2024年1月1日至9月30日期间，公司获得政府 发放的各项大额补助约合人民币2,198.90万元，影响当期归属于上市 公司股东净利润的金额约2,166.07万元，约占公司2023年度经审计归 属于上市公司股东净利润的16.79%。 （二）具体补助情况 单位：万元 | 序 | 获得补助 | 获得 | 发放 | 发放事 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 时间 | 单位 | 由 | | 型 | | | 1 | 上实物业 | 2024年 2月19 | 上海 市青 浦区 | 扶持资 金 | 未收到政 府批文 ...

股权结构 - 公司持有上实龙创69.7849%股份，为控股股东[2] 财务数据 - 截至2024年9月末，上实龙创未归还股东借款余额及利息约4.62亿元[3] - 2023年12月31日，上实龙创总资产14747.25万元，净资产 -208678.90万元等[10] - 2024年6月30日，上实龙创总资产10442.53万元，净资产 -213919.43万元等[10] 法律案件 - 2024年5月31日，杨浦法院受理上实创投起诉上实龙创借款案，7月10日结案[5] - 2022年6月，上海仲裁委员会受理公司追讨上实龙创业绩补偿仲裁申请，待开庭[13] 未来展望 - 截至公告披露日，公司及上实龙创未收到破产清算裁定，结果不确定[5] - 公司将配合法院工作，关注进展并及时披露信息[15]

法律判决 - 曹文龙犯多项罪，决定执行有期徒刑21年，没收财产280万元，罚金390万元[1] - 被告人违法所得予以追缴，不足部分责令继续退赔[2] 公司行动 - 公司此前已对曹文龙等提起仲裁[3] - 公司将关注诉讼、仲裁进展并评估对公司影响[3] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体[3]

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-38 上海实业发展股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披 露日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼、仲 裁案件共计 176 起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元， 2、原告起诉理由 2015 年，原告与被告（一）签订《公司非公开发行股票之股份认 购合同》及《股份认购补充协议（二）》，双方确认原告认购股份 1 案件所处的诉讼、仲裁阶段：本次新增诉讼金额约为人民币 80,105.56 万元；截至本公告日，上海实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司连续 12 个月 内累计发生诉讼、仲裁案件金额约为人民币 138,681.84 万元， 约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.80%。 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告等。 对上市公司利润的 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为10.29亿元，同比下降70.16%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降144.47%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17.49亿元，同比下降103.36%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为98.32亿元，同比下降2.13%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.10元，同比下降145.45%[23] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元，同比下降271.43%[23] - 公司2024年上半年资产总计为290.02亿元，负债总计为208.40亿元[189] - 公司2024年上半年长期借款为122.61亿元[189] - 公司2024年上半年其他应付款为77.89亿元[189] - 公司2024年上半年一年内到期的非流动负债为7.80亿元[189] - 公司2024年上半年营业成本为8.90亿元[190] - 公司2024年上半年营业收入为56,940,063.70元，同比增长9.5%[195] - 公司2024年上半年净亏损为55,249,684.14元，去年同期净利润为254,139,234.08元[195] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,749,098,920.98元，同比下降103.3%[200] - 公司2024年上半年收到的税费返还为14,745,776.87元，同比下降44.4%[200] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为618,933,762.76元，同比增长13.5%[200] - 公司2024年上半年支付的各项税费为1,389,565,021.11元，同比增长114.7%[200] - 公司2024年上半年投资活动收回投资收到的现金为21,730,669.16元[200] - 公司2024年上半年营业外支出为8,500,000.00元，同比大幅增加[195] - 公司2024年上半年其他收益为142,509.25元，同比大幅下降99.3%[195] - 公司2024年上半年投资收益为-2,095,737.20元，去年同期为238,363,779.05元[195] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非流动性资产处置损益为4.81亿元[24] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为196.3万元[24] - 公司2024年上半年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为223.59万元[24] - 公司2024年上半年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-480.05万元[27] - 公司2024年上半年其他权益工具投资公允价值变动增加874.36万元[192] 主营业务 - 公司主营业务为房地产开发与经营，以中高端住宅开发为主，兼顾商业地产的开发及运营[30] - 2024年上半年房地产行业整体下行压力较大，房地产开发投资同比下降10.10%，新建商品房销售面积同比下降19%[31] - 公司重点建设项目包括上海青浦项目配套湖滨小学工程、上海宝山吴淞创新城15更新单元03-02地块和上海虹口北外滩90地块[36] - 公司不动产事业经营聚焦核心商办项目，保障主要商办项目的出租率不降，酒店运营收入有所下降[37] - 物业管理方面，公司在管项目合计317个，整体在管面积约3160万平方米，其中非住宅项目约占58%[37] 未来发展 - 公司需进一步盘点及梳理资产结构，排摸市场情况，做好低效资产的处置工作[41] - 公司需抓住房地产政策宽松的窗口期，及时调整销售策略促进项目去化[42] - 公司要以技术更新为抓手，从传统物业管理向智慧物业服务转型，进一步提升物业管理服务质量[43] - 公司要通过与专业运营机构的合作和学习优秀管理经验，做好酒店和长租公寓运营等新租赁业态的项目运营和品牌建设[43] - 公司要严格监管部门对国有资产租赁管理相关工作实施意见的框架自我审视，形成公开化、市场化、标准化的运营实施机制[43] 项目进展 - 公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为"上海市青浦区朱家角20-05地块"和"上海市青浦区朱家角20-03地块"[48] - 20-03地块的用途调整为公共设施用地,剩余部分20-05地块仍作为住宅用地开发建设[48] - 报告期内,公司在上海、青岛、湖州、杭州、苏州、泉州、成都、重庆等地区共有22个在建和竣工项目[49] - 报告期内,公司在上海、湖州、杭州、苏州、泉州、成都、重庆等地区共有17个项目实现销售[51] - 泉州上实•海上海项目报告期内已售面积198,133平方米,结转收入2,399万元[51] - 成都上实•海上海项目报告期内已售面积37,856平方米,结转收入29万元[51] - 重庆上实•海上海项目报告期内可供出售面积12,356平方米[51] - 长沙丰盛大厦项目报告期内已售面积24,051平方米[51] - 青浦和墅/海上郡项目报告期内已售面积1,529平方米[51] - 静安泰府名邸项目报告期内已售面积2,794平方米,结转收入3,736万元[51] 对外投资 - 公司对外股权投资总额为544,910.21万元，比上期减少21,985.04万元，减少3.88%[65] - 主要投资包括上海上

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 会议审议并通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 监事会确认报告编制、审议程序及内容格式合规[2] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

土地储备 - 2024年1 - 6月无新增土地储备[1] - 截至2024年6月末，上海青浦朱家角20 - 05地块规划计容建筑面积177,170.05平方米，权益占比51%[1] - 截至2024年6月末，上海青浦朱家角20 - 03地块规划计容建筑面积10,841.60平方米，权益占比51%[1] - 截至2024年6月末，上海宝山吴淞创新城15更新单元地块04 - 02规划计容建筑面积105,436.00平方米[1] 项目情况 - 截至2024年6月30日，在建项目4个，在建面积约20.28万平方米[3] - 2024年上半年新开工项目1个，无新竣工项目[3] 销售业绩 - 2024年1 - 6月累计实现合约销售金额约2.40亿元，同比下降约45.58%[4] - 2024年1 - 6月实现合约销售面积约29,246平方米，同比上涨约242.54%[4] 租赁业绩 - 2024年1 - 6月不动产租赁收入约2.40亿元，同比上涨约20.00%[5] - 2024年1 - 6月不动产租赁面积约47.70万平方米，同比上涨约22.97%[5]