业绩数据 - 上会会计师事务所2023年业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户72家，收费约0.81亿元[2] - 2024年度公司审计费用合计260万元（含税），与上年相同[11] 其他信息 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[4][5] - 各地设26家分所，员工1800余人，注会约500人[2]

财务审计 - 审计公司于2025年3月20日对上海实业发展股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告，编号为上会师报字(2025)第1331号[5] - 审计公司审核了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 审计公司认为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映2024年度情况[8] 资金数据 - 2024年期末占用资金总计1326534.94万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为345617.40万元[11] - 2024年度占用资金的利息为33233.81万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为364514.57万元[11] 往来资金 - 上海上实龙创智能科技股份有限公司2024年期初往来资金48432.42万元，期末67805.32万元[11] - 上海上实城市发展投资有限公司2024年度往来累计发生金额76000.00万元，偿还累计99000.00万元[11] - 苏州上实置业有限公司2024年期初往来资金362902.23万元，期末374584.54万元[11] 其他应收款 - 其他应收款总计余额为1326534.94，发生金额（不含利息）为345617.40，利息33233.81，发生金额（如有）为364514.57，初始余额为1312198.30[17] - 上海实玖置业有限公司其他应收款初始余额443949.28，发生金额18407.40，利息9905.03，发生金额（如有）192170.55，余额280091.16[16] - 苏州上实置业有限公司其他应收款初始余额362902.23，发生金额4160.00，利息10922.31，发生金额（如有）3400.00，余额374584.54[16]

业绩数据 - 2024年预计日常关联交易约4460万元，实际发生约1963.89万元[5] - 2025年预计日常关联交易金额3500万元[6] 关联交易明细 - 2024年提供劳务收取租赁费，上实集团等实际发生1485.74万元，北外滩公司361.64万元[5] - 2024年提供劳务工程施工费，上海上实及其子公司实际发生116.51万元[5] - 2025年提供劳务收取租赁费，上实集团等预计发生2500万元，北外滩公司450万元[8] - 2025年提供劳务其他费用，上海上实及其子公司预计发生550万元[8] 注册资本 - 公司注册资本为港币1000万元[11] - 上海上实集团等公司有不同注册资本金额[12][13] 交易审议与影响 - 2025年度预计日常关联交易经会议审议通过[20] - 交易利于公司发展，遵循原则，不损害利益和影响经营[21]

会计政策变更 - 2024年起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[4][7][8] - 变更不影响财报、不追溯调整[3][8] 审议情况 - 监事会、审计委员会通过变更事项[9][11] - 审计机构发表确认意见[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

土地与项目情况 - 截至2024年末，上海宝山地块待开发土地规划计容建面105,436平方米[1] - 截至2024年底，6个在建项目，主体施工面积约9.18万平方米[2] - 2024年竣工项目1个，竣工面积约1.95万平方米[2] 业绩数据 - 2024年合约销售金额约7.16亿元，同比增29.75%[3] - 2024年合约销售面积约4.18万平方米，同比增167.69%[4] - 2024年不动产租赁收入约6.14亿元，同比增53.80%[5] - 2024年不动产租赁面积约43.52万平方米，同比增11.53%[5]

业绩数据 - 2024年营业收入24.94亿元，归属于上市公司股东净利润 -2.91亿元，资产总额304.53亿元，纳税总额14.72亿元[39] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到304.53亿元[24] 用户数据 - 上实服务管理面积约3200万平方米，跻身2024年度中国物业服务企业综合实力500强第29名，上海市物业服务综合百强企业排名第3位[25] - 上实服务目前管理和出租面积约44万平方米[25] - 公司持有经营性房产管理和出租面积超73万平方米[37] 未来展望 - 极端天气等风险会导致公司运营成本增加、营业收入下降等情况[153] - 公司面临政策及法律、技术、声誉、市场等转型风险，会导致运营成本增加或营业收入下降[154] 新产品和新技术研发 - 以北外滩90、91街坊项目为试点，对BIM工程协同系统进行优化升级并上云搬迁成功[130] 市场扩张和并购 - 2024年北外滩90街坊桩基围护工程开工，完成祥光里卸解、启动高阳大楼改造等工程[28] 其他新策略 - 公司将24项议题的财务重要性与环境、社会和经济影响重要性纳入考量进行重要性排序[57] - 公司审计部每年定期组织外部事务所对风险管理运行情况检查评估并出具专项报告[58] - 公司参照相关指引制定《全面风险管理办法》，将风险管理融入企业管理和业务流程[83] - 公司制定《内部控制制度》，覆盖所有业务、部门、岗位和人员，董事会和监事会进行决策、管理和监督[93] - 公司制定《内部审计管理制度》等审计制度，审计部配备专职人员对公司及下属子公司进行内部审计[94] - 公司制定《上实发展营销管理制度》等多项制度文件规范运营[123][134] - 公司建设开发建设、不动产、物业服务等板块的信息化平台提升管理能力[126][127][128][131] - 公司积极采取信息安全保护举措，定期举办培训，建立响应和处理机制等[138][140] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推进绿色建筑发展，践行绿色运营[145] 员工相关 - 员工人数9,095人，女性员工比例50.23%，劳动合同签订率100%，员工满意度100%[39] - 开展员工培训共686,162小时，全年吸纳就业2,937人[39] - 开展安全生产培训共244,816小时，开展应急演练共2,032次，员工体检覆盖率100%[39] - 参加志愿者服务超20次，时长超1,000小时[39] - 296名员工参加合规培训，总时长1776小时[98] - 开展反贪腐培训时长6793小时，参与培训1243人、3027人次[114] 党建相关 - 2024年公司党委组织召开31次党委会[65] - 2024年完成四个直属支部换届[66] - 2024年发展党员14人[66] - 2024年公司党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线开展工作[65] - 公司党委聚焦新修订《中国共产党纪律处分条例》抓好党纪学习教育[72] - 公司党委通过建立和完善学习制度形成纪律教育长效机制[73] - 公司党建品牌阵地建设在去年基础上得到延续和提升，如“实干家”“凝·舞台”“博学实践”等党建品牌[75] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会4次，审议通过议案19项和36项；召开董事会10次，审议通过议案16项；召开监事会5次[80] - 截至报告期末，公司董事会由7人组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，有2名女性董事[81] 环保相关 - 环保总投入440.65万元，开展环保培训共315小时[42] - 公司年单位面积综合能耗3年内逐年下降0.5%[158] - 公司控制施工扬尘，施工现场目测扬尘高度不超过0.5米[158] - 公司减少施工噪声，施工现场场界噪声昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝[158] - 公司施工污水达标排放，符合国家和地方的排放标准[158] - 公司固体废弃物分类收集、合理处置，回收利用率达到项目所在地政府要求[158] - 公司有毒有害固废集中收集、规范管理，处置符合相关法律要求，且处置地有明确标识[158] - 公司重要环境因素控制合规率100%，2024年度目标已完成[158] - 2023年11月至2024年10月综合能耗为964.26吨标煤，单位面积综合能耗为0.014，2023年度综合能耗为924.94吨标煤，能源基准为985吨标煤[159] - 2024年上海·海上海商业街项目更换路灯每年节约能耗约0.97吨标煤，节约费用约4730元[165] - 酒店空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）较现行标准规定值降低20%[170] - 滨湖小学项目光伏板面积2689.49㎡[172] - 北外滩90街坊项目光伏装机总容量约为370kWp，年发电量约40万kWh/年，光伏组件占屋面面积的30%[173] - 北外滩91街坊项目每年约减少二氧化碳直接排放量3000吨[174] - 2024年栖窠公寓等多个项目运用海绵城市技术收集雨水[186] - 公司累计获得绿色建筑认证项目16个，累计获得绿色建筑认证的建筑面积396.37万平方米[197]

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2025年度审计机构，原聘任为上会所[2] - 2024年11月启动招标，12月5日确定安永华明为第一中标候选人[10] 安永华明情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次[5] 审计费用 - 公司本部2025年度财务报告审计费用168万元，较2024年同比减少11.58%[7] - 内控审计费用60万元，较2024年同比减少14.29%[7] 上会所情况 - 上会所已连续29年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司提议支付上会所2024年度财务审计报酬190万元，内控审计报酬70万元[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年3月20日召开[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3]

财务数据 - 2025年度预算计划在2024年底142亿元基础上，新增银行贷款控制在40亿元以内[3] - 2014 - 2023年度累计现金分红约10.53亿元[5] - 2021 - 2023年累计现金分红占三年年均可分配利润的90.43%[5] - 2022 - 2023年累计现金分红占两年年均可分配利润为60.10%[5] - 拟支付2024年度审计报酬190万元及内控审计报酬70万元[7] - 2024年度公司经营业绩亏损，不进行利润分配[5] 决策事项 - 第九届董事会第十六次会议7名董事全参加[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][4][5][8][9][12][13] - 确定安永华明为2025年度审计机构[6]