公司治理 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员均参加[3] - 审计委员会任期为2023年6月29日至2026年6月28日[1] - 2024年4月底曾明辞职，6月5日王政被推举为董事长，审计委员会成员调整[1] 财务相关 - 预计2024年度日常关联交易金额约4460万元[14] - 2024年3月审议会计政策及会计估计变更，认为符合规定[13] - 认为各期财务报告编制符合相关规定[10] - 认为《2024年度内部控制评价报告》客观真实[12] 审计工作 - 认为上会所在年报审计中表现良好[8] - 审计部半年汇总报告规范运作情况，未发现重大问题[9] - 与上会所就2023、2024年度审计充分沟通并督促按程序审计[6][8] - 2024年7月同意续聘上会所为2024年度审计机构[17] - 2024年8月提议启动2025年度审计机构选聘工作[18] 其他事项 - 公司拟向合营公司提供650万元财务资助[15] - 下属子公司办理工商变更登记暨关联交易[15] - 2024年度审计委员会恪尽职守[19] - 2025年审计委员会将推动公司治理完善[19]

上海实业发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"上会所")作为公司 2024 年年度 审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上会所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年上会所资质等方 面合规有效, 履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、资质条件 上会所原名上海会计师事务所,于 1980 年筹建,1981 年元旦正 式成立,由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所 之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务 所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。业务规模进 一步扩大，已在全国各地设有 26 家分所，员工 1800 余人，其中注册 会计师约 500 人。上海总所员工 650 余人,其中注册会计师约 ...

您可使用手机"扫一扫"或走入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企图 您可使用手机"扫一扫"或差人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企图 计师 穿 今所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 1332 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海实业发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,20 ...

业绩数据 - 上会会计师事务所2023年业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户72家，收费约0.81亿元[2] - 2024年度公司审计费用合计260万元（含税），与上年相同[11] 其他信息 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[4][5] - 各地设26家分所，员工1800余人，注会约500人[2]

业绩数据 - 2024年各季度末每股净资产分别为5.37、5.33、5.27、5.99元[5] - 2024年各季度股价有对应开盘、收盘等价格数据[6] - 近十年累计现金分红达10.53亿元，近三年累计2.36亿元[9] 未来展望 - 计划多举措推动估值提升，经会议审议通过[3] - 至少每年评估效果，调整需董事会审议披露[13] - 触发条件将说明计划执行情况，目标有不确定性[13][3]

业绩数据 - 2024年预计日常关联交易约4460万元，实际发生约1963.89万元[5] - 2025年预计日常关联交易金额3500万元[6] 关联交易明细 - 2024年提供劳务收取租赁费，上实集团等实际发生1485.74万元，北外滩公司361.64万元[5] - 2024年提供劳务工程施工费，上海上实及其子公司实际发生116.51万元[5] - 2025年提供劳务收取租赁费，上实集团等预计发生2500万元，北外滩公司450万元[8] - 2025年提供劳务其他费用，上海上实及其子公司预计发生550万元[8] 注册资本 - 公司注册资本为港币1000万元[11] - 上海上实集团等公司有不同注册资本金额[12][13] 交易审议与影响 - 2025年度预计日常关联交易经会议审议通过[20] - 交易利于公司发展，遵循原则，不损害利益和影响经营[21]

会计政策变更 - 2024年起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[4][7][8] - 变更不影响财报、不追溯调整[3][8] 审议情况 - 监事会、审计委员会通过变更事项[9][11] - 审计机构发表确认意见[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

土地与项目情况 - 截至2024年末，上海宝山地块待开发土地规划计容建面105,436平方米[1] - 截至2024年底，6个在建项目，主体施工面积约9.18万平方米[2] - 2024年竣工项目1个，竣工面积约1.95万平方米[2] 业绩数据 - 2024年合约销售金额约7.16亿元，同比增29.75%[3] - 2024年合约销售面积约4.18万平方米，同比增167.69%[4] - 2024年不动产租赁收入约6.14亿元，同比增53.80%[5] - 2024年不动产租赁面积约43.52万平方米，同比增11.53%[5]

业绩数据 - 2024年营业收入24.94亿元，归属于上市公司股东净利润 -2.91亿元，资产总额304.53亿元，纳税总额14.72亿元[39] - 公司总资产从成立之初的31亿元增加到304.53亿元[24] 用户数据 - 上实服务管理面积约3200万平方米，跻身2024年度中国物业服务企业综合实力500强第29名，上海市物业服务综合百强企业排名第3位[25] - 上实服务目前管理和出租面积约44万平方米[25] - 公司持有经营性房产管理和出租面积超73万平方米[37] 未来展望 - 极端天气等风险会导致公司运营成本增加、营业收入下降等情况[153] - 公司面临政策及法律、技术、声誉、市场等转型风险，会导致运营成本增加或营业收入下降[154] 新产品和新技术研发 - 以北外滩90、91街坊项目为试点，对BIM工程协同系统进行优化升级并上云搬迁成功[130] 市场扩张和并购 - 2024年北外滩90街坊桩基围护工程开工，完成祥光里卸解、启动高阳大楼改造等工程[28] 其他新策略 - 公司将24项议题的财务重要性与环境、社会和经济影响重要性纳入考量进行重要性排序[57] - 公司审计部每年定期组织外部事务所对风险管理运行情况检查评估并出具专项报告[58] - 公司参照相关指引制定《全面风险管理办法》，将风险管理融入企业管理和业务流程[83] - 公司制定《内部控制制度》，覆盖所有业务、部门、岗位和人员，董事会和监事会进行决策、管理和监督[93] - 公司制定《内部审计管理制度》等审计制度，审计部配备专职人员对公司及下属子公司进行内部审计[94] - 公司制定《上实发展营销管理制度》等多项制度文件规范运营[123][134] - 公司建设开发建设、不动产、物业服务等板块的信息化平台提升管理能力[126][127][128][131] - 公司积极采取信息安全保护举措，定期举办培训，建立响应和处理机制等[138][140] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推进绿色建筑发展，践行绿色运营[145] 员工相关 - 员工人数9,095人，女性员工比例50.23%，劳动合同签订率100%，员工满意度100%[39] - 开展员工培训共686,162小时，全年吸纳就业2,937人[39] - 开展安全生产培训共244,816小时，开展应急演练共2,032次，员工体检覆盖率100%[39] - 参加志愿者服务超20次，时长超1,000小时[39] - 296名员工参加合规培训，总时长1776小时[98] - 开展反贪腐培训时长6793小时，参与培训1243人、3027人次[114] 党建相关 - 2024年公司党委组织召开31次党委会[65] - 2024年完成四个直属支部换届[66] - 2024年发展党员14人[66] - 2024年公司党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线开展工作[65] - 公司党委聚焦新修订《中国共产党纪律处分条例》抓好党纪学习教育[72] - 公司党委通过建立和完善学习制度形成纪律教育长效机制[73] - 公司党建品牌阵地建设在去年基础上得到延续和提升，如“实干家”“凝·舞台”“博学实践”等党建品牌[75] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会4次，审议通过议案19项和36项；召开董事会10次，审议通过议案16项；召开监事会5次[80] - 截至报告期末，公司董事会由7人组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，有2名女性董事[81] 环保相关 - 环保总投入440.65万元，开展环保培训共315小时[42] - 公司年单位面积综合能耗3年内逐年下降0.5%[158] - 公司控制施工扬尘，施工现场目测扬尘高度不超过0.5米[158] - 公司减少施工噪声，施工现场场界噪声昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝[158] - 公司施工污水达标排放，符合国家和地方的排放标准[158] - 公司固体废弃物分类收集、合理处置，回收利用率达到项目所在地政府要求[158] - 公司有毒有害固废集中收集、规范管理，处置符合相关法律要求，且处置地有明确标识[158] - 公司重要环境因素控制合规率100%，2024年度目标已完成[158] - 2023年11月至2024年10月综合能耗为964.26吨标煤，单位面积综合能耗为0.014，2023年度综合能耗为924.94吨标煤，能源基准为985吨标煤[159] - 2024年上海·海上海商业街项目更换路灯每年节约能耗约0.97吨标煤，节约费用约4730元[165] - 酒店空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）较现行标准规定值降低20%[170] - 滨湖小学项目光伏板面积2689.49㎡[172] - 北外滩90街坊项目光伏装机总容量约为370kWp，年发电量约40万kWh/年，光伏组件占屋面面积的30%[173] - 北外滩91街坊项目每年约减少二氧化碳直接排放量3000吨[174] - 2024年栖窠公寓等多个项目运用海绵城市技术收集雨水[186] - 公司累计获得绿色建筑认证项目16个，累计获得绿色建筑认证的建筑面积396.37万平方米[197]