董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任黄峻先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [3][5] - 审计委员会核查黄峻先生简历及专业资质，认为其具备高级会计师资格及丰富财务管理经验，符合任职条件 [3] 高管离任情况 - 原副总裁兼财务总监袁纪行女士因工作调动辞职，辞呈自送达董事会之日起生效，离职后不再担任公司任何职务 [10] - 袁纪行女士未持有公司股票，无未履行承诺或义务，其离职不影响公司正常运作及日常管理 [10] 新任高管聘任情况 - 黄峻先生被聘任为副总裁兼财务总监，其背景包括上海爱建集团、中国电科等企业财务负责人经历，现任上海实业东滩投资开发（集团）财务总监 [12] - 黄峻先生未持有公司股票，无证监会认定的任职资格障碍 [13] 新任高管简历 - 黄峻先生为1982年5月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师，历任多家企业财务总监及财务管理职务 [12]

人事变动 - 袁纪行因工作调动于2025年7月4日辞去副总裁兼财务总监职务[2][3] - 公司于2025年7月7日聘任黄峻为副总裁兼财务总监[5] 人员信息 - 袁纪行原定任期至2026年6月28日，未持股无未履行义务[3][4] - 黄峻1982年5月出生，有丰富财务经验，未持股无不适任情形[9] 影响说明 - 袁纪行辞职不影响公司正常运作和经营[4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名，监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件发送，会议材料通过邮件或纸质文件送达 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，该议案已事先经提名委员会第四次会议和审计委员会第十三次会议审议通过 [1] - 审计委员会核查确认候选人黄峻先生为高级会计师，具备丰富的财务管理经验，符合任职资格 [2] 高管聘任决议 - 黄峻先生由董事兼总裁徐槟提名，获全体董事一致同意聘任为公司副总裁兼财务总监 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联文件 - 具体人事变更细节详见《公司关于变更副总裁兼财务总监的公告》（2025-21） [2]

人事变动 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月7日通讯召开，全体董事同意聘任黄峻为副总裁兼财务总监[2][4] - 黄峻任期自审议通过至第九届董事会任期届满[4] - 《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》表决7同意0反对0弃权[4]

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年6月26日以邮件发出[2] - 会议于2025年6月30日以通讯方式召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案结果 - 《市值管理制度》议案表决7票同意、0票弃权、0票反对获通过[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月21日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长王政现场主持会议 7名董事中5人出席 曲滋海、李开兵因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年报及摘要、财务决算及2025预算报告等7项议案均获通过 [3][4][5][6] - 2024年度不进行利润分配（包括现金红利、送股及资本公积转增股本） 主因房地产行业调整导致经营亏损及需应对诉讼风险 [4] - 聘任安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [5] 行业及经营状况 - 房地产行业处于止跌企稳的调整期 对公司主营业务造成显著影响 [4] - 公司因前期风险事件受监管处罚 并需应对证券虚假陈述诉讼 当前处于内部整改及风险处置的修复阶段 [4] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所对会议程序出具合规见证意见 确认召集、表决等环节符合法律法规 [6][7]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月21日13:30召开[4] - 董事会于2025年4月30日发布股东会通知[2] - 股东会由董事会召集，2025年3月20日会议审议通过召开议案[5] 参会及表决情况 - 参加表决的股东及代理人共27名，代表股份114,444,189股，占公司股份总数的9.414%[6] - 会议议案经表决获有效通过[9] 其他 - 本次股东会拟审议议案七项[3] - 法律意见书正本三份，无副本[11]

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-18 上海实业发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,564,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4243 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

公司治理与董事会运作 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过36项议案，涵盖定期报告、利润分配、关联交易等重要事项[3] - 增补王政为第九届董事会董事并选举为董事长，聘任曾明为总裁[1] - 董事会下设专业委员会全年召开13次会议，战略与投资委员会审议ESG报告等事项，审计委员会重点关注财务及关联交易[3] - 2024年完成2023年度分红派息，分配现金红利约3873.58万元[4] 经营业绩与财务表现 - 2024年房地产销售收入5.78亿元，同比下降90.46%，物业管理收入12.63亿元，同比增长12.87%[20] - 全年实现签约金额7.16亿元，主要来自上海青浦海源别墅等项目，房地产销售结转收入5.32亿元[6][7] - 合并报表净利润-2.91亿元，母公司净利润-9495.42万元，2024年度不进行利润分配[23] - 经营活动现金流净额-12.76亿元，资产负债率73.32%[20] 业务发展情况 - 房地产开发：青浦海源别墅1.95万平米竣工，宝山吴淞创新城5.34万平米开工[7] - 物业服务：在管面积3200万平米，新承接轨道交通、医院等公共类项目，获上海物业服务三强等荣誉[7][8] - 不动产经营：青岛钓鱼台酒店提升入住率，嘉定海上公元长租公寓出租率超90%[8] 风险管理与未来计划 - 处置上实龙创风险事件，该公司2024年末被裁定破产不再并表[5] - 2025年计划新增贷款额度控制在40亿元以内，涉及21家银行[22] - 未来将聚焦资金平衡、库存去化和低效资产处置，提升物业管理利润率[9][10][21] 监事会与独立董事履职 - 监事会全年召开6次会议，对公司财务、关联交易等事项发表监督意见[12][13][14] - 三位独立董事分别从法律、财务和房地产专业角度参与决策，全年现场工作时间16-18天[33][42][52] - 独立董事重点关注关联交易公允性，全年召开4次专门会议审议相关事项[36][37][46]