证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-037 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 22 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 08 月 26 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一)下午 15:00-16:30 ...

江中药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-036 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事唐 娜女士的书面辞职报告。因工作岗位调整，唐娜女士申请辞去公司第九届董事会 董事职务。辞职后，唐娜女士不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 10 日 公司及公司董事会对唐娜女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 江中药业股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐娜女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定完成董事的选举工作。 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-035 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于公司控股子公司江西南昌济生制药有限责任公司对江西南昌桑海制药 有限责任公司（简称"桑海制药"）的生产经营业务已经进行了全面整合。为有 1 2023 年 3 月，由公司牵头组建的现代中药创制全国重点实验室（以下简称 "全国重点实验室"）获得国家科技部正式批复。为满足全国重点实验室高质量 发展需求，将对现有科研中心东区场地进行扩建，用作实验室场地以及人员办公 场所。项目预计总投资 5248 万元，建设周期预估 11 个月，资金来源为公司自有 资金。 二、关于公司片剂生产线自动化升级改造项目的议案 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 为进一步提高湾里制造基地片剂 II 车间外包装生产自动化和连续化的生产 程度，实现降本增效、提升人均产值，根据公司整体产能规划，将为湾 ...

业绩总结 - 2024年Q1营收12.27亿元，同比降8.74%，净利润2.67亿元，同比增9.99%[2] - 上市后累计现金分红占净利润超60%[5] - 2023年度派发现金红利44,053.39万元，占比62.20%[5] 未来展望 - 2024年聚焦“大单品、强品类”策略[2] - 优化大健康业务结构和模式[3] - 强化处方药业务组织建设[3] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年项目获国家科技进步二等奖[4] 其他新策略 - 2024年获数字化转型三星级认证[4] - 《争当内外兼修的价值贡献者》案例获评最佳实践[7] - 2023年度“科改示范行动”考核获批“优秀”[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-033 江中药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划中，3 名激励对象因不再符合股权激励计划中有关激励对象 的规定，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 205,334 | 205,334 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 20 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 3 月 21 日，第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》。公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | | 5 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 5 | | | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 | | 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 江中药业、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | --- | ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案经2024年5月17日股东大会审议通过[3] - 以629,334,091股为基数，每股派现0.7元，共派440,533,863.7元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/12，除权（息）日和发放日为2024/6/13[2][5] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，限售股由公司自放[7][8] 税收政策 - 不同持股时长及股东类型有不同税负规定[9][11][12]

业绩报告 - 公司于2024年3月23日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月4日13:30 - 16:30参加2023年报沪市主板大健康集体业绩说明会[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4] 投资者互动 - 2024年5月28日至6月3日16:00前可通过邮箱jzyy@crjz.com提问[4] - 2024年6月4日可登录上证路演中心观看直播及交流，会后可查看情况[7][11] 参会人员 - 董事长刘为权等参加业绩说明会[7] 联系人信息 - 联系人游女士，电话0791 - 88169323，邮箱jzyy@crjz.com[11]

股票相关 - 本次股票上市股数为164,338股，上市流通日期为2024年5月30日[2] - 2021年限制性股票激励计划首次授予87人，授予股票数量573.4万股，授予价格6.62元/股[9] - 2021年限制性股票激励计划预留授予17人，授予股票数量51万股，授予价格7.62元/股[9] - 限制性股票激励计划合计授予104人，授予股票数量624.4万股[9] - 本次16名激励对象可解除限售股票数量为164338股，约占总股本0.026%[15] - 本次变动后，无限售条件股份为625574070股，有限售条件股份为3760021股，总股本不变[16] 解锁相关 - 2023年11月30日公司首次授予部分第一个解锁期解锁股票上市流通[7] - 2024年4月25日公司审议通过预留授予部分第一个解锁期解锁的议案[8] - 2024年4月27日公司披露预留授予部分第一个解锁期解除限售条件已成就[8] - 预留授予部分第一个限售期将于2024年5月29日届满[11] 业绩数据 - 2022年投入资本回报率为15.09%，不低于对标企业75分位水平和同行业平均值[13] - 2020 - 2022年归母净利润年复合增长率为12.17%，不低于对标企业75分位水平和同行业平均值[13] - 2022年研发投入强度为3.89%，不低于2.96%[13] 激励对象情况 - 2021年首次实际授予权益人数为87人，实际授予限制性股票数量为573.4万股[5] - 2022年向17名激励对象授予51万股限制性股票[6] - 预留授予限制性股票激励对象合计17人，1名因组织调动解除劳动关系[13]

参会情况 - 出席会议股东和代理人97人，所持表决权股份322,193,707股，占比51.1959%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数大多超99%[6] - 2023年度财务决算报告同意票比例99.7190%[6] - 2023年年度利润分配方案同意票比例99.9945%[6] - 2024年预计日常关联交易议案同意票比例96.6512%[7] - 使用闲置自有资金买理财产品议案同意票比例98.9828%[7] - 续聘2024年度审计机构议案同意票比例99.2537%[7] - 5%以下股东对2023年年度利润分配方案同意票比例99.9655%[7] 会议合规 - 律师见证会议召集、召开及表决等程序合法有效[9]