业绩数据 - 2024年度营业收入44.35亿元，2023年为45.53亿元，同比下降2.58%[38] - 2024年净利润8.61亿元，2023年为7.87亿元，同比增长9.34%[38] - 2024年归属于母公司股东的净利润7.88亿元，2023年为7.19亿元，同比增长9.73%[41] - 2024年基本每股收益1.25元，2023年为1.14元，同比增长9.65%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.86亿元，2023年为10.39亿元，同比下降24.36%[45] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金43.55亿元，2023年为48.96亿元，同比下降11.06%[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额0.81亿元，2023年为 - 1.15亿元，同比增长170.14%[48] - 2024年收回投资收到的现金12.30亿元，2023年为18.80亿元，同比下降34.58%[48] - 2024年取得投资收益收到的现金0.74亿元，2023年为0.42亿元，同比增长75.80%[48] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.91亿元，2023年为2.11亿元，同比增长37.90%[48] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计65.08亿元，较2023年的64.01亿元增长1.66%[20] - 2024年末公司合并负债合计20.36亿元，较2023年的17.73亿元增长14.83%[23] - 2024年末公司合并股东权益合计44.72亿元，较2023年的46.29亿元下降3.39%[26] - 2024年末母公司资产总计55.79亿元，较2023年的53.55亿元增长4.18%[28] - 2024年末母公司负债合计17.53亿元，较2023年的15.35亿元增长14.20%[30] - 2024年末母公司股东权益合计38.26亿元，较2023年的38.20亿元增长0.16%[34] - 2024年公司合并流动资产合计24.88亿元，较2023年的26.27亿元下降5.29%[20] - 2024年公司合并非流动资产合计40.20亿元，较2023年的37.75亿元增长6.48%[20] - 2024年母公司流动资产合计17.88亿元，较2023年的18.25亿元下降2.01%[28] - 2024年母公司非流动资产合计37.91亿元，较2023年的35.30亿元增长7.40%[28] 审计相关 - 毕马威华振认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 毕马威华振将销售收入确认识别为关键审计事项，因销售收入重要且存在提前或推迟确认风险[8] - 毕马威华振将销售费用确认识别为关键审计事项，因其对财务报表整体重要[10] 会计政策与估计 - 2024年度会计政策变更涉及《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定[164] - 本年度未发生重要的会计估计变更[163] 其他财务数据 - 2024年银行存款995,106,508.05元，2023年为1,320,945,154.34元[169] - 2024年交易性金融资产中债务工具投资为10,005,152.78元，2023年为50,015,123.29元[174] - 2024年应收票据（银行承兑汇票）为155,691,630.23元，2023年为159,039,882.74元[175] - 2024年应收账款关联方为18,756,193.01元，第三方为445,835,587.57元，2023年分别为22,923,189.72元和336,941,201.83元[178] - 2024年应收账款坏账准备为23,981,130.43元，2023年为15,909,651.55元[178] - 2024年应收款项融资银行承兑汇票344390803.08元，2023年为134799343.26元[186] - 2024年预付款项关联方为0元，第三方35967453.51元，2023年关联方2377079.84元，第三方40962251.45元[190] - 2024年其他应收款减坏账准备后合计10105596.75元[195]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[5] - 董事会审计委员会召开会议1次[6] - 独立董事专门会议召开会议1次[7] 履职情况 - 2024年独立董事审阅3位候选人履历[12] - 审议激励计划等议案[13] - 2月对湾里制造基地现场调研[10] 人员变动 - 独立董事2024年2月23日正式离任[2] 组织架构 - 董事会下设4个专门委员会[6] - 独立董事任审计委员会召集人等[6] 其他 - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[5] - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[5] - 董事会审计、提名委员会各召开会议1次[6] 履职情况 - 独立董事审阅候选人履历，通过2项提名议案[12] - 审议股权激励计划草案等议案，认为有利发展[13] 其他 - 2024年2月对湾里制造基地现场调研[10] - 2024年2月23日独立董事正式离任[2]

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁波） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁波，汉族，1974年12月出生，持有中国人民大学国际经 济学士、法国普瓦提埃大学工商管理硕士和香港科技大学高级管理 人员工商管理硕士学位。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经 理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣 活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。本人自2024年2月起担任本 公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。本人自2018年12月起担任 公司独立董事，因连续任职已满六年，已于2024年12月辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月23日，江中药业 2024年第三次临时股东大会选举新任独立董事后，本人正式离任。 （二）独立性情况说明 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加11次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，审议通过10项议案，听取8次汇报[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议5次，审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议5次，审议5项议案，听取2次汇报[7] 审核审查 - 2024年独立董事审核5项关联交易事项，认为合理公允[14] - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[15] - 2024年独立董事审查审计机构，同意续聘[16] - 2024年审阅董事、独立董事及高级管理人员候选人履历[18] - 认为肖文斌等具备相应任职资格[18] - 审查高级管理人员业绩考核结果、薪酬及业绩合同[19] - 认为2023年薪酬合规，2024年业绩合同合理[19] 激励计划 - 2024年审议2021年限制性股票激励计划相关解锁议案[20] - 关注激励计划对公司长期发展影响[21] - 认为激励计划利于建立中长期激励约束机制[21] 未来展望 - 2025年将加强学习与沟通合作履行职责[22]

独立董事评估 - 公司董事会对谢亨华、梁波、张岩独立性评估并出具意见[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月18日[2]

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢亨华） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢亨华，汉族，1973年出生，持有中国政法大学经济法学专业 法学博士学位。历任北京光大高登房地产有限公司总经理助理，北 京西单世纪明珠百货有限公司副总经理、总经理，北京市鑫河律师 事务所副主任，江中药业股份有限公司独立董事、中国科学技术法 学会常务理事。现任北京市鑫河律师事务所合伙人、主任。本人自 2024年12月起担任公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》， 认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合 法有效，交易行为真实合理。公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互 利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况， 审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-010 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江中药业股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年预计日常关联交易的议案》，关联董事对该议案履行回避表决程序， 表决结果为 3 票 ...

江中药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"或"事务所"）为公司审计机构， 负责 2024 年度财务报表和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对毕马威华振在 2024 年度审 计过程的履职情况进行了评估。经评估，公司认为其在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 ...