董事会授权 - 可将部分职权授予董事长、总经理等，非董事议事机构不得承接[8] - 根据授权制度制订或修订方案，经党组织研究后由董事会决定[10] 总经理权限 - 决定日常经营事项，如采购、销售等[23] - 决定3亿元（含）以下购买资产等事项[23] - 决定最近一期经审计净资产3.5%（含）以下研发投资[23] - 决定最近一期经审计净资产5%（含）以下出售资产等事项[24] - 决定关联交易，与自然人30万元（含）以下、与法人0.5%（含）以下[24] - 决定年度预算内200万元（含）、预算外50万元（含）以下捐赠赞助[24] 授权管理 - 总经理办公会集体研究决策，半年向董事会报告[25] - 授权自方案审批发布生效，变更前持续有效[26] - 调整需重新审议，新方案出具前原授权有效[27] - 总经理半年度报告行权情况，重要情况及时报告[28] 部门职责 - 证券事务管理部门拟订制度方案，跟踪行使情况[28] - 董事会办公室是归口部门，落实工作并提供服务[28]

担保额度限制 - 融资担保总额不超最近会计年度合并报表净资产50%[8] - 不得为资产负债率超70%对象提供债务担保[8] - 单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[9] 决策审议规则 - 董事会融资担保决策需全体成员2/3以上签署同意[18] - 连续12个月内担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且2/3以上表决权通过[20] - 一年内担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且2/3以上表决权通过[20] 担保流程要求 - 被担保人提前两个月向财务部提交担保申请书及附件[17] - 无股权关系担保在处置之日起两年内处理完毕[15] 预算与信息管理 - 制定年度融资担保预算并纳入财务预算管理体系[4] - 履行融资担保信息披露义务，未公开前控制知情范围[28] 责任追究 - 擅自越权签订担保合同追究当事人责任[30] - 部门失职致失误损失相关人员受处分并赔偿[30] 其他规定 - 融资担保不含金融子企业主业担保[32] - 办法依国家法规和公司制度执行，冲突以最新规则为准[33] - 办法由财务部负责解释，董事会审议通过后生效[34][35]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[6][9] 股东会召集相关 - 特定股东书面请求等情形公司应2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 连续90日以上特定股东特定情况可自行召集主持股东会[13] 提案与通知 - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[19] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[16] - 网络投票时间有具体规定[22] - 特定股东可公开征集股东投票权[27] - 特定公司股东会选举应采用累积投票制[29] - 会议记录保存期限为10年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[34] - 公司回购普通股决议需特定比例通过[34] - 股东会决议违规可请求法院撤销[36] - 公司不召开股东会，证券交易所可停牌等[40] - 股东会召集等不符要求，监管部门可责令改正等[42] - 董事等履职违规，监管部门可责令改正等[42] - 规则公告等刊登要求及补充通知公告要求[44][45] - 规则“以上”等表述含义[45] - 规则自股东会通过生效，解释权归董事会[46][47] - 规则所属公司为华润江中药业股份有限公司，日期为2025年12月12日[48]

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急情况可免除[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议资料保存至少十年[13] - 选举新董事和聘任新高管前一个月提建议和材料[11] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

人员变动 - 胡凤祥、崔兴品、邓蓉因工作调整申请辞职[3] - 胡凤祥于2025年12月11日辞去董事职务[4] - 崔兴品、邓蓉在改选出的董事就任之日辞去相关职务[4][5] - 邓蓉、崔兴品改选前继续履职[6] - 胡凤祥持有公司股票183,000股，辞职后遵守减持规定[7] 董事提名 - 2025年12月10日召开提名委员会会议，12月12日召开董事会会议[3][7] - 同意华润江中提名白晓松、江春林、李国峰为非独立董事候选人[3][7] - 同意华润江中提名王金本为独立董事候选人，增补以议案获股东大会通过为前提[3][7][8] - 候选人任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[7][8] 候选人信息 - 王金本毕业于江西财经学院会计学专业，有相关学位[15] - 王金本曾任多家公司重要职务，现任两家公司独立董事[15] - 王金本未持有公司股份，无关联关系，任职资格合规[16]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[9] - 董事和高管所持股份年内增加，新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] - 董事和高管在公司上市交易之日起1年内等情形下，所持股份不得转让[8] 减持披露 - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，完成或未完成均需2个交易日内报告公告[10][12] - 董事和高管所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[12] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内等不得买卖股份[13] 信息管理 - 董事和高管应在特定时间委托公司申报个人及相关人员身份信息[15] - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违规及时报告[17] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内通过公司在交易所网站披露[17] 权益变动披露 - 因股本增加致股东权益股份触及或跨越特定比例，公司应披露变动情况[18] 增持规则 - 权益股份达或超30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[22] - 权益股份达或超50%的股东增持不影响上市地位[22] - 相关股东首次增持应通知公司，公司及时公告[23] - 拟继续增持应在首次增持时通知公司，公告披露后续计划内容[23] - 增持计划期限自披露起最长不超12个月，超6个月需说明理由[24] - 原定期限过半，实际增持未过半或未达下限50%应公告说明原因[27] - 增持计划完成或期限届满，公司应披露结果公告和律师核查意见[27] - 持股50%以上股东集中竞价增持达2%当日至公告期间不得再增持[27] - 发布定期报告时未完成增持计划应披露实施情况[28] - 前次增持计划期限届满或完成后可提新计划[28]

名称及股本变更 - 公司拟将中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，英文名称变更为“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd”，证券简称变更为“华润江中”，证券代码不变[2][3] - 2024年2月5日 - 2025年10月30日，公司总股本由629,444,958股变为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元[7] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[11] - 公司拟将董事会席位由9名调整为11名，独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名[12] 制度修订 - 公司对28项制度进行制定、修订，其中1 - 6项尚需提交股东大会审议，1 - 3项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益及会议规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 利润分配 - 公司连续三年原则上至少进行一次现金分红，且连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[66][67] - 公司可根据盈利和现金流状况，在保证最低现金分红比例和股价与股本规模匹配时进行股票股利分红[66][67] 信息披露及其他 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站为信息披露媒体[71] - 公司董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[71]

独立董事提名 - 华润江中制药提名王金本为江中药业第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3][5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[6]

本人王金本，已充分了解并同意由提名人华润江中制药集团 有限责任公司提名为江中药业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江中药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号： 2025-064 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江中药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...