证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-042 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区重庆道 143 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-039 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 申雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了 积极作用、作出了重要贡献。公司及监事会对申雄先生在任职期间所做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）《关于购买董监高责任险的议案》 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委 托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事会主席申雄先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于更换监事的议案》 因到龄退休，申雄先生拟不再担任公司第十一届监事 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2023年年度报告和内控审计机构[1] - 2022年度公司审计费用80万，财审60万，内控审20万[5] 审计机构审议情况 - 董事会审计委员会审议通过聘请致同所议案[6] - 第十一届董事会第十八次会议通过聘请议案[6] - 聘任事项需提交2023年第一次临时股东大会表决[6]

董责险购买 - 2023年10月27日公司审议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是海航科技股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员（以合同为准）[2] - 责任限额不超5000万元，保费不超100万元（均以合同为准）[2] - 保险期限12个月，可按年续保或重新投保[2] 审议决策 - 本议案直接提交股东大会审议[3][4] - 董事会拟提请股东大会授权办理相关事宜[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系，程序合规无利益损害[5]

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第十一届第十八次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审 计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

股权结构 - 大新华物流持股251,436,596股，占总股本8.67%[2] - 海航科技集团持股602,006,689股，占总股本20.76%[2] - 二者合计持股853,443,285股，占总股本29.44%[5] 股份冻结与质押 - 大新华物流143,132,800股解冻，占总股本4.94%[3] - 二者剩余被冻结股份为0股[2][4][5] - 二者合计累计质押656,948,380股，占总股本22.66%[5] 后续计划 - 大新华物流无再质押计划[5]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-037 海航科技股份有限公司 关于公司开展金融衍生品业务的公告 一、交易概述 （一）交易目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司国际航线经 营业务规模日益扩大，为减少市场波动的影响，公司及控股子公司拟以套期保 值为目的开展金融衍生品业务，品种主要为远期运费协议 FFA。 2023 年 9 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于 公司开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同时授权公司董事长在额度范围 内签署相关合同，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜 ...

海航科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵 全部或部分风险敞口。 二、交易概述 （一）交易额度 （五）实施方式 根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托， 以套期保值、防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金 金额将不超过1,000万美元，在任一时点交易规模总计将不超过3,000万美元。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第十七次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及控子公司自有资金。 （四）交易方式 1.交易品种 远期运费协议（FFA）。 2.交易场所 开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。 公司及控股子公司将 ...

特此发表意见。 独立董事：胡正良、白静、高文进 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定， 作为公司独立董事，我们对于公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于公 司开展金融衍生品交易业务的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发 表意见如下： 公司在董事会授权范围内开展的金融衍生品业务以减少市场波动对公司影 响为目的，有利于降低公司经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，公司开展 金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，同时已制定相应的风险控制措施，整 体风险可控。公司董事会审议程序符合有关法律、法规规定，符合公司及全体股 东的利益。 海航科技股份有限公司 关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 28 日 ...

业务开展原则 - 金融衍生业务开展遵循依法合规、稳健审慎、套期保值、集中管理原则[2][3] - 公司期货业务操作须遵循套期保值原则，严禁用于套利或投机[15] 业务主体与权限 - 公司负责金融衍生业务制度建设等，子公司负责具体执行[5][6] - 资产负债率高于管控线、连续三年经营亏损且资金紧张的公司不得开展业务[9] - 新纳入操作主体应在三个月内履行业务资质核准程序[9] - 子公司只能以主管单位批复的授权公司自身名义设立期货交易账户[15] 业务规模限制 - 商品类衍生业务年度保值规模不超年度实货经营规模的50%[12] - 商品类衍生业务时点净持仓规模不超对应实货风险敞口的50%[12] 审议要求 - 预计动用保证金等上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[13] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[13] 持仓时间 - 持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定时间[20] 报告制度 - 公司于每季度后次月5个工作日内组织上报金融衍生业务报告[24] - 子公司应在每月结束后5日内、每季度结束后7日内向公司期货业务监管小组上报分析报告[24] - 子公司每年度结束后20日内向公司期货业务监管小组上报年度业务执行报告[24] - 公司应于每季度结束后10日内完成业务开展情况报告[24] - 公司每年度终了30日内完成年度报告[24] 重大事项报告 - 公司开展金融衍生业务发生重大事项时，应于12小时内向主管单位报告[25] - 突发或特别紧急事项应先口头报告，并在1个工作日内补充书面报告[26] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币的，应当及时披露[27] - 按规定披露公司开展金融衍生业务情况[31] 其他规定 - 业务档案保存至少10年[22] - 强化金融衍生业务监督检查力度[29] - 建立科学合理激励约束机制，综合评判业务盈亏[29] - 不得将绩效考核、薪酬激励与金融衍生业务单边盈亏简单挂钩[29] - 对违规开展业务等相关人员严格进行责任追究[29] - 本办法未尽事宜按国家有关规定执行[31] - 本办法与有关规定抵触时按规定执行并及时修订[31] - 本办法由公司计划财务部负责解释[32] - 本办法经公司董事会审议通过后施行[32]