证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-019 海航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-017 海航科技股份有限公司 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事朱勇先生、于杰辉 先生、姜涛先生回避表决，表决通过。 内容详见同日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临 2025-018 公告）。 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 20 ...

海航科技：拟与CWT International Limited签署合作框架协议 开展商品贸易领域战略合作 智通财经6月6日电，海航科技(600751.SH)公告称，公司拟与CWT International Limited签署《合作框架 协议》，在商品贸易领域开展战略合作。公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，预计全年可完 成业务周转6-8次，累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。 ...

海航科技（600751）公告，公司拟与CWT International Limited签署《合作框架协议》，在商品贸易领域 开展战略合作，公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币。交易价格遵循公允定价原则，以伦敦金 属交易所报价(LME)浮动铜价为基准。协议有效期三年，全年预计可完成业务周转6-8次，累计贸易规 模不超过15亿元人民币。本次关联交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 ...

港口航运板块市场表现 - 海航科技（600751）触及涨停 [1] - 重庆港（600279）涨幅超过6% [1] - 南京港（002040）、厦门港务（000905）、凤凰航运（000520）跟随上涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会发布的有关规章和《海航科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-016 海航科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 681 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,632,435 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 878,413,735 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,218,700 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 23 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规 范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨 ...

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 2025 年 5 月 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 2025年5月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党的组织 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第六章 | 董事和董事会 | 15 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第九章 | 通知和公告 | 32 | | 第十章 | 合并、分立 、解散和清算 | 33 | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | 2001年3月，本公司实施每10股配售3股方案后，注册资本变更为49,264.882万 股，于2002年2月25日变更《企业法人营业执照》。 2012年12月，本公司2012年第五次临时股东大会及相关股东大会议审议通过 《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》，注册资本变 更为89,264.882万股。 2013年9月，本公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发 行股票方案的 ...