独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名齐银良为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名彭诚信为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023 海航科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600751 | 海航科技 | 2025/6/19 | － | | Ｂ股 | 900938 | 海科 B | 2025/6/24 | 2025/6/19 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的 控股股东海航科技集团有限公司，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：海航科技集团有限公司 2. 提案程序说明 二、 增加临时提案的情况说明 股东会召集人。 ...

董事会会议 - 公司于2025年6月12日召开第十一届董事会2025年第一次临时董事会会议[2] - 本次董事会会议应出席7人，实际出席7人[2] 换届选举 - 公司进行董事会换届选举工作[3] - 朱勇等4人为非独立董事候选人，高文进等3人为独立董事候选人[3][4] - 各候选人提名表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

证券之星消息，2025年6月9日海航科技（600751）发布公告称公司于2025年6月9日召开分析师会议，渤海 证券、华福证券、财信证券参与。 具体内容如下： 以下是详细的盈利预测信息： 2024年度公司管理层通过积极采取中短期运力锁定、低迷期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细 化管理等措施，增加了航运业务收益，并有效地应对了国际干散货市场波动。2024年度公司船舶运行平 稳、营运率高，航运业务收入5.62亿元，同比增长48.95%，毛利率11.93%，同比增加19.84个百分点。 海航科技主营业务：国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输及船务代理和货运代理等。 问：公司未来想往哪个方向发展？有没有新的业务打算？ 海航科技2025年一季报显示，公司主营收入2.62亿元，同比下降11.27%；归母净利润4297.78万元，同比下 降22.68%；扣非净利润2901.36万元，同比下降42.58%；负债率15.77%，投资收益1359.81万元，财务费 用-1463.71万元，毛利率7.43%。 答：公司将坚持"航运+贸易"双轮驱动，在航运主业上，以"自有+期租"的组合模式稳中求进，持续提升航 运业 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-018 海航科技股份有限公司 关于签署合作框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技""公司"）拟与 CWT International Limited（港股代码：0521；以下简称"CWT"）签署 《合作框架协议》，在商品贸易领域开展战略合作，公司（包括其附 属公司）向 CWT（包括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南 美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品（以下简称"本次关联 交易"），公司计划投入的总资金不超过 2.5 亿元人民币。 公司与 CWT 的间接控股股东均为海南海航二号信管服务有限公司。 本次关联交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联 董事回避，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。对于单笔交易的 开展、实施，董事会提请股东会授权公司董事长在合作框架协议额度 和期限内，签署单笔具体交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-020 海航科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 6 月 27 日 14:00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的 通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-019 海航科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-017 海航科技股份有限公司 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事朱勇先生、于杰辉 先生、姜涛先生回避表决，表决通过。 内容详见同日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临 2025-018 公告）。 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 20 ...

海航科技：拟与CWT International Limited签署合作框架协议 开展商品贸易领域战略合作 智通财经6月6日电，海航科技(600751.SH)公告称，公司拟与CWT International Limited签署《合作框架 协议》，在商品贸易领域开展战略合作。公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，预计全年可完 成业务周转6-8次，累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。 ...