证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-015 海航科技股份有限公司 特此公告。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 19 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 ...

海航科技股份有限公司 天津 目 录 议案一： 议案一：《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其 附件的议案》 。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称" 《股东会议事规则》" ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《海航科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 上述相关文件具体修订内容如下： 一、 《公司章程》的修订情况 原文内容 修订后内容 股东大会 股东会 或 或者 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

2025 年第一次临时股东大会——议案一 海航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 天津 1 2025 年第一次临时股东大会——议案一 目 录 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》....................................... 3 2 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （编号 G25-L1-1） 各位股东： 2025年5月7日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公 司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟 对《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 7 日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根 据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会 于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相 关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《海航科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海航科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》"）部分条款进行修订。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-012 海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 | 原文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | 或 | 或者 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-013 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-011 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》 （临 2025-012 公告）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （一）本次会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 （二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大 ...

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 2025 年 5 月 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议通过） 2025年5月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党的组织 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第六章 | 董事和董事会 | 15 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第九章 | 通知和公告 | 32 | | 第十章 | 合并、分立 、解散和清算 | 33 | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集 方式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。目前， 公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局注册登记，统一社会信 ...

中证全指航运指数表现 - 中证全指航运指数报2040 95点[1] - 近一个月下跌3 38% 近三个月下跌4 74% 年至今下跌6 18%[1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业[1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数[1] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点[1] 指数权重构成 - 十大权重股合计占比85 94% 其中中远海控16 61% 招商轮船15 28% 中远海能12 87% 招商南油9 23% 中谷物流8 03%[1] - 安通控股7 7% 中远海特5 8% 海航科技4 52% 海峡股份3 51% 凤凰航运2 59%[1] 市场板块分布 - 上海主板占比92 01% 深圳主板占比7 99%[1] 行业集中度 - 航运行业占比100 00%[2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[2] - 权重因子随样本定期调整而调整[2] - 遇临时调整时 当中证全指指数调整样本时 行业指数样本相应调整[2] - 样本公司行业归属变更或退市时 指数样本将进行相应调整[2]