提名委员会组成 - 由三名董事组成，最少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 研究选择标准和程序并提建议，遴选审核人选[7] - 就提名任免等事项向董事会提建议[8] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议召开前七天通知全体委员[15] - 董事长等有权提议召开临时会议[15] - 会议记录保存期至少十年[16]

海航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、考核 标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的财务总监及《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

海航科技股份有限公司 董事会内控委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立有效的内部控制体系，保证海航科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营活动的正常有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会内控委员会，并制定本细则。 第二条 董事会内控委员会（以下简称"内控委员会"）是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内部控制管理的工作。 第四条 内控委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 内控委员会设主任委员一名，负责主持内控委员会工作。 第六条 内控委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 内控委员会下设内控工作办公室为日常办事机构，内控工作办公室负责 协助内控委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 内控委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第八条 内控委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部内控咨询机构； ...

海航科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为了规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 第二章 离职情形与生效条件 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理 ...

海航科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创 ...

海航科技股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和本制度 的规定，对公司各内部机构及其子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产的安全完整。 第五条 审计部门具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他部 门或个人的干涉。公司及各内部机构、子公司应当配合审计部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部的工作。 第六条 审计部门可以接受公司审计委员会委托进行审计。 第二章 机构设置与一般规定 第七条 公司设立审计部，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制 第一条 为了规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工 作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照 ...

海航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 提高公司治理水平、规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书 履行职责提供便利条件。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，维护公 司和全体股东的最大利益。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司设立证券业务部作为董事会秘书分管的工作部门，负责处理董事 会日常事务。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董 ...

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 关联方界定 - 控股股东指持股超50%或有重大表决权等情形的股东[6] 资金管理规定 - 公司不得让关联方以垫支等方式使用资金[7] - 经营性资金往来按流程履行手续[15] 防范与处理机制 - 董事会负责防范资金占用，董事长为第一负责人[12] - 发生占用应制定清欠方案追回资金[14] 违规处理 - 协助侵占资产的责任人将受处分[17] - 资金被占用可冻结控股股东股份[17]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债等金额占比及超500万认定为重大差错[6] - 业绩预告、快报数据差异达20%以上为重大差异[11] - 或有事项、重大诉讼等金额占比属重大差错[8][10] 责任与追究 - 年报信息披露重大差错分直接和领导责任[14] - 追究责任形式有通报批评等[15]

海航科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由 董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...