董事会换届选举情况 - 公司第十一届董事会任期即将届满，正在进行第十二届董事会换届选举工作 [1] - 第十二届董事会非独立董事及独立董事候选人名单已由第十一届董事会提名委员会审查并提交董事会审议通过 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [2] 董事候选人名单 非独立董事候选人 - 朱勇：40岁，上海海事大学国际法硕士，现任公司董事，曾任公司总裁、海航科技集团风控总监等职 [4] - 于杰辉：44岁，北京大学硕士，现任公司董事，兼任中合中小企业融资担保股份有限公司副董事长、总经理 [4] - 姜浩：43岁，西安财经学院会计学学士、浙江大学EMBA，现任海南海航二号信管服务有限公司副总经理，曾任金海重工财务总监、海航科技集团资产管理部总经理等职 [5] - 陈文彬：39岁，高级管理人员工商管理硕士，现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理 [6] 独立董事候选人 - 高文进：64岁，硕士研究生，现任公司独立董事，注册会计师，曾任中南财经大学会计系副主任 [6] - 彭诚信：52岁，博士，上海交通大学凯原法学院院长，曾任多家上市公司独立董事 [7] - 齐银良：42岁，上海海事大学、新加坡国立大学EMBA，航运界网创始人，现任多家航运相关机构职务 [8] 选举程序及其他说明 - 非独立董事和独立董事将分别以累积投票方式在股东会上选举 [2] - 第十二届董事会董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效 [2] - 在股东会审议通过前，第十一届董事会将继续履行职责 [2]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 高文进具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 具备注册会计师资格及会计副教授职称，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] 独立性声明 - 不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十大股东 [2] - 未在持有上市公司5%以上股份的股东或前五大股东任职 [2] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [2] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 任职限制 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除独立董事职务 [4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在目标公司连续任职未超6年 [4] 承诺事项 - 承诺遵守法律法规及监管要求，确保履职独立性和足够时间投入 [6] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] - 董事会会议应出席7人，实际出席7人（亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人） [1] - 会议由董事长朱勇先生主持 [1] 董事会换届选举 - 公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程进行换届选举 [1] - 控股股东海航科技集团有限公司及持股5%以上股东国华人寿保险股份有限公司提名非独立董事候选人 [1] - 非独立董事候选人包括朱勇、于杰辉、姜浩、陈文彬，任期自股东会选举通过至第十二届董事会届满 [1] - 独立董事候选人包括高文进、彭诚信、齐银良，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议 [2][3] 议案表决情况 - 非独立董事候选人提名议案获7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 独立董事候选人提名议案获7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 两项议案均需提交股东会以累积投票制逐项审议 [2][3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入11.17亿元，同比增长71.64%[11][34][165] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比降低48.51%[11][34][165] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%[11][34][165] - 2024年末总资产86.42亿元，较2023年末下降2.19%[34][168] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.92亿元，同比增长1.95%[11][34][168] - 2024年货币资金37.59亿元，占总资产43.50%，较2023年下降4.64%[169] - 2024年应收账款240.45万元，占总资产0.03%，较2023年下降75.11%[169] - 2024年应付账款5959.79万元，占总资产0.69%，较2023年下降3.91%[171] - 2024年合同负债3034.60万元，占总资产0.35%，较2023年增长82.98%[171] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.64亿元，2023年度为 -23.22亿元[175] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -10.34亿元，2023年度为 -3167.33万元[175] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.22亿元，2023年度为 -3041.58万元[175] 运力与运营 - 2024年公司自有干散货船舶9艘，运力约75万载重吨，期租租赁增加6艘，控制运力增加约36万载重吨，总可控运力最高达111万载重吨[11][27] - 2024年公司累计运营145个航次，货物运输量超1000万载重吨[12] - 2024年公司船队累积航程42万海里，年度安全营运率100%[15] 市场数据 - 2024年BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1755、2724、1567、1241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%[17] - 截至2024年底，国际干散货船队运力共计14032艘，约10.32亿载重吨，保持3%左右的低速增长[18] - 2024年全球干散货海运贸易量增速由2023年的3.6%下降至3.3%，吨海里需求增速由5.8%下降至5.2%[20] - 2024年铁矿石海运贸易量增速下滑1.1个百分点至3.4%，煤炭海运贸易量下滑3.7个百分点至3.6%，粮食海运贸易量增速达1.9%，小宗散货海运贸易量增速提升2.0个百分点至3.5%[20] - 2024年国内货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%；货物运输周转量261,948亿吨公里，增长5.6%[24] - 2024年港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%；港口集装箱吞吐量33,200万标准箱，增长7.0%[24] 未来展望 - 2025年干散货船队净增长预计为2.5%，低于去年的3%；海上干散货贸易增长预计为1.5%，低于去年的3.2%[35] - 预计钢铁需求由 -3%缩窄至 -1%，中国高煤炭库存或抑制2025年1.5%的增长预期[36] 公司策略 - 公司将保持现有自有运力规模，视市场机会增大运力、调整船型结构[37] - 公司以“期租 + 现货”组合模式锁定部分自有船舶淡季利润[38] - 公司秉持“风控为先、聚焦细分”理念拓展商品贸易业务[38] - 公司完成天津市核心商圈自有物业资产修缮改造，推进商业化运营[40] - 公司拟与CWT签署合作框架协议，计划投入总资金不超过2.5亿元，累计贸易规模全年不超过15亿元[196][198] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东会[75][104][128] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，其中审计委员会9次，内控委员会2次[78][105] - 2024年独立董事召开2次专门会议并对相关议案出具同意意见[82][85][108][130] - 2024年独立董事全年7次以视频或现场会议形式与年度审计机构沟通[84][109][132] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[88][110][133] - 2025年独立董事津贴为每年10万元（含税），按月份发放[188]

独立董事候选人声明与承诺 本人高文进，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有 限公司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-024 海航科技股份有限公司 关于关联交易事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于海航科技股份有限公司关联交易事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0806 号），公司对有关问题进行了认真分析与 核查，现就上述监管工作函中提及的相关问题回复如下： 海航科技股份有限公司： 请公司:(1)补充披露本次金属贸易业务的具体业务模式，包括但不限于权 利义务约定、控制权转移时点、货物风险责任归属并说明收入确认方法的依据 及合理性;(2)结合金属贸易盈利模式预计主要客户群体、毛利率、与主营业务 协同性等，说明开展金属贸易业务的必要性及合理性;(3)结合问题(1)、(2)， 分析后续可能存在的经营风险，并说明公司拟采取的应对措施。 公司回复： ⑴ 公司与 CWT 本次贸易业务将主要围绕产自非洲、南美洲、澳 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭诚信，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有限公 司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 1 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名高文进为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-022 海航科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作， 现将有关情况公告如下： 经公司第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事及独立董 事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名第十二届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。 2、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人。 上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需 经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以 ...

海航科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生均已经取 得证券交易所颁发的独立董事资格证书；未发现候选人与公司存在关联关系、 利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履 职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上所述，同意提名朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公 司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、彭诚信先生、齐 银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法 ...