证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-045 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

海航科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"海航科技"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。 1.01《关 ...

板块整体表现 - 11月11日航运港口板块整体下跌0.09%，表现略强于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海航科技领涨板块，收盘价5.05元，涨幅3.06%，成交量为271.52万手，成交额为13.93亿元[1] - 安通控股涨幅1.33%，收盘价4.58元，成交量为147.18万手，成交额为6.87亿元[1] - 中远海特上涨1.08%，收盘价7.49元，成交量为38.65万手，成交额为2.89亿元[1] 领跌个股表现 - 海峡股份领跌板块，跌幅达5.89%，收盘价13.74元，成交量为103.27万手，成交额为14.35亿元[2] - 南京港下跌2.32%，收盘价10.97元，成交量为21.87万手，成交额为2.41亿元[2] - 重庆港下跌1.93%，收盘价5.59元，成交量为22.45万手，成交额为1.26亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出6.22亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入565.79万元[2] - 散户资金净流入6.17亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[2]

ST板块市场表现 - ST板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 板块内十余只股票涨停 包括*ST熊猫 *ST星光 *ST阳光 ST德豪 ST中迪 *ST恒久等 [1]

法律事项 - 2024年9月24日公司等多方签署《执行和解协议书》[1] - 近日海南省第一中级人民法院作出《结案通知书》[2] - 海南省高级人民法院民事判决内容和解履行完毕并结案[2] 信息披露 - 公司指定信息披露刊物有《中国证券报》等[2] - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站[2]

板块整体表现 - 11月10日航运港口板块整体上涨0.3%，表现优于深证成指（上涨0.18%），但弱于上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股表现分化，海航科技以10.11%的涨幅领涨，而国航远洋下跌2.21%领跌[1][2] 领涨个股分析 - 海航科技涨幅最大达10.11%，收盘价为4.90元，成交量为112.45万手，成交额为5.471亿元[1] - 凤凰航运上涨6.29%，收盘价为4.90元，成交量为78.48万手，成交额为3.79亿元[1] - 海通发展上涨3.16%，收盘价为11.43元，成交量为31.65万手，成交额为3.58亿元[1] 领跌个股分析 - 国航远洋下跌2.21%，收盘价为10.61元，成交量为17.58万手，成交额为1.86亿元[2] - 安通控股下跌2.16%，收盘价为4.52元，成交量为187.87万手[2] - 中远海能下跌2.13%，收盘价为12.41元，成交量为44.21万手，成交额为5.52亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出2.23亿元，游资资金净流出9339.14万元，散户资金净流入3.16亿元[2] - 海航科技获得主力资金净流入1.25亿元，主力净占比达22.93%[3] - 凤凰航运获得主力资金净流入4539.42万元，主力净占比为11.97%[3] - 辽港股份获得主力资金净流入2129.13万元，主力净占比为9.44%[3]

市场表现 - 11月10日交通运输ETF（159666）上涨1.45% [1] - 持仓股海航科技涨停，厦门港务、上港集团、辽港股份走强 [1] 政策动态 - 交通运输部11月10日公告暂停对美船舶收取船舶特别港务费 [1] - 美国贸易代表办公室于11月9日宣布暂停针对中国海事、物流及造船业的301调查相关措施 [1] 行业影响分析 - 关税暂停与港口费豁免消除了贸易摩擦的不确定性 [1] - 政策推动中美航线订舱量回升，市场信心全面修复 [1] - 全球供应链稳定性预期增强 [1] 相关金融产品 - 交通运输ETF（159666）及其联接基金（019405/019404）是全市场唯一跟踪中证全指运输指数的ETF基金 [1] - 该ETF涵盖A股市场物流、铁路公路、航运港口、机场等运输行业公司 [1] - 交通运输板块部分公司具备高股息、低估值和稳健业绩的特征 [1]

航运港口板块市场表现 - 航运港口板块在11月10日午后走高 [2] - 海航科技股价涨停 [2] - 凤凰航运股价上涨超过5% [2] - 海通发展、南京港、中远海特、宁波港等个股股价上扬 [2]

市场表现 - 11月10日交通运输ETF（159666）上涨0.87% [1] - 持仓股海航科技涨停，海汽集团涨超7%，海峡股份、中远海特涨超1% [1] 政策利好 - 中美互降关税、暂停实施港口费，有助于降低贸易成本，利好航运需求 [1] - 关税暂停与港口费豁免消除了贸易摩擦的不确定性，推动中美航线订舱量回升 [1] - 市场信心全面修复，全球供应链稳定性预期增强 [1] 产品特征 - 交通运输ETF（159666）及其联接基金（019405/019404）是全市场唯一跟踪中证全指运输指数的ETF基金 [1] - 交通运输板块中的一些公司具备高股息、低估值和稳健业绩的特征 [1] - 该ETF涵盖了A股市场包括物流、铁路公路、航运港口、机场等，能够充分反映出A股运输行业上市公司的整体表现 [1]

融资活动概况 - 11月5日公司融资买入4005.05万元，融资偿还3926.87万元，融资净买入78.18万元[1] - 近3个交易日公司融资连续净买入累计达5269.46万元[1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入[1] 融资余额变动 - 截至11月5日公司融资余额为8.39亿元[1] - 11月5日融资余额占流通市值比例为7.26%[2] - 11月3日单日融资净买入额最高，达4015.72万元，当日融资余额为8.26亿元[2] 融券交易情况 - 11月5日公司融券净卖出9700股，融券余量为46.62万股[2] - 当日融券卖出1.85万股，融券偿还8800股[2] - 11月5日融券余额为209.32万元[3] 两融余额整体表现 - 11月5日公司融资融券总余额为8.41亿元，较昨日上涨0.09%[4] - 11月3日两融余额变动幅度最大，单日增长5.11%，余额增加4024.90万元[4] - 10月30日和10月31日两融余额连续两日下降，分别减少0.86%和0.83%[4]