海航科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指所有当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其他衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织、协调公司信息披露事务，是公司重大信息内 部报告的汇总负责人。公司证券业务部协助董事会秘书做好重大信息内部报告的 汇总工作及具体的信息披露工作。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资或控股子公司的董事长和总经理（总裁）； （三）公司派驻 ...

海航科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为加强海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性， 保护公司、股东、债权人以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求或公司自愿披露的信息。本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易相关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员、以及相关法律法规和相关主管部门规定的 其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-044 海航科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会审议。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事 会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-045 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

海航科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"海航科技"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。 1.01《关 ...

板块整体表现 - 11月11日航运港口板块整体下跌0.09%，表现略强于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海航科技领涨板块，收盘价5.05元，涨幅3.06%，成交量为271.52万手，成交额为13.93亿元[1] - 安通控股涨幅1.33%，收盘价4.58元，成交量为147.18万手，成交额为6.87亿元[1] - 中远海特上涨1.08%，收盘价7.49元，成交量为38.65万手，成交额为2.89亿元[1] 领跌个股表现 - 海峡股份领跌板块，跌幅达5.89%，收盘价13.74元，成交量为103.27万手，成交额为14.35亿元[2] - 南京港下跌2.32%，收盘价10.97元，成交量为21.87万手，成交额为2.41亿元[2] - 重庆港下跌1.93%，收盘价5.59元，成交量为22.45万手，成交额为1.26亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出6.22亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入565.79万元[2] - 散户资金净流入6.17亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[2]

ST板块市场表现 - ST板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 板块内十余只股票涨停 包括*ST熊猫 *ST星光 *ST阳光 ST德豪 ST中迪 *ST恒久等 [1]

法律事项 - 2024年9月24日公司等多方签署《执行和解协议书》[1] - 近日海南省第一中级人民法院作出《结案通知书》[2] - 海南省高级人民法院民事判决内容和解履行完毕并结案[2] 信息披露 - 公司指定信息披露刊物有《中国证券报》等[2] - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站[2]

板块整体表现 - 11月10日航运港口板块整体上涨0.3%，表现优于深证成指（上涨0.18%），但弱于上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股表现分化，海航科技以10.11%的涨幅领涨，而国航远洋下跌2.21%领跌[1][2] 领涨个股分析 - 海航科技涨幅最大达10.11%，收盘价为4.90元，成交量为112.45万手，成交额为5.471亿元[1] - 凤凰航运上涨6.29%，收盘价为4.90元，成交量为78.48万手，成交额为3.79亿元[1] - 海通发展上涨3.16%，收盘价为11.43元，成交量为31.65万手，成交额为3.58亿元[1] 领跌个股分析 - 国航远洋下跌2.21%，收盘价为10.61元，成交量为17.58万手，成交额为1.86亿元[2] - 安通控股下跌2.16%，收盘价为4.52元，成交量为187.87万手[2] - 中远海能下跌2.13%，收盘价为12.41元，成交量为44.21万手，成交额为5.52亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出2.23亿元，游资资金净流出9339.14万元，散户资金净流入3.16亿元[2] - 海航科技获得主力资金净流入1.25亿元，主力净占比达22.93%[3] - 凤凰航运获得主力资金净流入4539.42万元，主力净占比为11.97%[3] - 辽港股份获得主力资金净流入2129.13万元，主力净占比为9.44%[3]

市场表现 - 11月10日交通运输ETF（159666）上涨1.45% [1] - 持仓股海航科技涨停，厦门港务、上港集团、辽港股份走强 [1] 政策动态 - 交通运输部11月10日公告暂停对美船舶收取船舶特别港务费 [1] - 美国贸易代表办公室于11月9日宣布暂停针对中国海事、物流及造船业的301调查相关措施 [1] 行业影响分析 - 关税暂停与港口费豁免消除了贸易摩擦的不确定性 [1] - 政策推动中美航线订舱量回升，市场信心全面修复 [1] - 全球供应链稳定性预期增强 [1] 相关金融产品 - 交通运输ETF（159666）及其联接基金（019405/019404）是全市场唯一跟踪中证全指运输指数的ETF基金 [1] - 该ETF涵盖A股市场物流、铁路公路、航运港口、机场等运输行业公司 [1] - 交通运输板块部分公司具备高股息、低估值和稳健业绩的特征 [1]