制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[4] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 管理工作内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 通过多渠道、多方式开展工作[9] - 及时、公平履行信息披露义务[12] 会议要求 - 特定情形应召开投资者说明会[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] - 董事会秘书负责组织协调工作[19] - 工作人员需具备相应能力并了解公司及行业情况[20][21] 其他规定 - 建立健全档案并分类存档，保存不少于三年[21] - 可聘请专业机构协助实施工作[21] - 制度根据规定和情况及时修订[23] - 由董事会负责解释和修订[24] - 经董事会审议通过生效[25]

内控委员会组成 - 由三名董事组成，最少两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议至少提前七天通知，主任主持[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 表决与细则规定 - 表决方式有举手表决等[13][14] - 细则自董事会决议通过之日起试行[17] - 细则解释权归属公司董事会[18]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司对各内部机构、控股子公司的内部审计工作[5] 审计部工作机制 - 审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作并负责[9] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[15] 审计部职责与权限 - 对公司各机构及子公司内部控制、财务收支等进行检查评估和审计[15] - 有权要求被审计单位报送资料，检查相关资料和系统等[17] 审计重点内容 - 内部控制审查重点包括重大对外投资等事项相关制度[18] - 对重要对外投资、关联交易等事项发生后及时审计[20][22] 审计流程 - 根据公司年度计划确定审计重点，编制计划报审计委员会批准后实施[26] - 审计项目组实施审计三日前送达审计通知书，特殊项目除外[27] - 审计终结后15日内出具审计报告下达给被审计单位，重大项目需审批[27] - 被审计对象7日内送交书面意见，内部审计部3个工作日内审核修改[28][29] - 被审计者有异议可在15个工作日内提出复审或申诉[29] - 审计报告或意见出具后15日内，审计部建立审计档案并管理[31] 资料保存 - 审计工作底稿、内部控制审计报告等相关资料至少保存5年[31] 人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制，对内部审计人员工作监督考核[35] 制度相关 - 本制度修改和解释权属于公司董事会[40] - 制度未尽事宜及抵触新规定时的处理办法[40] - 本制度由公司董事会审议通过后生效并实施[41]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 特定违规者不得担任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者管理等事务[5][14] - 协助董事会加强治理机制建设[14] 特殊情况处理 - 特定情形公司应一个月内解聘[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 关联方界定 - 控股股东指持股超50%或有重大表决权等情形的股东[6] 资金管理规定 - 公司不得让关联方以垫支等方式使用资金[7] - 经营性资金往来按流程履行手续[15] 防范与处理机制 - 董事会负责防范资金占用，董事长为第一负责人[12] - 发生占用应制定清欠方案追回资金[14] 违规处理 - 协助侵占资产的责任人将受处分[17] - 资金被占用可冻结控股股东股份[17]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债等金额占比及超500万认定为重大差错[6] - 业绩预告、快报数据差异达20%以上为重大差异[11] - 或有事项、重大诉讼等金额占比属重大差错[8][10] 责任与追究 - 年报信息披露重大差错分直接和领导责任[14] - 追究责任形式有通报批评等[15]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前七天通知，主任或指定委员主持[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期至少十年[15] 职责与流程 - 研究公司长期战略等事项并提建议，检查执行情况[8] - 形成决议需董事会审批的，提交审议[10] - 下设工作组和评审小组[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[18][20]

海航科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指所有当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其他衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织、协调公司信息披露事务，是公司重大信息内 部报告的汇总负责人。公司证券业务部协助董事会秘书做好重大信息内部报告的 汇总工作及具体的信息披露工作。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资或控股子公司的董事长和总经理（总裁）； （三）公司派驻 ...

海航科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为加强海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性， 保护公司、股东、债权人以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求或公司自愿披露的信息。本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易相关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员、以及相关法律法规和相关主管部门规定的 其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-044 海航科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会审议。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事 会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...