会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，审计委员会9次，内控委员会2次[4] 审计委员会审议事项 - 2024年1月26日审议《2023年年度业绩预告》[5] - 2024年4月25日审议2023年年度报告审计及2024年第一季度报告相关事项[5] - 2024年7月8日审议《2024年半年度业绩预减公告》[5] - 2024年8月23日审议《2024年半年度报告》[6] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》和《选聘会计师管理办法》[6] 内控委员会审议事项 - 2024年4月28日审议《2023年度内部控制评价报告》[7] - 2024年11月29日审议《关于聘请2024年年度审计机构、内部控制审计机构的议案》[7] 独立董事履职情况 - 独立董事胡正良2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[4] - 2024年独立董事全年7次听取公司年度审计机构有关审计计划等汇报并提建议[8] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[10] - 2024年独立董事为公司业务运营等方面提供建设性意见[19] 其他事项 - 2024年9月24日公司等签署《执行和解协议书》，不构成新增担保和关联交易[11] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案情况[11] - 2024年度公司不存在被收购及相关决策和措施情况[11] - 2024年11月29日公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[12] - 2024年12月17日公司2024年第二次临时股东大会审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[13] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[14] - 2024年公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情况[15] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励等计划情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将独立履职保障董事会职能发挥[19] - 2025年独立董事将为公司治理等方面做更大贡献[19]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[5] - 2024年独立董事专门会议两次分别审议11项和3项议案[6] 审计相关 - 2024年7次听取公司年度审计工作汇报及新一年计划[7] - 2024年11 - 12月审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事白静出席董事会8次、股东大会2次[5] - 2024年独立董事累计现场工作超15日[9] - 2024年为公司重要事项决策提建设性意见[17] - 2025年将独立履职保障董事会职能发挥[17] 其他情况 - 2024年9月24日签署《执行和解协议书》[10] - 2024年公司无变更承诺、被收购等情况[10] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情况[13][14]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年董事会下设专门委员会共召开11次会议，审计委员会9次，内控委员会2次[4] - 2024年独立董事召开两次专门会议[6] 审议事项 - 审计委员会2024年多次审议业绩预告、报告及交易业务等议案[5][6] - 内控委员会2024年审议内部控制评价报告及聘请审计机构议案[7] - 2024年11月29日董事会和12月17日股东大会审议通过聘请审计机构和制定选聘办法议案[13][14] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事全年7次听取审计机构相关情况[8] - 2024年独立董事出席4次业绩说明会及1次投资者网上集体接待日活动[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[11] - 2024年独立董事履职提建设性意见，2025年将独立履职做贡献[19] 其他情况 - 2024年9月24日公司签署《执行和解协议书》，无新增担保和关联交易[12] - 2024年度公司无承诺方案变更、被收购、财务负责人聘任解聘等情况[12][15] - 2024年公司无会计政策、股权激励等变更情况[15][16] - 公司能按要求开展衍生品业务，风险可控[17] - 2024年度独立董事未行使特别职权[18]

关于海航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 海航科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 Grant Thornton 转 |三| 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011333 号 海航科技股份有限公司全体股东: 我们接受海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A019566 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、报告期间 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 1,116,819,643.28 | 650,689,194.95 | 71.64 | 146,930,651.39 | | 归属于上市公司 | 124,465,087.79 | 241,727,022.24 | -48.51 | 194,745,960.63 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东扣除非经常 | 111,778,358.71 | 21,698,050.72 | 415.15 | 77,934,048.35 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 | -464,172,813.04 | -2,321,919,156.00 | 不适用 | -84,285,577.19 | | 现金流量净额 | ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 审计续聘 - 2024年11 - 12月，审计委员会提议、董事会和股东大会通过续聘致同所[3][4][5] 审计沟通 - 审计委员会与注会召开审前沟通会，沟通2024年度审计事项[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所在2024年年报审计表现良好[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事高文进、胡正良、白静独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员未在公司等担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无重大持股等关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5][16] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度，加强内控管理[18] 其他新策略 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 重点关注投资、销售等管理方面高风险领域[10] - 依据企业内控规范体系及相关制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

2024年事项 - 董事会审计委员会召开会议9次[2] - 5月15日调整审计委员会委员人选[1] - 11月29日续聘致同会计师事务所[4] - 11月29日审议通过选聘会计师事务所管理办法议案[7] 评价与工作 - 认为各期财务报告真实、完整和准确[6] - 认为公司内部控制运行符合要求[7] - 审阅并认可2024年度报告审计工作计划[6] 未来展望 - 2025年关注内外部审计，完善公司治理[9]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-008 海航科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，董事会审议通 过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司 结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范 ...