股权变动 - 控股股东国贸控股及其一致行动人持股比例从37.030%增至38.131%[2] - 2024.11.1 - 2025.2.14，国贸控股累计增持29,644,900股，占比1.368%，金额19,132.42万元[6] - 2025.1.16 - 2.14，国贸控股增持23,865,500股，占比1.101%[7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[2] - 公司将持续关注增持进展并及时披露信息[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第三次会议2月7日通知董事，2月12日通讯召开[3] - 会议应到董事9人，实到9人[3] 人事变动 - 同意聘任刘志滔为公司常务副总裁，任期至第十一届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于修订公司<总裁基金管理办法>的议案》表决通过[5] 人员信息 - 刘志滔1980年10月出生，本科，持公司股份16.75万股[8]

文章核心观点 厦门启润云智能制造有限公司近日成立，由厦门国贸旗下两家公司共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为厦门启润云智能制造有限公司 [1] - 法定代表人为赵东飞 [1] - 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包含金属材料制造、钢压延加工、有色金属压延加工、金属结构制造等 [1] - 由厦门国贸旗下厦门国贸金属有限公司、国贸启润（上海）有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月20日召开[3] - 1月2日公司召开第十一届董事会2025年度第一次会议决议召集本次股东大会，1月3日发布会议通知[6] - 现场会议于1月20日下午14:30在厦门湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开，由董事长主持[7] - 网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为1月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为1月20日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人723名，持有公司股份831,667,259股，约占公司股份总数的38.3705%[10] - 通过网络投票的股东593名，持有公司股份33,414,264股，约占公司股份总数的1.5416％[11] 议案表决情况 - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》852,051,004股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的98.4937%；12,782,645股反对，占1.4776%；247,874股弃权，占0.0287%[15] - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》中小投资者表决结果：51,974,623股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的79.9546%；12,782,645股反对，占19.6640%；247,874股弃权，占0.3814%[15] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》862,069,487股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6518%；2,513,745股反对，占0.2905%；498,291股弃权，占0.0577%[16] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》中小投资者表决结果：61,993,106股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的95.3664%；2,513,745股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的4.6336%[16] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》857342122股赞成，占比99.1053%；7492427股反对，占比0.8660%；246974股弃权，占比0.0287%[17] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》863095937股赞成，占比99.7704%；1611412股反对，占比0.1862%；374174股弃权，占比0.0434%[18] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》863139537股赞成，占比99.7755%；1628612股反对，占比0.1882%；313374股弃权，占比0.0363%[18] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》62932530股赞成，占比96.8116%；1697912股反对，占比2.6119%；374700股弃权，占比0.5765%[21] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》862736940股赞成，占比99.7289%；1886366股反对，占比0.2180%；458217股弃权，占比0.0531%[22] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》中小投资者57265741股赞成，占比88.0941%；7492427股反对，占比11.5258%；246974股弃权，占比0.3801%[17] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》中小投资者63019556股赞成，占比96.9454%；1611412股反对，占比2.4788%；374174股弃权，占比0.5758%[18] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》中小投资者63063156股赞成，占比97.0125%；1628612股反对，占比2.5053%；313374股弃权，占比0.4822%[19] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》中小投资者62932530股赞成，占比96.8116%；1697912股反对，占比2.6119%；374700股弃权，占比0.5765%[21] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》中小投资者62660559股赞成，占比96.3932%；1886366股反对，占比2.9018%；458217股弃权，占比0.7050%[22]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1316人，持有表决权股份865,081,523股，占比39.9121%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席2人[6] 议案表决 - 《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》，A股同意票数852,051,004，比例98.4937%[7] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，A股同意票数857,342,122，比例99.1053%[8] - 《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，A股同意票数863,095,937，比例99.7704%[8] - 《关于2025年度开展商品衍生品业务的议案》，A股同意票数863,139,537，比例99.7755%[9] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》，A股同意票数62,932,530，比例96.8116%[9] - 《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计的议案》，A股同意票数862,736,940，比例99.7289%[9] 特殊情况 - 5%以下股东对《关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》同意票数51,974,623，比例79.9546%[10] - 议案6关联股东合计持有公司股份800,076,381股并依法回避表决[11]

业绩总结 - 2024年中期A股每股现金红利0.16元[2] - 以2,167,463,548股为基数，共派发现金红利346,794,167.68元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/24[2][6] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[9][10] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率扣税，税后每股派0.144元[10][11] - 居民企业股东不代扣税，每股派0.16元（含税）[11] 发放安排 - 厦门国贸控股等公司现金红利自行发放[8] - 未明确持有人股东红利发至指定托管机构保管[8] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系证券事务部，电话0592 - 5897363[12]

增持情况 - 控股股东国贸控股本次增持计划金额20,264 - 40,528万元[2][6] - 截至2025年1月15日累计增持5,779,400股，金额3,744.09万元[2][7] - 本次增持后合计持股802,617,881股，占比37.03%[2][8] - 2023 - 2024年前次增持金额5,000 - 10,000万元，2024年4月26日完成[6] 借款情况 - 中国银行与国贸控股借款最高36,470万元，期限36个月[9] 其他要点 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][10] - 承诺增持及法定期限内不减持[11] - 增持不影响上市地位、控股权及触及要约收购[11]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润712,025,958.54元[3] 利润分配 - 2024年中期每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟现金分红金额346,794,167.68元，占2024年前三季度净利润的48.71%[3] 决策情况 - 2025年1月9日董事会、监事会会议通过分配方案[5] - 分配方案无需再提交审议，不影响公司经营现金流和长期发展[5][6]

与会监事经审议，通过如下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-12 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第一次 会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门国贸集团股份有限公司监事会 2025年1月10日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第一次会议决议 1.《公司 2024 年中期利润分配方案》 全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...