证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-40 厦门国贸集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 许晓曦先生的辞职报告。因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专 门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响 公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓曦先生未持有公司股份。 许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢。 2025 年 5 月 15 日，公司召开第十一届董事会 2025 年度第八次会议，审议 通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》： 同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届 董事会任期届 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年度财务报告（经审计），对集团财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九） 从事固定收益类有价证券投资。 集团财务公司于 201 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-37 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-41 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-39 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公 司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期 届满之日止。（吴晓强先生简历附后） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司监事会 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第四次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-38 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第八次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本议案已经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事辞职暨 增补董事的公告》（编号 2025-40）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [2][4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司盈利受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响有所承压，2025年一季度主营经营品种经营质量和盈利能力稳中有进，未来非经常性减值影响减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升 [4] - 调整公司盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为12.74/15.51/19.73亿元，同比增长103.6%/21.8%/27.2%，EPS为0.59/0.72/0.91元/股，对应PE分别10.9/8.9/7.0倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格人民币6.40，板块评级“强于大市” [2] - 发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币 [3] - 主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [4] 财务数据 营收与利润 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247/354440/277145/255382/236631百万人民币，增长率分别为-10.3%/-24.3%/-21.8%/-7.9%/-7.3% [8] - 2023 - 2027E归母净利润分别为1915/626/1274/1551/1973百万人民币，增长率分别为-46.6%/-67.3%/103.6%/21.8%/27.2% [8] 其他指标 - 2023 - 2027E EBITDA分别为2244/6/3074/3894/4251百万人民币 [8] - 2023 - 2027E市盈率分别为7.2/22.2/10.9/8.9/7.0倍，市净率均为0.4倍，EV/EBITDA分别为6.1/2839.4/3.9/1.9/0.6倍 [8] - 2023 - 2027E每股股息分别为0.5/0.3/0.7/0.8/1.0元，股息率分别为7.2%/5.0%/10.5%/12.8%/16.3% [8] 经营情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；持续推进“三链融合”战略，国际化布局加速；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种经营质量和盈利能力稳中有进 [9] 未来展望 - 深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为增持，原评级也是增持，板块评级为强于大市 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响，盈利承压；2025年一季度营收规模下降但主要经营品种盈利稳中有升；未来非经常性减值减少叠加主营品种盈利企稳，公司盈利有望回升，维持增持评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 股票代码600755.SH，市场价格为人民币6.40，发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值13611.67百万人民币，3个月日均交易额98.00百万人民币，主要股东为厦门国贸控股集团有限公司，持股比例37.82% [2][3][4] 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨跌幅分别为-2.0%、2.3%、-1.4%、-18.8%，相对上证综指涨跌幅分别为-4.5%、-2.6%、-2.6%、-24.7% [3] 财务数据 - 2023 - 2027E主营收入分别为468247、354440、277145、255382、236631百万人民币，增长率分别为-10.3%、-24.3%、-21.8%、-7.9%、-7.3%；归母净利润分别为1915、626、1274、1551、1973百万人民币，增长率分别为-46.6%、-67.3%、103.6%、21.8%、27.2% [8] 业务情况 - 2024年供应链业务规模收缩，通过期货套期保值优化风险管理，毛利率提升0.36个百分点至1.83%；健康科技业务营收同比增长49.61%至11.03亿元 [9] - 2025年一季度受大宗商品价格波动和业务结构调整影响，营收规模下降，但供应链管理业务聚焦高质量发展，主要经营品种盈利稳中有进 [9] 未来展望 - 公司将深化供应链数智化转型，强化海外资源整合与物流节点布局；健康科技板块拟并购拓展医疗器械上游领域；预计2025年成本费用控制在3860亿元以内 [9]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-36 厦门国贸集团股份有限公司 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监 局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动的时间、方式、平台 活动时间：2025年5月15日（星期四）15:40-17:00 活动方式：网络文字互动方式 活动平台：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号："全景财经"，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流。 二、参加人员 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会 五、其他事项 公司副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事彭水军先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务 总监周朝华先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 本次活动召开后，投 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-36 厦门国贸集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动的时间、方式、平台 活动时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00 三、投资者参与方式 1．投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将相关问题通过电子邮 件的方式发送至 zqswb@itg.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 活动方式：网络文字互动方式 活动平台：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号："全景财经"，或下载全 ...