回购决策 - 2025年6月17日监事会和董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[8][9] 回购原因及数量 - 因人员变动和业绩未达标，合计回购注销29,842,451股限制性股票[10][11][12] 回购价格 - 首次授予授予价4.50元/股，预留授予4.92元/股，部分加利息[12][13] 后续事项 - 已获必要批准授权，需信息披露和办理注销登记等手续[14][15]

公司决策 - 2025年6月17日召开第十一届监事会2025年度第五次会议[3] - 因部分激励对象及业绩考核问题，回购注销部分限制性股票[4] - 同意回购注销2022年激励计划中29,842,451股限制性股票[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第十次会议6月12日通知董事，6月17日通讯召开[3] - 会议应到、实到董事9人，由董事长高少镛主持[3] 审议议案 - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[4] - 会议审议通过《公司高级管理人员聘任协议》等议案[5] - 《公司高级管理人员聘任协议》等议案已由薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过[5]

本次回购注销的批准和授权 - 公司于2022年4月12日召开临时股东大会，审议通过《2022年激励计划》及相关议案，授权董事会办理限制性股票回购注销事宜 [4] - 公司于2025年6月17日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [5] 本次回购注销的具体情况 回购原因及数量 - 因架构调整、工作调动或离职/退休，124名激励对象丧失资格，需回购注销未解除限售股票4,266,306股 [5][6] - 因2024年公司业绩考核未达标，回购626名首次授予激励对象未解除限售股票20,274,200股，310名预留授予激励对象未解除限售股票5,301,945股 [6] - 合计回购注销限制性股票29,842,451股 [7] 回购价格 - 首次授予回购价格为4.50元/股（退休人员加同期存款利息），预留授予回购价格为4.92元/股（退休人员加同期存款利息） [7][8] 后续程序要求 - 需按《管理办法》及上交所规定履行信息披露义务，并办理股份注销登记等法定程序 [8] 法律结论 - 本次回购注销已获必要授权，符合《管理办法》及《2022年激励计划》规定 [8]

回购注销部分限制性股票原因 - 公司第十一届董事会2025年度第十次会议和第十一届监事会2025年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 2022年限制性股票激励计划中70名激励对象因架构调整、工作调动等原因调动至厦门国贸控股集团有限公司或其下属企业任职，50名激励对象因离职，4名激励对象因退休，不再具备激励资格[1] - 2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标[1] 回购注销具体安排 - 本次涉及回购注销限制性股票的数量合计为29,842,451股[1] - 在2022年激励计划首次授予激励对象中，3名退休激励对象的回购价格为股[1] - 在2022年激励计划预留授予激励对象中，1名退休激励对象的回购价格为股[1] - 回购完毕后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该部分股票的注销[2] - 注销完成后公司总股本将减少29,842,451股[2] 债权人相关事项 - 债权人自公告之日起四十五日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保[2] - 债权人未在规定期限内行使上述权利的本次回购注销将按法定程序继续实施[2] - 债权申报可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行采取邮寄或电子邮件方式的需致电公司证券事务部进行确认[3] 债权申报所需材料 - 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件[2] - 债权人为法人的需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件委托他人申报的还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件[2] - 债权人为自然人的需携带有效身份证件的原件及复印件委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件[2]

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）激励计划授权与批准 6 | | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 8 | | | （三）结论性意见 9 | | 一、释义 3 / 9 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 2022 年激励计划：指《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员，中 层管理人员及核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对纸浆市场进行每日观察，涵盖市场情况、重要资讯、逻辑分析和交易策略等方面，分析纸浆期货和现货价格走势、行业动态及相关数据变化，为投资者提供参考 [1][5][8] 根据相关目录分别进行总结 市场情况 - 期货市场多呈弱势或小幅震荡，SP主力合约价格有波动 [1][5][8] - 进口针叶浆价格有调整，阔叶浆市场需求和成交情况不一，本色浆和化机浆市场供需多为两弱 [1][5][8] 重要资讯 - 多家纸业公司有项目动态，如山东博汇纸业、恒安（中国）纸业等有产能建设或调整计划 [15][144] - 部分公司有业绩情况披露，如中顺洁柔、玖龙纸业等 [32][130] - 行业面临政策和市场变化，如美国关税政策、快递包装绿色化政策等 [91][155] 逻辑分析 - 库存方面，上期所SP合约库存和国内纸浆社会库存有去库或累库情况 [16][25][109] - 部分国家和地区的造纸业相关数据有变化，如欧洲针叶浆消费量、国内造纸业PPI等 [6][77][114] 交易策略 - 单边交易策略有观望、多单持有、少量试多、择机试空等 [2][6][9] - 套利交易策略多为观望，部分有减持观望等操作 [9][22][69]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42 厦门国贸集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 770 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 885,372,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8483 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 | 委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 预算委员会 | 刘峰 | 刘峰、郑永达、张文娜 | | 战略与可持续发展 | 郑永达 | 郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、 | | 委员会 | | 彭水军 | | 提名委员会 | 彭水军 | 彭水军、刘峰、郑永达 | 各专门委员会委员任期与其董事任期一致。 表决结果：同意 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 厦门 • 上海 • 福州 • 泉州 • 龙岩 http://www.tenetlaw.com ·厦门 厦禾路 666号海 2话:86 · 592 · 5883666 佳直· 86 · 592 · 5881668 厦门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 www tenetlaw 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第123 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于2025年6月5日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简 称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序以及表决结果进行验 ...