证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42 厦门国贸集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 770 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 885,372,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8483 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 | 委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 预算委员会 | 刘峰 | 刘峰、郑永达、张文娜 | | 战略与可持续发展 | 郑永达 | 郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、 | | 委员会 | | 彭水军 | | 提名委员会 | 彭水军 | 彭水军、刘峰、郑永达 | 各专门委员会委员任期与其董事任期一致。 表决结果：同意 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 厦门 • 上海 • 福州 • 泉州 • 龙岩 http://www.tenetlaw.com ·厦门 厦禾路 666号海 2话:86 · 592 · 5883666 佳直· 86 · 592 · 5881668 厦门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 www tenetlaw 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第123 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于2025年6月5日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简 称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序以及表决结果进行验 ...

公司成立 - 华祥(江西)控股发展有限公司近日成立，法定代表人为曹金鑫，注册资本10亿元 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、企业管理、企业管理咨询、国内贸易代理、货物进出口、非居住房地产租赁、物业管理 [1] 股权结构 - 公司由福建明景投资发展有限公司、厦门国贸（600755）旗下厦门国贸纺原有限公司等共同持股 [1]

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 二 | 年年度股东大会现场会议须知 2024 | 4 | | 三 | 2024 年年度股东大会议案 | | | 1 | 《公司董事会 年度工作报告》 2024 | 5 | | 2 | 《公司监事会 年度工作报告》 2024 | 12 | | 3 | 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 | 17 | | 4 | 《公司 年年度利润分配方案》 2024 | 18 | | 5 | 《公司 2025 年中期利润分配计划》 | 19 | | 6 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | 20 | | 7 | 《公司 年度预算案》 2025 | 21 | | 8 | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 | 22 | | 9 | 《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议 | ...

股价表现与市值 - 截至2025年5月23日收盘，厦门国贸报收于6.21元，较上周的6.31元下跌1.58% [1] - 5月20日盘中最高价报6.41元，5月23日盘中最低价报6.21元 [1] - 当前最新总市值134.6亿元，在物流板块市值排名14/45，在两市A股市值排名1146/5148 [1] ESG表现 - 公司将可持续发展理念融入企业内核与发展，持续完善公司治理机制 [1] - 2024年在标普全球可持续发展评级提升至全球同业前17% [1][4] - 入选中国上市公司协会"2024年上市公司ESG优秀实践案例" [1] - 荣获智通财经"2024年度智通财经致远奖·ESG先锋奖" [1] AI技术应用 - "国贸云链"AI助手、数字员工"云诚"已正式接入DeepSeek-R1大模型 [2][4] - 为用户提供自助下单、行情资讯与客服咨询等功能 [2] - 有效提升用户的交互体验与业务处理效率 [2] 健康科技业务 - 派尔特医疗2024年实现营业收入5.84亿元，同比增长15.42% [2][4] - 实现归母净利润9,102.24万元，同比增长19.82% [2] - 未来将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等产业 [2] 分红政策 - 2024年度每股累计分红0.33元，合计拟派发现金红利7.15亿元 [2][4] - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金红利0.17元 [2] - 2025年1月派发中期分红 [2] 海外业务 - 2024年新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处 [3] - 供应链管理业务2024年实现海外营业收入658.57亿元 [3][4] - 进出口总额144.18亿美元 [3]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [8][10] 报告的核心观点 - 2024年公司营收和归母净利润同比下降，第四季度营收同比增长但归母净利润同比大幅下降，不过1Q25预计归母净利润环比改善，公司经营底部逐步明朗，期待拐点来临，建议把握底部布局机会 [1][5][10] - 尽管经营阶段性承压，但公司重视股东回报，2024年累计现金分红总额约7.2亿元，现金分红比例为114.32%，对应股息率5.3% [10] - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为11.9/14.8/18.2亿元，对应PE分别为11.6/9.3/7.6X [10] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2024年公司实现营收3544.4亿元，同比下降24.3%，归母净利润6.3亿元，同比下降67.3% [1][5] - 2024年第四季度公司实现营收681.1亿元，同比增长0.9%，归母净利润 - 0.9亿元，同比下降275.4% [1][5] - 2024年公司现金分红（包括2024年中期现金红利）总方案为每股派发0.33元（含税） [5] 事件评论 - 收入同比下滑，发力提质增效：2024年受经营策略调整、市场需求减弱和商品价格下跌影响，主要经营品类业务规模下降，拖累整体营收；但供应链管理总体期现毛利率同比提升0.36pct至1.83% [10] - 汇损拖累费用，业绩显著承压：2024年汇兑损失增加使财务费用同比增加6.3亿元，存货跌价和资产减值损失扩大，少数股东损益同比减少，导致归母净利润大幅下滑 [10] - Q4需求疲软，减值引致亏损：2024年第四季度营业同比增长0.9%但环比下降25.3%，有效需求不足，因存货跌价和资产减值损失，归母净利润为 - 0.9亿元 [10] - Q1业绩预计环比改善，期待需求拐点：预计1Q25归母净利润4.1 - 4.3亿元，同比增长0%~5%，公司持续推进“三链融合”新模式，经营底部逐步明朗 [10] 财务报表及预测指标 - 利润表：预计2025 - 2027年营业总收入分别为3825.73亿元、4259.32亿元、4777.14亿元，归母净利润分别为11.93亿元、14.83亿元、18.23亿元 [16] - 资产负债表：2024 - 2027年资产总计分别为996.96亿元、980.82亿元、1170.68亿元、1012.42亿元，负债合计分别为614.59亿元、593.31亿元、778.34亿元、611.84亿元 [16] - 现金流量表：2024 - 2027年经营活动现金流净额分别为 - 9.31亿元、43.4亿元、16.14亿元、 - 112.2亿元 [16] - 基本指标：预计2025 - 2027年每股收益分别为0.55元、0.68元、0.84元，市盈率分别为11.59X、9.33X、7.58X [16]

厦门国贸5月16日公告显示，郑永达已任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。 郑永达 （资料图） 厦门国贸控股集团有限公司为厦门市属国有企业集团，公司定位为现代化、国际化、综合性的国有资本投资集团。主要布局在供应链服务、城市建设与运 营、消费与健康、先进制造、金融服务等版块。 据厦门国贸控股集团官网介绍，厦门国贸控股集团有限公司系《财富》世界500强企业、世界品牌500强、亚洲品牌500强，公司多年上榜"中国企业500 强""中国服务业企业500强""中国对外贸易500强企业"等榜单。公司全资、控股企业有厦门国贸集团股份有限公司（上市公司，600755）、厦门信达股份 有限公司（上市公司，000701）、厦门海翼集团有限公司（子公司厦工股份为上市公司：600815）、厦门国贸地产集团有限公司、厦门国贸资本集团有限 公司、中红普林集团有限公司（子公司中红医疗为上市公司：300981）、中国正通汽车服务控股有限公司（上市公司，01728）、厦门国贸控股集团财务 有限公司等。 郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。此次履新前任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理，厦门建发股份有限公司党 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年度财务报告（经审计），对集团财务公司的经营资 质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事 ...

? 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-37 公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、 副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。 ? 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 23 ...