业务开展计划 - 2026年开展商品衍生品业务[1] - 在手合约保证金和权利金不超2025年末净资产20%[1] - 最高合约价值不超2025年度营收20%[1] 业务情况 - 供应链管理业务近年规模超千亿元[3] - 业务品种含金属、纸浆及期货、掉期等[1] 业务目的与风险 - 目的是规避价格风险，提高盈利能力[1] - 存在市场、流动性等多种风险[5] 业务保障 - 构建专门决策机制，专人负责[7] - 制定并执行止盈止损机制[7] 业务评估 - 开展商品衍生品业务具必要性和可行性[9][10]

财务协议 - 财务公司为公司及子公司提供金融服务协议有效期3年[3] - 协议期内每日最高存款余额不超35亿元[3] - 协议期内信贷及其他金融服务每日余额不超70亿元[3] 财务数据 - 2024年末财务公司资产总额170.12亿元，负债137.51亿元，净资产32.61亿元[10] - 2025年9月30日资产总额104.06亿元，负债70.45亿元，净资产33.61亿元[10] - 2024年营业收入2.20亿元，净利润1.25亿元[10] - 2025年1 - 9月营业收入1.64亿元，净利润1.21亿元[10] - 2024年末吸收存款余额135.97亿元，发放贷款余额67.78亿元[12] - 2025年1 - 9月吸收存款余额68.99亿元，发放贷款余额65.69亿元[12] 决策审批 - 2025年12月18日公司第十一届董事会相关会议审议通过关联交易[22] - 同日经第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事同意交易事项[22] 风险控制 - 双方应建立完善风险评估等体系，确保合规经营[17] - 乙方按规范运作，主要监管指标符合规定[17] - 乙方针对金融服务和产品制定风险控制措施和内控制度[17] - 甲方可随时提取款项，测试存款安全性和流动性[17] - 乙方危及甲方存款安全时应立即通知，甲方有权转出款项[18] - 甲方有权取得乙方财务报告和风险指标，乙方应配合提供[18]

关联交易 - 2026年度与国贸控股关联交易额度不超75.5亿，销售23.5亿、采购52亿[5] - 2025年1 - 9月关联销售实际3.39亿、预计22亿，采购实际1.36亿、预计24亿[8] - 2026年预计关联销售占0.67%、采购占1.47%，2025年1 - 9月销售占0.10%、采购占0.04%[11] 决策进展 - 2025年12月18日独立董事同意提交关联交易议案至董事会[3] - 2025年12月18日董事会同意该议案，关联董事回避表决[5] - 关联交易议案待股东会审议，关联股东回避表决[6] 国贸控股情况 - 截至2025年9月30日资产3835.86亿、负债2765.95亿，资产负债率72.11%[15] - 2025年1 - 9月营业收入3076.17亿，净利润0.99亿[15]

会议决策 - 2025年12月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] 章程要点 - 相关主体可公开征集股东投票权，应无偿并充分披露信息[1] - 单一股东权益超30%，股东会选非独立董事用累积投票制[2] - 董事忠实义务辞职或任期届满后一年有效[3] 后续安排 - 议案尚需提交股东会审议[4]

股东会时间地点 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月5日[2] - 现场会议时间为2026年1月5日14点30分，地点在厦门国贸中心5层会议室[2] - 网络投票起止时间为2026年1月5日，各平台有不同投票时段[2][3] 股东会相关议案 - 本次股东会审议10项议案，2、8为特别决议议案[5] - 1 - 10项议案对中小投资者单独计票，6、7涉及关联股东回避表决[5][6] 股权登记及联系信息 - 股权登记日为2025年12月25日[10] - 登记时间为2025年12月26日 - 1月4日部分时段[11] - 登记地点在厦门国贸中心26层证券事务部，有联系电话、传真和联系人[11] 其他 - 本次股东会现场会议会期半天，出席人员自理食宿交通费用[11] - 公告发布时间为2025年12月19日[12]

会议情况 - 公司第十一届董事会2025年度第十七次会议9位董事全到[3] 额度申请 - 公司提请股东会授权2026年度向金融机构申请不超2600亿元综合授信额度[4] 待审议议案 - 《关于2026年度担保额度预计的议案》等多项议案待股东会审议[5][7][8][9][10][13][16] 新策略 - 公司拟增设信用管理部以提升风控效能[22]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以通讯方式召开第十一届2025年度第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：供应链管理业务占比99.63%，健康科技业务占比0.36%，其他板块业务占比0.02% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为133亿元 [1]

厦门国贸集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | 二 | 年第一次临时股东会现场会议须知 2026 | 4 | | 三 | 年第一次临时股东会议案 2026 | | | 1 | 《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 | 5 | | 2 | 《关于 年度担保额度预计的议案》 2026 | 6 | | 3 | 《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | 12 | | 4 | 《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》 | 13 | | 5 | 《关于 年度开展商品衍生品业务的议案》 2026 | 14 | | 6 | 《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨 | 15 | | | 关联交易的议案》 | | | 7 | 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度 | 16 | | | 日常关联交易额度预计的 ...

公司荣誉与行业背景 - 公司获评央广网“年度好房践行者”与“年度品牌美誉度领先企业” [1] - “好房子”概念于2025年首次写入政府工作报告，引发社会关注，央广网推出系列报道记录房企转型实践 [3] - 奖项是对公司以创新重塑品牌内核的权威认证 [3] 产品理念与研发体系 - 公司坚持产品主义，于2022年底发布“海洋生活美学”品牌主张，打造“海上森屿”产品美学，从形式、场景、生活三个维度构建家园 [4] - 2024年成立美好生活研究院，旨在强化前沿研发、加速产品迭代、促进新业务孵化 [4] - 公司在厦门发布天樾云颂、国贸樾云墅、国贸学府锦樾三大产品，引领第四代住宅潮流 [6] - 产品实践具体呈现“好地段、好社区、好户型、好品质、好服务”的“五好”标准 [6] - “五好”标准是长期打磨的实践准则，公司从客户视角出发，通过优化规划、探索户型设计、应用绿色技术及完善功能配套来提升居住体验 [9] 项目交付表现 - 公司依托“美好心交付”品牌，在保交付关键阶段兑现承诺 [12] - 截至2025年12月12日，公司已有9个项目、5263套住宅完成交付，覆盖北京、上海、南京、厦门、成都、南昌、福州、泉州等多个城市 [12] - 自操盘项目集中交付期间总体到访交付率超过97.6%，部分项目达到100% [12] - 自2023年发布交付体系以来，公司持续迭代交付标准，强化全周期风险管控与细节打磨 [14] 社群运营与客户服务 - 2025年，公司核心社群品牌“Hi邻居”全面焕新，以“空间活化、文化共鸣、价值成长”为核心理念，打造全维社群生态体系 [15] - 围绕“亲子+”、“运动+”、“宠物+”、“艺术+”四大垂直社群，公司全年累计开展超过400场社群活动，服务全国超过30万业主 [15] - 公司通过数字化转型打造官方大会员平台“国贸金钥匙会”，整合物业、会员、社区互动及多元业态服务 [18] - 平台举办“首届超级会员季”活动，串联全国8座城市，跨越110个社区，吸引超过20万人次参与，总曝光量突破千万次 [18] - 该活动新增会员超过5500人，会员活跃度提升至2.5万，推动了服务体验从“居住”向“生活”升级 [18] 公司长期战略 - 公司拥有近40年发展历程，面对行业调整，坚持以长期主义应对不确定性，以持续创新回应新需求 [20] - 公司通过产品研发进阶、高分交付兑现以及社区生活场景焕新，致力于打造符合时代需求的“好房子” [20]

指数与ETF表现 - 截至2025年12月15日，中证国有企业红利指数上涨0.56%，其成分股中粮糖业上涨9.99%，山煤国际上涨4.00%，鲁西化工上涨3.85%，厦门银行上涨3.57%，昊华能源上涨3.05% [1] - 跟踪该指数的国企红利ETF(159515)当日上涨0.53% [1] - 截至2025年12月12日，国企红利ETF近1周规模增长237.17万元，份额增长300.00万份，实现显著增长 [1] - 截至2025年12月12日，国企红利ETF近1月日均成交额为271.64万元 [1] 政策与市场环境 - 国资委将“市值管理”纳入央企负责人考核，直接推动央企通过回购、增持和提高分红比例来回报股东 [1] - 央企具备极强的经营稳定性和现金流创造能力（如水电、高速、能源），在经济波动期，资金愿意给予溢价 [1] - 红利资产因其稳定的高股息和低估值属性，在低利率环境下对风险偏好较低的资金有吸引力 [2] - 2025年11月制造业PMI小幅回升至49.2%，产需两端改善、小微企业景气显著回升，高技术制造业持续扩张 [2] - 政策端聚焦新型城镇化与城乡融合以释放内需潜力，同时资本市场改革深化以吸引长期资金 [2] 指数构成与特征 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年11月28日，指数前十大权重股合计占比16.99% [2] - 前十大权重股包括中远海控、冀中能源、潞安环能、山煤国际、南钢股份、鲁西化工、中粮糖业、山西焦煤、农业银行、恒源煤电 [2] - 根据表格数据，前十大权重股中，山煤国际权重为1.63%，当日涨跌幅为4.00%；鲁西化工权重为1.52%，涨跌幅为3.85%；中粮糖业权重为1.44%，涨跌幅为9.99% [4]