担保情况 - 公司拟为子公司国贸物流提供5亿元担保[2][3][10] - 2024年度公司担保总额不超1640亿元[3] - 截至2024年5月31日，公司对外担保发生总额1239.77亿元[11] - 公司无逾期对外担保情况[3][11] 子公司情况 - 国贸物流注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 2023年国贸物流总资产10942.76万元、净利润984.37万元[8] - 2024年一季度国贸物流总资产12096.16万元、净利润294.97万元[9]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年度第五次会议7月11日通知董事，7月16日通讯召开[3] - 会议应到董事9人，实到9人[3] 议案表决 - 《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》全票通过[4] - 《关于新增公司内部管理机构的议案》全票通过[5]

限制性股票回购注销 - 2024年7月16日召开监事会和董事会会议，审议通过调整回购注销部分限制性股票议案[7][8] - 2020年激励计划因激励对象离职和业绩未达标，合计回购注销4,561,650股[12][13] - 2022年激励计划因激励对象调动、离职和业绩未达标，合计回购注销32,202,659股[17][18][19] 派息与价格 - 2020 - 2023年每股派息额分别为0.414元（税后）、0.5元（含税）、0.65元（含税）和0.5元（含税）[15] - 2020年激励计划首次授予部分回购价格调整为2.026元/股，预留授予部分调整为3.03元/股[15] - 2022年激励计划首次授予价格为4.50元/股，预留授予价格为4.92元/股[19] 程序相关 - 本次回购注销及价格调整事项已获现阶段必要批准和授权[21] - 本次回购注销及价格调整事项尚须进行信息披露等法定程序[20][21]

激励计划调整 - 2020年激励计划限制性股票回购注销数量调整为4,561,650股[2] - 2020年激励计划首次授予部分回购价格调整为2.026元/股，预留授予部分为3.03元/股[2] - 2022年激励计划限制性股票回购注销数量调整为32,202,659股[2] - 2022年激励计划首次授予部分回购价格4.50元/股，预留授予部分4.92元/股，本次未调整[2] 激励计划历程 - 2020年7月28日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[3] - 2020年9月25日完成2020年限制性股票首次授予登记[6] - 2021年9月2日完成2020年限制性股票预留授予登记[7] - 2021年10月21日完成2020年部分激励对象限制性股票回购注销[8] - 2022年9月26日2020年首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通[9] - 2022年3月25日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[11][12] - 2022年6月8日完成2022年限制性股票首次授予登记[15] - 2023年5月25日完成2022年限制性股票预留授予登记[15] - 2024年6月5日审议通过2022年首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[15] - 2024年7月16日审议通过调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案[3] 资金与股份变动 - 预计支付2020年激励计划回购资金9,596,716.50元，2022年激励计划回购资金148,145,477.88元[21] - 回购注销前有限售条件流通股72,288,820股，变动 -36,764,309股，回购注销后为35,524,511股[23] - 回购注销前无限售条件流通股2,131,939,037股，变动0股，回购注销后仍为2,131,939,037股[23] - 回购注销前股份合计2,204,227,857股，变动 -36,764,309股，回购注销后为2,167,463,548股[23] 其他情况 - 本次调整属董事会办理范围内事项，无需提交股东大会审议[21] - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[24] - 监事会同意调整回购注销部分限制性股票数量与2020年激励计划回购价格[26] - 法律顾问认为本次回购注销及价格调整已获现阶段必要批准和授权，尚须进行信息披露和办理相关手续[27] - 财务顾问认为本次调整回购注销相关事项已取得必要批准和授权，不存在损害股东利益情形，尚需进行信息披露和办理后续手续[28] - 回购注销前股本结构为截至2024年7月3日最新披露数据，最终变动以回购注销完成后公告为准[23]

激励计划业绩情况 - 2022年首次授予第一个解除限售期7名激励对象绩效考核不达标[2] - 2020年第三个解除限售期公司层面业绩未达考核目标[2] - 2022年首次授予第二个和预留授予第一个解除限售期公司层面业绩未达考核目标[2] 激励计划调整情况 - 2024年7月16日调整后，2020年激励计划涉及115名激励对象，共4561650股[3] - 2024年7月16日调整后，2022年激励计划涉及1119名激励对象，共32202659股[3] 回购价格调整 - 2020年激励计划首次授予部分回购价格调整为2.026元/股[4] - 2020年激励计划预留授予部分回购价格调整为3.03元/股[4] 回购注销影响 - 回购注销完成后公司总股本将减少36764309股[4] 债权人权益 - 债权人自2024年7月17日起45天内可要求公司清偿债务或提供担保[5][7] - 债权申报可采取现场、邮寄或电子邮件方式[5]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-49 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第四次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主 持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1.《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 2024年7月17日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第四次会议决议 全体监事认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励 计划的限制性股票回购注销相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门 国贸集团 ...

激励计划进展 - 2020年7月28日董事会、监事会审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2020年8月17日股东大会审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2020年9月25日完成2020年限制性股票首次授予登记[13] - 2021年9月2日完成2020年限制性股票预留授予登记[14] - 2022年6月8日完成2022年限制性股票首次授予登记[19] - 2023年5月25日完成2022年限制性股票预留授予登记[21] 回购注销情况 - 2021年10月21日完成2020年部分限制性股票回购注销[14] - 2022年5月25日完成2020年部分限制性股票回购注销[15] - 2024年6月5日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相关议案[21] - 2024年7月16日审议通过调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案[16] - 2020年激励计划回购注销合计4498950股，2022年激励计划回购注销合计31957959股[23] 激励对象与股份数量 - 2020年激励计划涉及106名首次授予和9名预留授予激励对象，共4561650股[24] - 2022年激励计划涉及723名首次授予和396名预留授予激励对象，共32202659股[24] 回购价格与资金 - 2020年激励计划首次授予部分回购价格调整为2.026元/股，预留授予部分调整为3.03元/股[26] - 预计支付2020年激励计划回购资金9596716.50元，2022年激励计划回购资金148145477.88元[26][27]

首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,204,380 股。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-47 厦门国贸集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 本次股票上市流通总数为 22,204,380 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第 十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十一届监事会 2024 年度第二次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司同意为符合条件的 698 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数 量为 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-46 厦门国贸集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 75,371,434 股。 本次股票上市流通总数为 75,371,434 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 一、本次解除限售股份类型 2020 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门国贸集团股份有 限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可 [2020]3514 号），核准厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发 行限制性股票方式向厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）发行股 份 75,371,434 股，购买宝达润（厦门）投资有限公司 100%股权。本次向国贸控股 发行股票的新增股份已于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完 ...

股份变动 - 2020年12月发行75371434股购宝达润100%股权，总股本增至1946251889股[1] - 国贸控股新增股份锁定期36个月，可上市流通时间为2024年7月1日[2] - 本次上市流通限售股总数75371434股，占总股本3.42%[6] 流通股情况 - 变动前有限售流通股169864634股，变动后为94493200股[7] - 变动前无限售流通股2034363223股，变动后为2109734657股[7] 合规情况 - 本次限售股份解除限售符合法规及承诺[9] - 公司信息披露真实准确完整，独财顾问无异议[9]