担保情况 - 公司拟为子公司国贸泰达提供8亿元担保[2] - 2024年度公司担保总额不超1640亿元[3] - 截至2024年8月31日，累计为国贸泰达担保余额5.06亿元[4] - 国贸泰达担保后可用额度0.09亿元，国贸有色矿产69.42亿元[6] - 截至2024年8月31日，公司对外担保总额1376.56亿元，占比421.79%[12] 子公司情况 - 国贸泰达注册资本10000万元，公司持股100%[7] - 国贸泰达2023年总资产112398.86万元、净利润391.83万元[9] - 国贸泰达2024年上半年总资产112793.56万元、净利润1148.77万元[10]

融资进展 - 2023年7月3日，上交所受理厦门国贸向不特定对象募集股份申请文件[1] - 2024年9月13日，厦门国贸和保荐人海通证券分别申请撤回申请文件和撤销保荐工作[1] - 上交所决定终止对厦门国贸向不特定对象募集股份的审核[2]

限制性股票回购注销 - 2020年激励计划回购注销4,561,650股，含离职及业绩未达标情况[12][13] - 2022年激励计划回购注销32,202,659股，含离职及业绩未达标情况[17][18][19] 派息与价格 - 2020 - 2023年每股派息额分别为0.414元（税后）、0.5元（含税）、0.65元（含税）和0.5元（含税）[15] - 2020年激励计划首次授予部分回购价调为2.026元/股，预留授予部分调为3.03元/股[15] - 2022年激励计划首次授予价4.50元/股，预留授予价4.92元/股[19] 会议与程序 - 2024年7月16日召开监事会和董事会会议通过调整回购注销议案[7][8] - 回购注销及价格调整尚需信息披露等法定程序[20] - 截至法律意见书出具日，已获现阶段必要批准和授权[21]

回购注销情况 - 公司回购注销限制性股票36,764,309股[2] - 2020年激励计划回购注销4,561,650股[5] - 2022年激励计划回购注销32,202,659股[5] 业绩未达标情况 - 2020年激励计划第三个解除限售期公司业绩未达考核目标[2][5] - 2022年激励计划部分解除限售期公司业绩未达考核目标[2][5] 后续情况 - 本次回购注销预计2024年9月23日完成[2][7] - 回购注销后相关激励计划剩余股份情况[6] - 回购注销后有限售条件股份和公司股份减少情况[9]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月25日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 投资者可在9月25日前通过邮箱提问题[3][7] - 会议在同花顺路演平台召开[4][5][7] 参会人员 - 副董事长兼总裁蔡莹彬等参加[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 公司于2024年8月30日披露半年度报告[3]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-57 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通 过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集 ...

激励计划会议 - 2020年8月17日召开临时股东大会授权激励计划事宜[7] - 2024年9月13日董事会、监事会会议通过解除限售议案[7][8] 解除限售情况 - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为33%[9] - 第二个限售期于2024年9月2日届满[9][15] - 涉及7名激励对象，解锁系数为1[15] 业绩考核目标 - 2022年度每股收益不低于0.92元/股[11] - 2022年度营收增长率不低于38.25%[11] - 2022年末资产负债率不高于70%[11] 综合情况 - 公司及激励对象符合解除限售条件[15] - 已取得现阶段必要授权和批准[16] - 激励对象业绩考核达标[17]

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-59 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期已届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 7 人，可解除限售的限制性股票数量合计 219,450 股，占目前公司股本总额的 0.01%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第十一届董事会 2024 年度第九次会议和第十一届监事会 2024 年度第六次会议， 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划的决策程 ...

激励计划进展 - 2020年7 - 9月完成激励计划相关审议和首次授予登记[12][13][14][15] - 2021年7 - 9月完成预留限制性股票授予登记[15][16] - 2020 - 2024年多次完成部分激励对象限制性股票回购注销[16][17][18][19] - 2022 - 2024年部分解除限售期解除限售股份上市流通[18][19][20] - 2024年多次审议回购注销及解除限售相关议案[19][20] 业绩数据 - 2022年度每股收益1.66元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[24] - 2022年度营业收入增长率139.36%，高于同行业均值和对标企业75分位值[24] - 2022年末资产负债率为66.28%[24] 激励对象情况 - 7名预留授予激励对象绩效考核称职及以上，解锁系数为1[24] - 7名激励对象可解除限售219,450股，占总股本0.01%[25] - 7人已获授限制性股票总量66.50万股，本次可解除限售占比33%[25] - 原向10人授予116.50万股，3人变动后剩余7人获授66.5万股[25] 其他 - 独立财务顾问认为解除限售事项合规，无损害股东利益情形[26] - 解除限售事项需信息披露和办理后续手续[26]

会议相关 - 第十一届监事会2024年度第六次会议9月13日通讯召开，应到3人实到3人[2] 激励计划 - 为7名激励对象办理解除限售219,450股[3] 增发事项 - 终止2023年度向不特定对象增发A股并撤回申请[4] - 终止增发不造成重大不利影响[5]