厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-44 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放现金红利的股东外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分 ...

人事变动 - 2024年6月19日公司董事会同意聘任刘志滔为副总裁[1] - 刘志滔任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 刘志滔1980年10月出生，本科学历[4] - 曾任公司总裁助理等职，持有公司股份29.25万股[4]

激励计划进展 - 2020年7 - 9月完成2020年限制性股票激励计划相关审议及首次授予登记[9][10][11][12] - 2021年7 - 9月完成2020年预留限制性股票授予登记[12][13] - 2021 - 2022年完成2020年部分限制性股票回购注销[13][14] - 2022年6月完成2022年限制性股票首次授予登记[19] - 2023年5月完成2022年限制性股票预留授予登记[20] - 2022 - 2024年推进2020、2022年激励计划解除限售及回购注销相关议案[14][21] 回购注销情况 - 因激励对象离职和业绩未达标，拟回购注销2020年激励计划4,498,950股[22] - 因激励对象资格变化，拟回购注销2022年激励计划31,957,959股[25][26] 价格与资金 - 2020年激励计划首次授予部分回购价调整为2.526元/股，预留部分为3.53元/股[23] - 若2023年度权益分派前完成回购，2020年激励计划预计支付11,656,210.50元[23] - 2023年度权益分派方案为每10股派现5元（含税）[24] - 若权益分派后完成回购，2020年激励计划首次授予部分回购价调为2.026元/股，预留部分为3.03元/股[24] - 若权益分派后完成回购，2020年激励计划预计支付9,406,735.50元[24] - 2022年激励计划预计支付回购资金147,040,085.88元[27]

限制性股票回购 - 2020年激励计划7名激励对象313,550股按2.526元/股加利息回购注销[3] - 2020年激励计划99名首次授予对象3,894,700股按2.526元/股回购注销[3] - 2020年激励计划9名预留授予对象290,700股按3.53元/股回购注销[3] - 2022年激励计划723名首次授予对象24,269,220股按4.50元/股回购注销[4] - 2022年激励计划396名预留授予对象7,688,739股按4.92元/股回购注销[4] - 若2023年度权益分派后回购，2020年激励计划首次授予部分调为2.026元/股，预留授予部分调为3.03元/股[4] 其他 - 回购注销后公司总股本减少36,456,909股[5] - 债权人2024年6月6日起45日内可要求清偿债务或提供担保[6] - 债权申报期2024年6月6日起45天内（工作日8：45 - 12：00；14：00 - 17：30）[7] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元（含税）[4]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-36 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 全体监事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"） 1 和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）部分激励对象因退休、 调动或主动离职等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划首次授予第一个解除限售 期有 7 名激励对象绩效考核为"不称职"或"待改进"，公司 2020 年激励计划和 2022 年 激励计划的 2023 年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性 股票进行回购注销。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第二 ...

激励计划会议 - 公司于2024年6月5日召开第十届监事会2024年度第二次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 公司于2024年6月5日召开第十一届董事会2024年度第二次会议，认为2022年激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将届满，解除限售条件已成就[10] - 公司于2024年6月5日召开第十一届董事会2024年度第二次会议和第十一届监事会2024年度第二次会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[12] 业绩数据 - 2022年度公司每股收益为0.93元/股，高于同行业均值0.60元/股、对标企业75分位值0.73元/股[18] - 以2020年度营业收入为基准，公司2022年度营业收入增长率为51.32%，高于同行业均值28.79%、对标企业75分位值47.84%[18] - 2022年末公司资产负债率为66.28%[18] 激励计划解除限售 - 2022年激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期，解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[16] - 公司2022年激励计划首次授予登记完成之日为2022年6月8日，第一个限售期于2024年6月7日届满[16] - 本次解除限售共涉及723名首次授予激励对象，其中698名满足个人层面解除限售条件[22] 激励计划回购注销 - 2020年激励计划因7名激励对象终止劳动关系，回购注销313,550股[24] - 2020年激励计划因2023年度公司层面业绩考核目标未达成，回购注销首次授予部分3,894,700股、预留授予部分290,700股[24] - 2020年激励计划本次合计回购注销4,498,950股[24] - 2020年激励计划首次授予部分回购价格调整为2.526元/股，预留授予部分调整为3.53元/股[24] - 2022年激励计划中51名激励对象因工作调动或主动辞职，公司回购注销3,554,100股[26] - 7名激励对象因绩效考核不达标，87,120股限制性股票被回购注销[27] - 因2023年度公司层面业绩考核目标未达成，696名激励对象的21,931,800股限制性股票被回购注销[27] - 372名激励对象的6,384,939股预留授予部分限制性股票被回购注销[28] - 公司本次合计回购注销2022年激励计划限制性股票31,957,959股[28] 激励计划价格 - 2022年激励计划首次授予的授予价格为4.50元/股[28] - 2022年激励计划预留授予的授予价格为4.92元/股[28] - 723名首次授予激励对象的回购价格为4.5元/股[28] - 396名预留授予激励对象的回购价格为4.92元/股[28] 其他事项 - 本次回购注销事项须按规定进行信息披露[29] - 本次回购注销事项须办理股份注销登记等手续并履行法定程序[29]

激励计划回购注销数量 - 2020年激励计划限制性股票回购注销数量为4,498,950股[2] - 2022年激励计划限制性股票回购注销数量为31,957,959股[2] 激励计划回购价格 - 若未实施2023年度权益分派方案，2020年激励计划首次授予部分回购价格为2.526元/股，预留授予部分为3.53元/股；若已实施，首次授予部分为2.026元/股，预留授予部分为3.03元/股[2] - 2022年激励计划首次授予部分回购价格为4.50元/股，预留授予部分为4.92元/股[2] 激励计划重要时间节点 - 2020年7月28日，公司审议通过2020年激励计划相关议案[4] - 2020年9月25日，公司完成2020年限制性股票首次授予登记[7] - 2021年9月2日，公司完成2020年限制性股票预留授予登记[8] - 2022年9月26日，2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通[9] - 2022年3月25日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年6月8日，公司完成2022年限制性股票首次授予登记[13] - 2023年5月25日，公司完成2022年限制性股票预留授予登记[15] - 2024年6月5日，公司审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 2024年6月5日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[15] 激励计划回购原因及资金 - 2020年激励计划因7名激励对象终止劳动关系、业绩考核未达成，拟回购注销4,498,950股[16] - 若在2023年度权益分派方案实施前完成回购，2020年激励计划预计支付回购资金11,656,210.50元[17] - 若在2023年度权益分派方案实施后完成回购，2020年激励计划预计支付回购资金9,406,735.50元[18] - 2022年激励计划因51名激励对象不具备资格，拟回购注销3,554,100股[18] - 2022年激励计划因7名激励对象绩效考核不达标，拟回购注销87,120股[19] - 本次预计支付的2022年激励计划的回购资金总额为147,040,085.88元，以公司自有资金支付[21] 股份变动情况 - 截至2024年3月31日，本次回购注销前有限售条件股份169,864,634股，本次变动 -36,456,909股，回购注销后为133,407,725股[23] - 截至2024年3月31日，本次回购注销前无限售条件股份2,034,363,223股，本次变动0股，回购注销后为2,034,363,223股[23] 其他情况 - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[25] - 监事会同意回购注销2020年和2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票[26] - 法律顾问认为公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定[27] - 财务顾问认为公司本次回购注销相关事项已取得必要的批准和授权，符合法规规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[29] - 本次回购注销相关事项尚需进行信息披露和办理相应后续手续[29]

会议安排 - 公司第十一届董事会2024年度第二次会议通知于5月31日送达董事，6月5日通讯召开[3] - 本次会议应到董事9人，实到9人[3] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》非关联董事7票同意[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》9票同意[5]

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 相关事项 之 2024 年 6 月 1 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | | （一）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | | 8 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 | | 10 | | （三）结论性意见 | | 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 《2022 年激励计划》、本激励计划、股权激励计划：指《厦门国贸集团股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 4. 股本总额：指 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-37 厦门国贸集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期即将届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 698 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 2,220.438 万股，占目前公司股本总额的 1.007%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 7．2022 年 6 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成本次限制性股票的首次授予登记。 8．2023 年 2 月 15 日，公司召开了第十届董事会 2023 年度第三次会议和第 十届监事会 2023 年度第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发 ...