业绩总结 - 2024年度计提各类信用和资产减值准备合计272,356.58万元，减少归母净利润190,647.36万元[2] - 2024年度期货合约实现收益15.68亿元[2][5] 减值情况 - 2024年对应收票据、账款等计提坏账准备[2] - 2024年对长期股权投资等计提减值准备[3] - 2024年对库存商品等计提跌价准备167,991.41万元，西牯岭公司计提3,168.08万元[4] - 2024年对预计无法收回资产核销14,510.61万元[7] 会议信息 - 2025年4月21日召开相关会议并审议通过议案[2] 减值原因 - 因国际环境和国内结构调整，计提存货跌价准备[2][5] - 赊销业务和单项计提坏账应收账款增加，坏账准备增加[2] - 西牯岭矿山项目提前关闭，相关资产减值[4]

业绩数据 - 2024年社会贡献值604360.54万元，每股社会贡献值2.79元[33] - 2024年总资产9969623.38万元，营业收入35443960.97万元，净利润62566.28万元[33] - 2024年向债权人给付利息120347.41万元，对外捐赠81.00万元[33] - 2024年温室气体排放总量308043.93tCO2e，排放密度86.91tCO2e/亿元营收[114][117] - 2024年综合能耗约95048.16吨标准煤，电力与航运油占比约85.07%[119][122] - 2024年再生成品纸销量超190万吨，减少砍伐约1965万棵大树[175] 业务规模 - “国贸云链”全年线上成交规模突破500亿元[22] - “一带一路”沿线贸易规模近900亿[25] 荣誉奖项 - 多个数字化项目入围“2024第七届数字化转型与创新评选”榜单，获评“年度数字化典范案例TOP100”[23][137] - 多个应用案例获评“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[24] - 获评“致远奖·ESG先锋奖”“优秀ESG实践企业”[24] - 位列《福布斯》全球上市公司2000强第1286位[35] - 获上海证券交易所2023至2024年度信息披露工作A类评价[87][88] 业务布局 - 拥有冶金、能化等八条垂直产业链及物流和数科通用解决方案[29][32] - 布局“1 + 3”医疗健康业务板块，打造大健康产业生态系统[29] - 开展新能源供应链一站式综合服务，聚焦四大产业链[140] - 有色板块实现“从一块石头到一度绿电”全产业链布局[141] 技术与平台 - “国贸碳链”应用于多个项目，启润轮胎双厂年节约成本850万元、减碳6.2万吨[124][129] - “国贸云链·e鹭护农”推动农业产业链绿色转型和低碳发展[129] - “国贸云链·e钢智联”实现钢铁供应链全流程在线化、数字化[132] - “国贸云链·浆纸e站”打通浆纸产业链全链路闭环[133] 环保与公益 - 2024年环保投入1005.95万元，职业健康与安全投入3055.26万元[33] - 穿鼻岛矿区完成覆绿面积64000平方米，绿化覆盖率达85%[148] - 宁波振诚矿业水资源循环利用率达60%，龙门洗车机年节水约12000吨[151] - 2024年志愿服务小时数超3000小时[26] - 创立“爱与梦飞翔”公益品牌开展绿色公益行动[146] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理架构，健全内部制度体系[75] - 董事会下设6个专门委员会，3个委员会独立董事占多数[75] - 报告期召开18次董事会会议、25次专门委员会会议、3次独立董事会议[78] - 董事会由9名董事组成，50%以上董事有博士学历[80] - 高级管理人员中女性占比28%[80] 市场活动 - 2024年累计参与超200场机构投资者交流会[88] - 参与厦门辖区投资者集体接待日活动，举办三场业绩说明会、三场业绩电话会[88] - 在E互动平台回复中小股东提问42条[88] 未来目标 - 力争到2030年前实现碳排放全面达峰，2060年前实现碳中和[97] 其他业务 - 2024年国贸农产被增设为农产品板块产融培育基地[182] - 国贸农产旗下公司构建“农产品产地—物流基地—直销城市”产业链布局[183] - 湖北国发帮助江宸新能源完成约1000万元碳酸锂供应[184]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制总体运行良好[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.35%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为97.12%[8] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度等促进发展[19] 其他新策略 - 公司调整财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[13]

审计进展 - 2024年相关审计报告签署日期、意见类型等在2025年4月21日有进展[3][8] - 2024年审计某事项存在保留意见（推测）[3] 关键金额 - 审计某关键事项涉及金额8（单位未明确）[3] - 审计另一关键事项涉及金额2（单位未明确）[3] 公司款项数据 - 厦门国贸会展集团2024年初预付款项余额57.62万元，累计发生896.38万元，年末余额951.01万元[9] - 厦门信达股份2024年预付款项累计发生31,085.16万元，年末余额31,059.79万元；应收账款累计发生4,563.93万元，年末余额4,569.87万元[9] - 厦门国贸控股集团2024年应收账款累计发生1,117.59万元，年末余额1,123.68万元；其他应收款累计发生120,436.52万元，年末余额120,241.69万元[9] - 国贸期货2024年初其他应收款余额152,563.71万元，累计发生4,122,276.01万元，年末余额4,158,470.32万元[9] - 国贸启润资本管理2024年预付款项累计发生2,712.19万元，年末余额2,712.19万元；应收账款累计发生882.08万元，年末余额881.56万元；其他应收款累计发生18,645.50万元，年末余额19,142.34万元[9] - 厦门国贸地产集团2024年预付款项累计发生4,260.99万元，年末余额4,260.00万元；应收账款累计发生1,544.55万元，年末余额1,546.24万元；其他应收款累计发生148.32万元[9] - 厦门市供销社集团2024年初预付款项余额2,600.00万元，累计发生2,101.10万元，年末余额4,701.10万元；应收账款累计发生3,052.05万元，年末余额3,052.05万元[9] - 厦门国贸资本集团2024年预付款项累计发生153.43万元，年末余额153.43万元；应收账款累计发生813.84万元，年末余额826.19万元；其他应收款累计发生5.76万元，年末余额894.24万元[9] - 厦门海翼集团2024年预付款项累计发生149.74万元，年末余额149.74万元；应收账款累计发生37.58万元，年末余额43.40万元；其他应收款累计发生155.69万元，年末余额1,068.56万元[9] - 厦门国贸教育集团2024年预付款项累计发生1,475.43万元，年末余额1,475.43万元；应收账款累计发生46.50万元，年末余额45.85万元[9] 往来资金数据 - 宝达投资（香港）2024年初往来资金余额159,455.97万元，累计发生86,606.67万元，年末余额246,062.64万元[12] - 广州启润金属2024年初往来资金余额45,903.47万元，累计发生832,076.14万元，年末余额880,580.07万元[12] - 海南国贸实业2024年初往来资金余额46,391.01万元，累计发生1,645,880.04万元，年末余额1,693,363.13万元[12] - 黑龙江国贸农产2024年初往来资金余额34,527.34万元，累计发生2,634,371.71万元，年末余额2,636,867.95万元[12] - 启润轮胎（日照）2024年初往来资金余额16,494.85万元，累计发生12,336,235.30万元，年末余额12,352,730.15万元[12] - 广西启润万泰实业2024年初往来资金余额101,870.63万元，累计发生391,339.05万元，年末余额430,080.83万元[12] - 广州启润纸业2024年度往来累计发生金额636,270.57万元，年末余额631,937.42万元[12] - 国贸华威（福建）供应链管理2024年度往来累计发生金额250,488.34万元，年末余额241,601.78万元[12] - 海南国贸大鹏石油2024年初往来资金余额71,427.83万元，累计发生735,239.00万元，年末余额796,128.76万元[12] - 黑龙江国贸农投供应链2024年初往来资金余额4,814.22万元，累计发生649,105.10万元，年末余额653,990.17万元[12] - 厦门国贸能源2024年初往来资金余额为31,753,062.45万元，年末余额为31,760,012.66万元[14] - 2024年初往来资金余额总计2834555.40万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计86154486.06万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计56411.60万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计86846368.88万元[15] - 2024年末往来资金余额总计2199084.19万元[15] - 金盛兰国贸矿业2024年度往来累计发生金额（不含利息）为356580.73万元[15] - 厦门国贸宝达润实业2024年初往来资金余额为486033.06万元，年末为548673.43万元[15] - 厦门国贸集团（上海）新能源发展2024年度往来资金利息为8.98万元[15] - 厦门国贸石油2024年初往来资金余额为4676.17万元，年末为3545.79万元[15] 其他应收款数据 - 厦门国贸海湾投资发展其他应收款为717,961.14万元[14] - 厦门国贸化工其他应收款为2,756,696.17万元[14] - 厦门国贸金属其他应收款为2,985,558.77万元[14] - 厦门国贸农林其他应收款为1,239,456.83万元[14] - 厦门国贸启能其他应收款为1,606,147.63万元[14] - 厦门国贸有色矿产其他应收款为2,795,397.27万元[14] - 天津启润金属其他应收款为1,437,866.13万元[14] - 宝润投资（香港）其他应收款为19,718.94万元[14] 股权出售 - 2024年12月公司将厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权出售，关联关系变更[15]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年4月1日，提议启动选聘2024年度会计师事务所工作[5] - 2024年4月22日，同意续聘容诚为2024年度审计机构[5] - 2025年2月13日，召开2024年年度报告沟通会[6] - 2025年4月14日，沟通审计重要事项，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[6] - 2025年4月21日，审议通过支付审计费用、续聘2025年度审计机构等议案[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚2024年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2024年供应链管理业务总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.34个百分点[2] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约50亿元[6] - 2024年度预计累计分红7.15亿元，占2024年度归母净利润的114.32%[7] 用户数据 - 2024年“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元[8] - 2024年“金贸通”平台客户累计用信近30亿元[8] 未来展望 - 2024 - 2026年度公司每一年度现金分配利润不少于当年度归母净利润的30%[6] 其他新策略 - 2024年公司制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订《内幕信息知情人登记管理制度》[12] - 公司建立并完善高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[13] - 公司制定碳达峰碳中和行动目标及实现碳中和战略的五项行动[14] - 公司为合作伙伴提供ITG Solutions产业综合服务，推动全价值链低碳转型[14] - 公司制定《供应商行为准则》《商业行为准则》，推动产业链可持续发展[14] - 公司通过多项举措推动环境实践与发展，签署炼钢脱碳解决方案谅解备忘录[14] - 公司聚焦链通产业等，加强风险管控、组织发展与信息披露力度[14] - 公司打造“爱与梦飞翔”公益品牌，助力乡村振兴[14] 合规与荣誉 - 2024年公司高质量编制和披露公告文件140余份，合规率100%[11] - 公司信息披露工作连续2年获上交所A级评价[11] - 2024年公司标普全球可持续发展评级提升至全球同业前17%[15] - 公司“ITG Solutions产业综合服务”与“爱与梦飞翔”案例入选2024年上市公司可持续发展优秀实践案例[15]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元[4] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] 合规情况 - 近三年受监督管理措施14次等，63名从业人员受多种处罚[6] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[15] 项目人员 - 项目合伙人张立贺2000年成注会，2019年起在容诚执业[7] - 项目签字注册会计师牛又真2018年成注会，2019年起在容诚执业[7] - 项目签字注册会计师林鹏展2019年成注会，2019年起在容诚执业[8] - 项目质量控制复核人林玉枝1997年成注会，2020年起在容诚执业[8] 审计相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 对财务报表和内控有效性发表无保留审计意见[17]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超1/2（2名）[1] 会议情况 - 2024年第十届董事会审计委员会召开会议6次，第十一届召开2次[9] 报告审阅 - 审计委员会审阅2023 - 2024年三季度定期报告，认为财务报告真实准确完整[5] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案，如会计估计变更、选聘事务所等[10][11] 2024年财报审核 - 审计委员会认为2024年财报会计政策等符合规定，信息公允反映状况[14] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，加强内审监督，提高披露质量[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断关系[1] - 三位独立董事无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-29 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年 ...