证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-54 厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第十一届董事会2025年度第十三次会议和第十一届监事会2025年度第六次会议， 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具 体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定和 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会 2025 年度第十次 会议及第十一届监事会 2025 年度第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 回购注销限制性股票 29,842,451 股（详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《厦门 国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分开，会期半天[2] - 股权登记日为2025年9月9日[10] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案情况 - 审议8项非累积投票、1项特别决议议案，1 - 8项对中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 登记时间9月10 - 15日（非工作日除外）8:45 - 12:00和14:00 - 17:30[12] - 登记地点为厦门湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部[13] - 联系电话0592 - 5897363，传真0592 - 5160280[13] 其他 - A股代码600755，简称厦门国贸[10] - 公告2025年8月29日发布[14]

会议信息 - 第十一届监事会2025年度第六次会议8月15日通知、8月27日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案表决 - 一致通过《公司2025年半年度报告》及摘要[4] - 一致通过《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》[5][6] - 一致通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6]

会议信息 - 第十一届董事会2025年度第十三次会议8月27日召开，应到实到董事9人[3] - 会议于8月15日通知董事[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等议案表决同意9票[4] - 《关于调整审计委员会召集人津贴》等非关联董事表决同意8票[5][21] - 《厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》非关联董事表决同意4票[18] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等》多议案需提交股东大会审议[7] - 《关于计提信用和资产减值准备》经审计委员会审议通过[17] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>》经独立董事专门会议审议通过[12] 报告查看 - 《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上交所网站[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1516.58亿元人民币，同比下降22.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，同比下降37.62%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.39亿元人民币[22] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降50.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降1.29个百分点[23] - 公司报告期内实现营业收入1516.58亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元[36] - 营业收入为1516.58亿元人民币，同比下降22.31%[61] - 营业总收入同比下降22.3%至1516.58亿元（2024年同期1952.10亿元）[193] - 净利润同比减少44.8%至4.85亿元（2024年同期8.79亿元）[193] - 归属于母公司股东的净利润同比下降37.6%至5.23亿元（2024年同期8.39亿元）[194] - 基本每股收益下降50%至0.13元/股（2024年同期0.26元/股）[194] - 母公司营业收入同比增长41.0%至388.40亿元（2024年同期275.39亿元）[196] - 母公司净利润同比下降64.6%至1.40亿元（2024年同期3.95亿元）[197] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至-5.39亿元，同比大幅恶化[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1495.36亿元人民币，同比下降21.98%[61] - 财务费用8.17亿元人民币，同比下降28.52%[61] - 研发费用同比增长16.5%至4174.72万元（2024年同期3584.29万元）[193] - 利息费用同比下降27.4%至4.84亿元（2024年同期6.66亿元）[193] - 信用减值损失改善18.7%至-1.79亿元（2024年同期-2.20亿元）[193] - 支付职工现金9.34亿元 同比下降8.7%[199] 供应链管理业务表现 - 供应链管理业务部分品种因市场行情因素导致经营业绩下滑[24] - 供应链管理业务营业收入1510.9亿元，其中海外业务收入295.45亿元[37] - 完成进出口总额65.79亿美元，一带一路贸易规模近400亿元，RCEP国家贸易规模超350亿元[37] - 金属及矿产营业收入739.63亿元同比下降25.8%，货量4417.14万吨同比下降0.23%，期现毛利率1.72%同比增加0.06个百分点[37] - 能源化工营业收入358.28亿元同比下降29.02%，货量1617.57万吨同比下降28.37%，期现毛利率1.57%同比减少0.61个百分点[37] - 农林牧渔营业收入386.9亿元同比下降8.44%，货量1142.84万吨同比下降2.11%，期现毛利率1.77%同比减少0.35个百分点[37] - 供应链管理业务收入1510.90亿元人民币，同比下降22.36%，占总收入99.63%[64] - 供应链管理业务毛利率1.26%，套期保值后综合毛利率升至1.84%[64] - 自管仓库面积127万平方米，合作仓库超1500个[53] - 海外仓75个，覆盖19个国家和地区[53] - 公司构建"中亚棉纱-福建织造-全球销售"产业链[88] 健康科技业务表现 - 健康科技业务营业收入5.44亿元，派尔特医疗实现营业收入2.62亿元其中境外收入占比55%，归母净利润5566.04万元[41] - 健康科技业务收入5.44亿元人民币，毛利率39.63%[64] - 派尔特医疗产品远销全球80多个国家和地区[88] 其他业务线表现 - 木片业务销量同比增长约100%，品种钢签约量近200万吨[38] - 国贸云链平台成交金额超300亿元，累计订单超7万笔[39][40] - 2025年上半年木片业务销量同比增长约100%[88] - 2025年上半年品种钢签约量近200万吨[88] 地区表现 - 境外设立超50家分支机构，与170多个国家9万多家企业建立合作[46] - 公司品牌价值超480亿元，连续9年上榜福布斯全球上市公司2000强[48] 管理层讨论和指引 - 公司通过期货及外汇合约对冲大宗商品价格和汇率波动风险[84] - 公司组织超60场机构投资者交流活动，覆盖超150名机构投资者及分析师[92] - 公司入选郑州商品交易所2025年服务实体经济产融基地[88] - 新增大连商品交易所玉米交割厂库及郑州商品交易所菜粕交割库资质[104] - 公司承诺在2024年10月31日至2025年4月30日期间通过集中竞价交易等方式增持股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元[111] - 公司控股股东国贸控股承诺长期有效避免和减少关联交易，并保证关联交易定价公允合理[110] - 公司控股股东国贸控股承诺长期有效解决同业竞争问题，并通过市场化方式逐步减少业务重叠[110] 非经常性损益 - 非经常性损益为10.62亿元人民币，主要来自期货及外汇合约的公允价值变动[24] - 非经常性损益合计金额为10.62亿元[26] - 金融衍生工具公允价值变动及处置损益为10.15亿元[26] - 政府补助产生非经常性损益2.49亿元[26] - 非流动性资产处置损益为835.96万元[26] - 委托他人投资管理资产损益为3324.81万元[26] - 应收款项减值准备转回1235.26万元[26] - 其他营业外收支产生非经常性损益8628.57万元[26] - 非经常性损益项目所得税影响额为3.27亿元[26] - 公允价值变动收益335.05万元人民币，同比下降99.43%[61] - 衍生品业务报告期内实际损益金额为87,740.48万元[79] 投资收益和金融工具 - 投资收益10.51亿元人民币，同比上升248.26%[61] - 交易性金融资产中权益工具投资期末账面价值8.30亿元，本期公允价值变动损失585.01万元[74] - 商品衍生品期末金额为2,417,876.51万元，占净资产比例73.83%[79] - 外汇衍生品期末金额为188,983.38万元，占净资产比例41.31%[79] - 厦门国科股权投资基金合伙企业期末账面价值4,365.76万元，较初始投资成本增长143.1%[77] - 厦门中金启通投资合伙企业期末账面价值5,034.19万元，较初始投资成本下降2.25%[77] - 投资收益大幅增长248.3%至10.51亿元（2024年同期3.02亿元）[193] 子公司和联营企业表现 - 国贸新加坡有限公司净利润17,987.62万元，营业收入2,007,781.30万元[80] - 厦门国贸宝达润实业有限公司净利润13,841.96万元，同比增长因衍生金融工具收益增加[82] - 兴业国际信托有限公司净亏损56,331.58万元，总资产6,879,610.44万元[81] - 厦门国贸硅业有限公司净亏损11,147.44万元，同比下降因衍生金融工具收益减少[82] - 宁波振诚矿业有限公司净亏损22,250.15万元，同比下降因砂石矿产品毛利下降[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.9%至1664.93亿元[199] - 经营活动现金流量净额亏损1.05亿元 较上年同期-104.90亿元大幅收窄[199] - 投资活动现金流出143.02亿元 其中投资支付现金141.07亿元[199] - 筹资活动现金净流入15.52亿元 同比减少87.7%[199] - 期末现金及现金等价物余额92.71亿元 较期初增长15.2%[199][200] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.4%至1652.75亿元[199] - 取得借款收到的现金531.21亿元 同比减少26.5%[199] - 吸收投资收到现金37.33亿元 其中子公司吸收少数股东投资3.29亿元[199] - 汇率变动导致现金减少4486.26万元[199] 资产和负债变化 - 总资产为1147.11亿元人民币，较上年度末增长15.06%[22] - 货币资金增加36.14%至115.44亿元，占总资产比例10.06%，主要因票据保证金存款增加[67] - 短期借款激增173.96%至181.51亿元，占总资产比例15.82%，主要因贸易融资借款增加[67] - 合同负债增长37.61%至121.07亿元，占总资产比例10.55%，主要因供应链业务预收货款增加[67] - 其他流动资产大幅增长88.36%至65.04亿元，主要因定期存款及大额存单增加[67] - 其他非流动资产暴增3,095.75%至9.56亿元，主要因大额存单增加[68] - 衍生金融资产下降62.74%至1.93亿元，主要因外汇和期货合约浮动盈利减少[67] - 长期借款减少22.02%至29.53亿元[67] - 一年内到期非流动负债下降34.52%至31.48亿元[68] - 公司资产受限总额达121.04亿元，包括货币资金22.72亿元受限及交易性金融资产18.49亿元质押[69] - 资产负债率上升至67.9%，较上年末增加6.25个百分点[184] - 货币资金增至115.44亿元，较上年末增长36.13%[187] - 短期借款激增至181.51亿元，较上年末增长173.97%[188] - 存货增至289.53亿元，较上年末增长12.88%[187] - 流动比率降至1.21，较上年末下降9.02%[184] - 合同负债增至121.07亿元，较上年末增长37.62%[188] - 预付款项增至182.69亿元，较上年末增长29.51%[187] - 衍生金融资产减少至1.93亿元，较上年末下降62.73%[187] - 其他非流动资产激增至9.56亿元，较上年末增长3096.45%[187] - 母公司货币资金从2024年底的41.22亿元人民币增长至2025年中的47.89亿元人民币，增幅16.2%[189] - 母公司短期借款从2024年底的11.65亿元人民币大幅增长至2025年中的32.41亿元人民币，增幅178.2%[190] - 母公司应付票据从2024年底的94.06亿元人民币增长至2025年中的146.48亿元人民币，增幅55.7%[190] - 母公司其他应付款从2024年底的244.03亿元人民币增长至2025年中的267.74亿元人民币，增幅9.7%[190] - 母公司未分配利润从2024年底的38.95亿元人民币下降至2025年中的30.63亿元人民币，降幅21.4%[191] - 母公司总资产从2024年底的678.63亿元人民币增长至2025年中的734.13亿元人民币，增幅8.2%[190][191] - 母公司所有者权益从2024年底的330.30亿元人民币下降至2025年中的327.51亿元人民币，降幅0.8%[189] - 少数股东权益从2024年底的52.08亿元人民币下降至2025年中的40.72亿元人民币，降幅21.8%[189] - 总所有者权益从2024年底的382.37亿元人民币下降至2025年中的368.23亿元人民币，降幅3.7%[189] - 总负债和所有者权益从2024年底的996.96亿元人民币增长至2025年中的1147.11亿元人民币，增幅15.1%[189] 融资和债务 - 公司持有永续债利息支出2.52亿元人民币[24] - 公司非合并口径有息债务余额报告期末为43.92亿元，较期初49.25亿元下降10.82%[173] - 公司合并口径有息债务余额报告期末为249.67亿元，较期初169.31亿元大幅增长47.46%[175] - 公司信用类债券余额10.09亿元，占有息债务总额的22.97%[174] - 银行贷款余额33.83亿元，占有息债务总额的77.03%[174] - 合并口径银行贷款余额239.58亿元，占有息债务总额的95.96%[176] - 合并口径1年内到期有息债务金额达210.05亿元[176] - 存续中期票据22厦国贸MTN002余额12亿元，利率4.00%[179] - 存续超短期融资券25厦国贸SCP006余额20亿元，利率1.52%[180] - 境外债券余额为0亿元人民币[177] - 公司不存在逾期超过1000万元的有息债务及债券违约情况[178] 债券发行和永续债 - 公司发行24厦贸Y1可续期债券余额15.00亿元，利率3.10%，2024年1月25日起息[137] - 公司公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期），发行规模15亿元，票面利率2.7%[138] - 债券期限可延长1个重定价周期（即延续1年），利息随本金兑付一起支付[138] - 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种二），发行规模11亿元，票面利率2.5%[138] - 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一），发行规模8亿元，票面利率8.00%[138] - 债券以每个计息年度为一个重定价周期，发行人有权选择延长周期或到期兑付[138] - 债券承销商包括申万宏源证券、海通证券、中信证券、中信建投证券等机构[138] - 债券交易方式包括点击成交、询价成交和协商成交，面向专业投资者[138] - 若发行人不行使递延支付利息权，则每年付息一次[138] - 最后一期利息在该周期末到期时与本金全额兑付[138] - 债券发行日期为2024年4月22日（品种一）和2024年5月8日（品种二）[138] - 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）规模为人民币2.6亿元[139] - 极速版限制：输出内容可能被阉割，请使用未限速版体验完整服务。

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由经理层审批[8] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[8] - 与关联人交易3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按规定披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[8] 特殊情况处理 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[11] - 直接或间接放弃对控股子公司等权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标适用规定[11] - 与关联人交易安排涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额适用规定[11] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则适用规定[11] 董事会审议 - 需经董事会审批的关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[14] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意并决议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[14] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、指导价，或参考独立第三方市场价格等，也可用成本加成等方法定价[16][17] 日常关联交易 - 已执行日常关联交易协议主要条款无重大变化，在年报和半年报披露履行情况，有变化或期满续签需提交审议[19] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序，无总金额提交股东会审议，履行中变化或期满续签按规定处理[19] - 可预计当年日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[20] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20] 特定交易豁免 - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易审议和披露，如获赠现金等[21] 子公司关联交易 - 控股子公司等关联交易视同公司行为，按制度及子公司管理制度执行，涉及审批按规定程序进行[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人近36个月内不得有违法犯罪处罚及交易所处分[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[15] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事辞职或被解职致比例不符等应60日内补选[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] 独立董事履职与决策 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[21] - 专门会议不迟于会议召开前三日通知，紧急情况可口头通知[35] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23][24] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 行使独立聘请中介机构等职权应经全体独立董事过半数同意[21] - 专门会议决议须经全体独立董事过半数通过[37] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[40] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[41] - 及时发出董事会会议通知，会议资料保存至少十年[42] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[44] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[44]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事通过，为关联人担保另有规定[4] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[6] 担保披露与管理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等达到披露标准的担保情形公司应及时披露[13] - 公司担保主办部门应每半年对担保相关原始资料进行检查清理[14] 时间规定 - 制度中“及时”在公司内部汇报指一个工作日内，对外披露指两个交易日内[20]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，三分之一为独立董事[5] 选举与罢免 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前十日书面通知全体董事[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[10] 通知要求 - 召开定期会议和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需不迟于原定会议召开前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 委托出席 - 董事委托他人出席有多项限制条件[19] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] 关联表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[29] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等多项内容[30] - 与会董事应签字确认会议记录等，有不同意见可书面说明[31] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员负有保密义务[33] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 规则生效 - 本规则由董事会制订经股东会批准生效，解释权归董事会[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[2] 召集程序 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发出通知[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集前持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[11] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会在召开十五日前通知[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔至少两个交易日，不多于七个工作日，且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[14] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[9] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[24] 候选人提名 - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名董事候选人[25] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[25] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[28] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[28] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[28] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[29] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告[29] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[30] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法股东可请求撤销[30] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[30] 规则生效 - 本规则由公司董事会起草、解释，经股东会审议通过后生效[33]