会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事张轶男参加董事会8次未参加股东大会[4] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，张轶男均参加[4] 合规情况 - 2023年度关联交易定价和结算公平合规，未损害利益[6] - 2023年度规范对外担保，控制风险[6] - 2023年度募集资金无违规使用情形[7] 其他情况 - 认可2023年度董监高薪酬发放情况[7] - 2023年度公司及股东无违反承诺履行情况[7] - 2023年度发布定期报告4份、临时报告60份，信息披露及时准确完整[7] - 公司建立内控体系，未发现重大缺陷[9] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构，程序合规[9]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[11] 未来展望 - 2024年公司将继续严格执行内部控制制度，强化监督检查[20] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[16]

人员数据 - 截止2023年12月31日，中汇所合伙人（股东）103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的超282人[1] 业绩数据 - 中汇所2023年度业务收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2023年上市公司年报审计项目159家，收费总额13,684万元[2] 审计相关 - 2023年4月、6月相关会议审议通过聘任中汇所为审计机构[2][3] - 中汇所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023 - 2024年审计委员会与审计人员沟通审计事项[4]

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次[4] - 2023年战略、提名及薪酬、审计委员会分别召开1、1、4次会议[4] 报告发布 - 2023年发布定期报告4份、临时报告60份[7] 合规情况 - 2023年关联交易、对外担保、募集资金使用合规[6][7] - 2023年公司及股东无违反承诺情况[7] 机构与薪酬 - 续聘中汇会计师事务所为2023年财务审计机构[8] - 认可2023年董监高薪酬发放情况[7] 利润分配 - 董事会利润分配预案符合规定，利于公司和股东[8]

业绩总结 - 2023年度净利润5.0047470663亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4.35元、送红股4股，不转增股本[2] - 拟派发现金红利1.39126659亿元，现金分红比例47.98%[3] - 派送红股后总股本为4.4857256亿股[5] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][8]

会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[1] 审议事项 - 2023年4月27日审议通过《通策医疗2022年年度内部审计工作总结》等议案[1] - 2023年8月24日审议通过《通策医疗股份有限公司2023年半年度报告》等[1] - 2023年10月24日审议通过《通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告》[1] - 2023年12月11日审议通过《收购娄底口腔医院有限责任公司股权并增资的议案》[1] 审计相关 - 建议董事会继续聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年度支付审计费用180万元，财务150万，内控30万[2] - 审计委员会认为多份财务报告真实、完整、准确[2] 未来展望 - 2024年第十届董事会审计委员会将继续发挥专业职能[3]

财务审计 - 审计通策医疗2023年度财报并出具无保留意见审计报告[4] - 审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 专项审核报告日期为2024年4月25日[12] 资金占用数据 - 2023年期初占用资金余额67,803.71，年末余额60,863.55[17] - 2023年度占用资金累计发生额16,000.66，偿还累计发生额24,127.38[17] - 2023年累计发生占用资金利息1,186.56[17] 关联方资金情况 - 前大股东及其附属企业2023年期初往来资金14.59万，累计发生27.22万，偿还27.14万[13] - 部分关联方2023年有不同期初、占用、偿还金额及利息数值[15] - 浙江通策眼科、杭州宏美等公司2023年有相应资金占用及偿还数据[17]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额1.9亿元，2023年实际发生额8964.27万元[6] - 2023年度出售商品和劳务预计1.455亿元，实际8643.56万元；购买预计1610万元，实际320.71万元[4][5] - 2024年出售商品和劳务预计1.42亿元，1 - 3月已发生2204.40万元，2023年实际8643.56万元[6] - 2024年购买商品和接受劳务预计4800万元，1 - 3月已发生146.99万元，2023年实际320.71万元[6] - 截至2023年底，杭州通策会总资产2.49214亿元，净资产1.324311亿元，收入376.34万元，净利润94.18万元[7] - 截至2023年底，杭州一牙数字总资产3.403172亿元，净资产102.47万元，收入2053.79万元，净利润32.79万元[8] - 截至2023年底，浙江通策眼科总资产22.401932亿元，净资产10.369108亿元，收入2.04627亿元，净利润1.595502亿元[9] - 截至2023年底，诸暨通策口腔基金总资产16.008728亿元，净资产9.288589亿元，收入0万元，净利润 - 0.89万元[9] - 截至2023年底，杭州明眸皓齿总资产1246.47万元，净资产 - 782.35万元，收入426.07万元，净利润 - 385.92万元[10] - 截至2023年12月31日，公司总资产143,837.86万元，净资产108,047.27万元，营业收入43,925.23万元，净利润3,892.32万元[12] - 截至2023年12月31日，杭州宏美实业总资产88692.02万元，净资产7736.92万元，收入0万元，净利润44.36万元[11] - 截至2023年12月31日，上海存济医院总资产165,003.93万元，净资产17,875.68万元，收入0万元，净利润 - 117.65万元[13] 交易相关 - 公司第十届董事会第二次会议和监事会第二次会议通过2024年度日常关联交易议案，表决同意4票、反对0票、弃权0票[3] - 公司关联交易主要为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等[16] - 公司与关联方交易价格依市场价格协商确定，遵循公平、公允原则[16] - 关联交易是正常业务，交易上限占公司业务份额小且非主营业务收入[17] - 预计公司与关联方日常关联交易以购销活动为主，符合法规制度，无不利影响[17] - 杭州通策会等多家关联公司依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力[15] - 公司应收关联方款项形成坏账可能性较小[15] 其他 - 报备文件包括第十届董事会第二次会议决议等三项决议[18]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事表示无违反独立性规定情形[6][10][14] 自查要求 - 独立董事需自查亲属持股及任职情况[5][9][13] 报告时间 - 报告时间为2024年4月25日[3][7][11][15]

回购股份 - 拟回购资金3000 - 5000万元用于减资，价格不超103.56元/股[3] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[3] - 拟回购股份289,687 - 482,811股，占总股本0.09 - 0.15%[7] - 2024年2月4日董事会通过方案，6票同意[5] - 方案已通过2024年第一次临时股东大会审议[5] - 回购后无限售流通股下限320,350,313股，上限320,157,189股[9] - 回购资金为自有资金，5000万约占总资产0.86%、净资产1.31%[10][12] - 回购股份应在回购之日起十日内注销[14] - 已开立回购专用证券账户，号码为B885201650[18] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，资产总额58.04亿元，净资产38.18亿元[10] - 2023年1 - 9月营收21.85亿元，经营现金流净额6.26亿元[10] - 截至2023年9月30日，资产负债率28.25%，有息负债率5.33%，流动比率2.6[10] 股权变动 - 吕建明增持143,900股，占总股本0.0449%[12] - 增持后吕建明直接持股1,493,000股，占总股本0.4656%[12] - 吕建明控股公司持股108,232,000股，占总股本33.75%[12] 其他 - 董事、监事、高管及控股股东未来3、6个月无减持计划[14] - 已披露2024年4月9日登记在册的前十大股东情况[19]