证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-026 张晓露，男，1961 年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公 司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁、董事。 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举张晓露先生为本公司第十届监事会主席。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会主席任期至第十届监事会届满之日止。 特此公告！ 通策医疗股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-027 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人选 公司第十届董事会选举产生公司董事会各专门委员会 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 通策医疗股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举 第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举公司第十届董事会董事长 公司第十届董事会选举王毅女士担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董 事会届满之日止。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委员会委员：王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生；其中王绪强先生任 主任委 ...

通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 17 日 1 一、程序文件 1. 大会会议议程 二、提交股东大会审议表决议案 议案 1 通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案 议案 2 通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案 议案 3 通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案 议案 4 通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案 议案 5 通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案 议案 6 关于选举董事的议案 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 6.1《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.2《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.3《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.4《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 议案 7 关于选举独立董事的议案 7.1 审议《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.2 审议《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.3 审议 ...

通策医疗股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"通策医疗"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（2024-010 号）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，该回购方案需经股东大会决议，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 4 月 9 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例公告如下： 2024 年 4 月 11 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-021 通策医疗股份有限公司 关于参股公司已全部归还财务资助款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗 投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司（简称"眼科 投资"）部分股权暨关联交易的议案》，眼科投资总规模初步定为 18 亿元，注 册资本为 5 亿元人民币，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼 科管理公司平台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议案于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银 行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨 关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9% 的年利率参与眼科公司的后 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-020 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 2,050,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.89%，占本公司总股份数 的 0.64%。宝群实业质押股份总数为 68,055,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 62.88%，占本公司总股份数的 21.22%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 62.02%，占本公司总股份数的 21.22%。 一、上市公司股份质押情况 2024 年 4 月 3 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-019 通策医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14:45 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医 疗股份有限公司十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-016 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三 名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女 士为本公司第十届董事会董事候选人。 1.4 审议通过《提 ...

通策医疗股份有限公司独立董事候选人声明 本人王绪强，已充分了解并同意由提名人通策医疗提名为通策医疗股份有限 公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已取得独立董事相关培训证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-018 通策医疗股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司 章程》规定董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司 第十届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第 九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名 情况如下： 1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提 名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人； 2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪 强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每 年 12 万元人民币/人。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 ...