截至2025年6月6日收盘，通策医疗(600763)报收于41.95元，下跌0.43%，换手率0.84%，成交量3.77万 手，成交额1.59亿元。 会议审议通过了七项非累积投票议案，包括：1. 2024年年度报告2. 董事会工作报告3. 监事会工作报告4. 2024年度利润分配方案5. 2024年度财务决算报告6. 续聘会计师事务所议案7. 修订公司章程议案 各议案均获得高比例支持，具体表决情况见公告。现金分红分段表决结果显示，持股5%以上和1%-5% 的普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东中89.2999%同意。涉及重大事项时，5%以下股东对利 润分配方案、续聘会计师事务所和修订公司章程议案的支持率分别为97.3250%、97.3024%和 97.1902%。 浙江天册律师事务所朱纯怡律师和李沛雨律师见证了本次股东大会，并认为会议合法有效。 浙江天册律师事务所为通策医疗股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会 的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合 法有效。 当日关注点 交易信息汇总 6月6日，通策医疗的资金流向显示，主力 ...

股价表现与市值 - 截至2025年6月6日收盘，通策医疗报收于41.95元，较上周41.32元上涨1.52% [1] - 本周最高价42.79元（6月4日），最低价41.1元（6月3日） [1] - 当前总市值187.64亿元，在医疗服务板块市值排名8/50，A股两市排名831/5148 [1] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月5日在杭州总部召开，出席股东595人，代表表决权股份占比36.5312% [1] - 审议通过七项议案：2024年报、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、续聘会计师事务所、修订公司章程 [1][3] - 所有议案均获高比例支持，中小投资者对利润分配方案支持率97.3250%，续聘会计师事务所支持率97.3024%，修订公司章程支持率97.1902% [2][3] 股东表决细节 - 持股5%以上及1%-5%的普通股股东对现金分红议案全部同意，持股1%以下股东同意比例89.2999% [2] - 表决采用现场结合网络投票方式，网络投票时间为6月5日9:15-15:00 [3] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规与公司章程 [2][3] - 会议通知于2025年5月15日发布，现场会议地点为杭州西湖区总部大楼 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼召开 [1] - 会议采取现场结合网络表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长王毅女士主持会议 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部7项议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 关键议案包括《2024年年度报告摘要》《利润分配预案》《续聘会计师事务所》等 [1][2] - A股股东表决通过率均超99.7% 反对票比例最高为0.2009% [1][2] 股东表决细节 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% 1%-5%股东同意率同为100% [2] - 持股1%以下股东对现金分红同意率89.2999% 反对票占比8.5349% [2] - 市值50万以下小股东对现金分红支持率91.5863% 高于50万以上股东的84.5680% [2] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 议案3/5/7对中小投资者单独计票 议案3实施现金分红分段表决 [2]

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2025-011 通策医疗股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 595 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,400,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.5312 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召 开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取 现场结合网络的表决方式。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 有限公司 2024 年年度报告摘要》 2、 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0805 号 致：通策医疗股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受通策医疗股份有限公司（以 下简称"通策医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之 ...

利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元，合计派发2.01亿元，现金分红比例为40.14%。公司拟续聘 中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构。此外，公司拟修订公司章程，调整注册资本、 股本结构等内容。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总 通策医疗股份有限公司将于2025年6月5日下午14时30分召开2024年年度股东会，会议地点为杭州市西湖 区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼7楼报告厅。会议由董事长王毅女士主持，将审议多项议案，包 括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、续聘会计师事务所、监事 会工作报告及修订公司章程。 2024年，公司实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比 增长0.20%。公司旗下医疗机构增至89家，开设牙椅3100台，门诊量达353.34万人次，同比增长5.37%。 董事会审议通过了35项议案，召开10次会议。监事会召开8次会议，对公司财务状况、经营管理等进行 了监督。 截至20 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96%，归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20% [3] - 旗下医疗机构增至310家，牙椅3100台，2024年门诊量353.34万人次，同比增长5.37% [3] - 连续六年（2018-2023年）获评德勤中国"中国卓越管理公司" [3] - 经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，同比下降9.23% [21] 战略发展规划 - 2025年重点打造"One-One工程"，聚焦客户价值、医生资源、数据驱动与运营效率四大维度 [12] - 推进"微笑守护者计划"，目标客户复购率提升，完善SCRM系统构建客户One ID全域画像 [13] - 完成2500名医生分级认证，AI排班系统实现医生与病例精准匹配，椅效提升20% [13] - 上线AI数据中台（Deepseek），赋能智能客服、病例质控等场景，诊疗效率提升 [13] 财务与分红 - 截至2024年底母公司未分配利润10.67亿元，拟每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发现金红利2.01亿元 [19] - 总资产61.82亿元，同比增长1.98%，归属于上市公司股东的净资产40.28亿元，同比增长5.58% [21] - 研发费用5895.27万元，同比增长5.94% [21] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过议案35项，监事会召开4次会议 [4][6][9] - 续聘中汇会计师事务所担任2025年度财务和内部控制审计机构 [24] - 修订《公司章程》，调整注册资本至4.47亿股，优化公司治理结构 [30][31][32][33][34][35]

通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会资料 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 通策医疗股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 1 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会资料 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、程序文件 1. 大会会议议程 《通策医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 二、提交股东会审议表决的议案 议案 1 《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》； 议案 2 《通策医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 议案 3 《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 议案 4 议案 5 《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 6 《通策医疗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 议案 7 《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。 35 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会资料 通策医疗股份有限公司 2024 年年度股东会议程 一、现场会议时间： 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 ...

公司财务表现 - 5月16日收盘价40.62元 下跌1 43% 总市值181 69亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7 45亿元 同比增长5 11% 净利润1 84亿元 同比增长6 22% 销售毛利率44 21% [1] - 滚动市盈率PE 35 47倍 静态市盈率36 23倍 市净率4 32倍 [1][2] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报 共有21家机构持仓 其中基金18家 其他机构3家 [1] - 合计持股数20958 98万股 持股市值94 88亿元 [1] 行业对比 - 医疗服务行业平均市盈率37 33倍 行业中值39 22倍 公司排名第26位 [1][2] - 行业平均市净率3 39倍 行业中值2 71倍 [2] - 行业平均总市值151 16亿元 行业中值50 74亿元 [2] 主营业务 - 主营业务为口腔医疗服务提供与研发 主要产品包括医疗服务 产品销售 建筑工程 综合服务费 [1]