财务表现 - 公司实现营业收入14.48亿元 同比增长2.68% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元 同比增长3.67% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润3.17亿元 同比增长3.85% [1] - 基本每股收益0.72元 [1]

公司基本情况 - 上海存济口腔门诊部有限公司于2023年7月5日由上海通策口腔医院有限公司投资设立 注册资本未披露 注册地位于上海市浦东新区 统一社会信用代码为91310115MACPKGAK1P [1] - 公司经营范围仅限于医疗服务 需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营假设为基础 按照中国企业会计准则编制 会计核算采用权责发生制 [2] - 除金融工具外 财务报表均以历史成本为计量基础 资产发生减值时计提相应减值准备 [2] 重要会计政策 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益 [3][4][5] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债 后续计量分别采用公允价值和摊余成本 [5][6] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或风险报酬转移 [6][7][8] - 金融资产和金融负债在满足法定抵销权利时可按净额列报 [9] - 公允价值优先采用活跃市场报价 不存在活跃市场时采用估值技术确定 [9] 资产减值 - 以预期信用损失为基础对应收款项等计提减值准备 评估信用风险是否显著增加 [10][11][12] - 应收账款和其他应收款按账龄组合评估信用风险 关联方款项单独评估 [13] - 长期资产于资产负债表日进行减值测试 可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与未来现金流量现值较高者 [16][17] - 减值损失一经确认不予转回 [17] 政府补助与所得税 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关 与资产相关的确认为递延收益分期计入损益 [18][19][20][21] - 当期所得税按税法规定计算 递延所得税采用资产负债表债务法确认 [22][23][24] - 所得税费用包括当期所得税和递延所得税 除特殊情况外计入当期损益 [24] 税项优惠 - 公司作为小微企业享受所得税优惠政策 2023年1月1日至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额并按20%税率缴纳企业所得税 [25][26] 主要财务数据 - 货币资金：2025年4月30日为6,346.88元 较2024年12月31日的8,450.98元下降24.90% [26] - 在建工程：2025年4月30日为46,099,848.00元 较2024年12月31日的45,840,248.00元增加0.57% 全部为上海存济口腔医院装修项目 [26] - 应付职工薪酬：2025年4月30日为12,800.11元 其中短期薪酬6,364.91元 设定提存计划6,435.20元 [27] - 其他应付款：2025年4月30日为7,151.21元 较2024年12月31日的22,999.49元下降68.91% [28] 所有者权益变动 - 实收资本：2025年通过债转股增加至15,000,000.00元 其中上海通策口腔医院有限公司以应收账款14,409,200.00元转为出资 [28] - 未分配利润：2025年4月30日为-605,260.55元 2025年1-4月净利润为-131,857.81元 [28] 关联方交易 - 母公司为上海通策口腔医院有限公司 持股比例100% 实际控制人为吕建明 [29][30] - 关联租赁：从上海中欧物业经营管理有限公司租入房屋 享受免租金优惠 [30] - 关联方资产交易：2025年1-4月向上海通策口腔医院有限公司购置长期资产259,600.00元 [30] - 应付关联方款项：2025年4月30日应付上海通策口腔医院有限公司31,690,648.00元 [30]

公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会并免去张晓露先生和赵敏女士的监事职务 [1] - 原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司计划废止《公司监事会议事规则》并对《公司章程》相关条款进行修订 [1] 会议决议情况 - 第十届监事会第九次会议于2025年8月22日召开 全体3名监事出席 [1] - 所有议案均获得3票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 半年度报告审核 - 监事会审核确认2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 半年度报告的内容和格式符合证监会及交易所规定 准确反映了公司2025年上半年的经营管理和财务状况 [2] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 重大资产收购 - 公司计划收购上海存济口腔门诊部有限公司100%股权 该交易构成关联交易 [2] - 收购事项的详细内容已通过公告形式在上海证券交易所网站披露 [2]

股东结构变动 - 截至2025年6月30日股东户数达8.81万户 较2025年5月28日增加4997户 增幅6.01% 持股趋于分散 [1] - 户均持股数从0.54万股降至0.51万股 户均持股市值从21.68万元降至20.95万元 [1] - 2025年5月28日至2025年6月30日期间股价累计上涨13.28% [1] 市值与股价表现 - 当前股价报46.74元 单日上涨0.95% 市值达209.06亿元 [2] - 2024年9月30日至2025年6月30日期间 户均持股市值从30.49万元降至20.95万元 [3] 历史股东数据趋势 - 股东户数从2023年12月31日8.37万户增至2025年6月30日8.81万户 [3] - 户均持股数从2023年12月31日0.38万股持续上升至2025年5月28日0.54万股 后回落至0.51万股 [3] - 户均持股市值在2025年3月31日达到23.97万元后呈现下降趋势 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.48亿元 同比增长2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元 同比增长3.67% [1] 运营数据 - 口腔医疗门诊量达173.22万人次 较去年同期增长1.21% [1]

交易概述 - 全资子公司通策口腔投资收购上海存济口腔门诊部99%股权，杭州通盛医疗投资管理有限公司收购其1%股权，交易总金额为4600万元 [1] - 标的公司为上海通策口腔医院有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易 [1] 战略影响 - 收购将提升品牌在高端市场的辐射力与知名度 [1] - 优化业务区域布局和产品服务结构 [1]

公司收购交易 - 全资子公司通策口腔投资收购上海存济口腔门诊部99%股权 [1] - 杭州通盛医疗投资管理有限公司收购剩余1%股权 [1] - 交易总金额为4600万元人民币 [1] 交易结构与性质 - 标的公司为上海通策口腔医院有限公司全资子公司 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 战略影响与业务布局 - 收购将提升品牌在高端市场的辐射力与知名度 [1] - 优化业务区域布局和产品服务结构 [1]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-021 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第十届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、 电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张 晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会免去监事的议案》 公司将取消监事会，免去监事张晓露先生、赵敏女士，原监事会的职权由董事会 审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款 做出相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护 公司和全体股东利益。 表决结果：3 票 ...

公司治理 - 2025年8月22日召开第十届董事会第十次会议，7名董事全出席[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 确认王绪强等为审计委员会成员，王绪强为召集人[3] - 选举王毅为执行公司事务董事及法定代表人[3] 业务决策 - 审议通过《通策医疗2025年半年度报告》及摘要[6] - 决定召开2025年第一次临时股东会，具体另行通知[7] - 审议通过收购上海存济口腔门诊部100%股权暨关联交易议案[8] - 《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》需提交股东大会审议[5]

公司收购交易 - 全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团收购上海存济口腔门诊部99%股权 [1] - 全资子公司杭州通盛医疗投资管理收购标的公司1%股权 [1] - 交易总金额为4600万元人民币 [1] 交易关联方关系 - 标的公司为上海通策口腔医院有限公司全资子公司 [1] - 上海通策口腔医院法人代表吕建明为公司实际控制人 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]