本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 张轶男：女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学光华法学院法 学硕士。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司法务专员、浙江泽大律师事 务所律师高级合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人。目前兼任浙江寿 仙谷医药股份有限公司限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，通 策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具有《上 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-034 通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元； 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家； 成立日期：2013 年 12 月 19 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

关于通策医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 通策医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了通策医疗股份有限公司(以下简称通策医疗公司)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5319号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的通策医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

通策医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 要求，通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对在任独立董事王绪强先生、 刘曙峰先生、李敏先生的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 公司对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 独立董事王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生除在公司担任独立董事及董事会各 相关专门委员会委员外，未发现存在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系。经公司董事会评估，各独立董事均不存在影响其独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 附件：通策医疗股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告（模板）。 通策医疗股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第十届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、 电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张 晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议并通过以下议案： 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年度报告》和《通策医疗股份有限 公司 2023 年度报告摘要》； 监事会对 2023 年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司 2023 年度报告编 制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容 和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-033 通策医疗股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议； ●本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害上 市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、 公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二次会议 和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴 华女士、吕紫萱女士回避了表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。上述议案无需提交公司股东大会进行审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易执行 ...

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通策医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-032 通策医疗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税），每 10 股派送红 股 4 股（含税），不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股 比例，并将在相关公告中披露。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，通 策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 1,157,523,942.96 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 500,474,706.63 元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-030 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 1 医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案在提交董 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 汪寿阳：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学 院系统科学研究所运筹与控制，博士。曾任中国科学院数学与系统科学研究院党 委书记、副院长，现任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家、中国 科学院大学经济与管理学院院长，通策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交 ...