根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和通策医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）（具有证券期货 相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，中汇所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 282 人。 通策医疗股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇所 2023 年度业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。2023 年度，中汇所上市公司年报审计项目 159 家，收费总额 13,684 万元，涉及的主要行业包括（1）制造业-专用设备制 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，通策医疗营业收入为708.44亿元，同比增长5.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.32亿元，同比增长2.51%[4] 资产状况 - 总资产为609.19亿元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为397.62亿元，同比增长4.50%[5] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额为129.41亿元，同比下降17.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降17.45%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致[7] 股权结构 - 股东名称为杭州宝群实业集团有限公司持有33.75%的股份，中国工商银行股份有限公司持有3.8%的股份[8] - 杭州宝群实业集团有限公司持有公司股份达到108,232,000股，持股比例为33.75%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为945,266,041.38元，较上期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为5,146,653,259.69元，较上期有所增长[11] - 公司流动负债合计为512,557,324.88元，较上期有所减少[11] - 公司非流动负债合计为1,246,807,916.75元，较上期略有增加[12] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总成本为492,607,244.78元，较去年同期增长7.21%[13] - 2024年第一季度公司净利润为203,927,920.68元，较去年同期增长3.23%[13] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为129,407,477.28元，较去年同期下降17.45%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-149,549,638.16元，较去年同期下降221.88%[16] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-64,356,040.91元，较去年同期下降128.99%[17]

通策医疗股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内第九届公司审计委员会由曹茂喜先生、汪寿阳先生和张轶男女士三 名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，第九届公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，2023 年度 公司董事会审计委员会召开了 4 次会议： 1.2023 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开会议，听取了中汇会计师事 务所任成、徐剑锋向全体与会人员汇报了公司 2022 年年度的审计计划和 2022 年度的审计工作说明。审议并通过了《通策医疗 2022 年年度内部审计工作总结》、 《 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 曹茂喜：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦 门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作26年。曾任职于浙华会 计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公 司等，目前就职于浙江中会会计师事务所，担任通策医疗股份有限公司第九届董事独 立董事、物产中大集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-028 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"通策医疗"）拟通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于减少公司注册资本（注销股份）； 2、回购股份的资金总额：不低于 3,000 万元（含），不超过 5,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过 103.56 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 通策医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员回复其在未来 3 个 月、未来 6 个月无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公 ...

通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-029 本次质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,100,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.02%，占本公司总股份数 的 0.34%。宝群实业质押股份总数为 69,155,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 63.90%，占本公司总股份数的 21.57%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 63.03%，占本公司总股份数的 21.57%。 一、上市公司股份质押情况 2024 年 4 月 1 ...

通策医疗股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份 808,600 股，占公司总股本 320,640,000 股的比例为 0.25%，将回购的股份用途由"用于实施员工股权激励或持 股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"；审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含）的回购资金总额，以不高于 103.56 元/股的价格回购公司股份， 并用于减少公司注册资本。请详见《通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（2024-023）。 ...

天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 通策医疗股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0448 号 致:通策医疗股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受通策医疗股份有限公司(以 下简称"通策医疗"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2024 年第 一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 (一)经本所律师查验,本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-023 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,039,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会 议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议采取现场结合网络的表决方式。 二、 议案审议情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 ...

通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-025 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进 行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下： 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委 ...