通策医疗股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 744,611,704.47 | 708,442,365.10 | 708,442,365.10 | 5.11 | | 归属 ...

通策医疗股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 通策医疗股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王毅、主管会计工作负责人徐国喜及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 447,289,117.00股，以此计算合计拟派发现金红利201,280,102.65元（含税），占本年度归属于 上市公司股东的净利润的40.14%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 刘曙峰：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学，光华管理 学院硕士，从事企业管理、金融科技领域，现任恒生电子股份有限公司董事长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极参加现 场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股 东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极 作用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 李敏：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，北京大学法 学学士、澳门科技大学综合法学硕士。擅长民商事争议解决及公司法律事务、国 内明星及经纪公司企业法律顾问、海外资产配置等。现任浙江泽大律师事务所高 级合伙人、国际投资与资产管理工作室主任。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2024年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 王绪强：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江财经 大学副教授、税务师，从事税收政策运用实务、财务会计实务，出版发表多部（ 篇）财税、财会类文章著作，尤其擅长企业涉税财务合规运作。现任三门三友科 技有限公司、前进暖通科技有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管 ...

通策医疗股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 3.2024 年 8 月 23 日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了《通策 医疗股份有限公司 2024 年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》； 4.2024 年 10 月 28 日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了《通策 医疗股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 三、审计委员会年度履行职责的情况 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内第十届公司审计委员会由王绪强先生、刘曙峰先生和李敏先生三名 独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，第十届公司审 ...

关于通策医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇所"）作为公司 2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：2 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-005 通策医疗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议； ● 本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害 上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、 公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第九次会议 和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴 华女士、吕紫萱女士回避了表决。 1 | | 浙江通策壹号投资合伙企业（有限合 伙）下属子公司 | 100 | 45.94 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江通策眼科医院投资管理有限公 ...

通策医疗股份有限公司 2024年社会责任报告 通策医疗股份有限公司 TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION 地址：浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 邮编：310023 网址：www.tcmedical.com.cn 关于本报告 REGARDING THIS REPORT 本报告是通策医疗股份有限公司发布的 第12份社会责任报告，对外披露本公司 2024年在经济、社会、环境、公司治理 等方面的社会责任理念、实践和相关绩 效。我们期望通过发布社会责任报告的 方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚 共识，促进可持续发展。 一、时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部 分内容超出上述范围。 二、组织范围 以通策医疗股份有限公司为主题包括所属分子公司及事业 部等机构。 三、发布周期 通策医疗股份有限公司社会责任报告为年度报告。 四、数据说明 本报告所引用的数据，均来自于公司正式文件、统计报告 或公开文件。 五、参考标准 本报告编写参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写 指南》以及上交所《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》等有关要求。 六、可靠性保证 ...