股权结构 - 宝群实业持股10823.2万股，占总股本33.75%[2][7] - 吕建明持股149.3万股，占总股本0.47%，无质押[2][7] 质押情况 - 本次质押205万股，占宝群实业持股1.89%，占总股本0.64%[2][4] - 宝群实业质押总数6805.5万股，占其持股62.88%，占总股本21.22%[2][7] - 控股股东半年到期质押2799万股，占所持股份25.86%，占总股本8.73%[8] - 控股股东一年到期质押5947.50万股，占所持股份54.95%，占总股本18.55%[8] 其他 - 质押融资用于体系外医疗项目[4] - 宝群实业资信好，质押风险可控[8] - 若平仓，宝群实业将补充质押，公司及时披露[8]

独立董事任职资格 - 王绪强有5年以上履职经验，已取得培训证书[1] - 刘曙峰有5年以上履职经验，将参加上交所培训[6] - 李敏有5年以上履职所需工作经验[12] 独立性情况 - 王绪强和刘曙峰不属于特定持股及任职亲属情形[2][7] - 直接或间接持股1%以上或前10股东亲属无独立性[13] - 持股5%以上股东单位或前5股东单位任职亲属无独立性[13] 合规情况 - 王绪强近36个月无证监会处罚、交易所谴责等[3] - 刘曙峰、李敏近36个月无处罚、谴责等不良记录[8][14] 其他资格条件 - 王绪强兼任境内上市公司不超3家，任职不超6年[3] - 刘曙峰、李敏兼任不超3家，在通策任职不超6年[9][14] - 王绪强具备会计税务师资格[3][4] - 李敏具有律师职业资格证书[15] 审查情况 - 王绪强通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] 声明日期 - 声明日期为2024年3月20日[5]

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-016 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三 名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女 士为本公司第十届董事会董事候选人。 1.4 审议通过《提 ...

股东大会信息 - 召开日期为2024年4月17日[4] - 现场会议14:45开始，地点在杭州[4] - 网络投票起止时间为2024年4月17日[4][5] 议案情况 - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案3项[5] - 各议案经不同会议审议通过[6] - 特别决议议案为议案1、3、4[9] 选举相关 - 需选举董事4人、独立董事3人、监事2人[5] - 累积投票制下投票规则[22] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月9日[12] - 现场登记时间及地点[13][14] - 会务联系人及联系方式[15]

投资规模与融资 - 眼科管理公司总投资规模初步定为18亿元，注册资本5亿元，公司预计再投入2.6亿元[2] - 公司以5.9%年利率向银行申请2.5亿元融资，参与眼科公司后续融资，资助期限60个月[2] 财务资助与收益 - 2018 - 2020年公司陆续提供财务资助2.6亿元，已归还1.48亿元本金及利息[3][4] - 眼科1亿元股权出资收回4041.80万元投资收益，2018 - 2023年财务资助收利息7301.35万元[4] 资金归还情况 - 截至2023年12月31日，眼科投资公司归还1.4亿元本金及利息、1.2亿元本金对应全部利息[5] - 截至2024年1月9日，第三笔800万元本金及利息已归还，剩余1.12亿元本金未归还[5] - 1.12亿元财务资助款预计2024年一季度归还，未归还实际控制人代为履行义务[6] 公司信息与业绩 - 浙江通策眼科医院投资管理有限公司注册资本55555.5556万元，2017年5月24日成立[8] - 截至2022年12月31日，眼科投资资产总额300741.21万元，净资产88736.06万元，营收14397.40万元，净利润13578.70万元[8] 未来展望 - 眼科投资预计2024年4月15日前结算并归还1.12亿元本金及利息，逾期实际控制人代为归还[9]

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-018 通策医疗股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司 章程》规定董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司 第十届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第 九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名 情况如下： 1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提 名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人； 2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪 强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每 年 12 万元人民币/人。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 2024年4月1日召开职工代表大会选周辉为第十届监事会职工代表监事，任期三年[2] 新监事信息 - 周辉1974年出生，硕士，现任通策商学院副院长[2] - 周辉与控股股东无关联，未持股，无不得任职情形[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月2日[4]

通策医疗股份有限公司独立董事提名人声明 提名人通策医疗股份有限公司董事会，现提名王绪强先生、刘曙峰先生、李 敏先生为通策医疗股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任通策医疗股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与通策医疗股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。王绪强先生已取得独立董事相关培训证书；刘曙峰 先生、李敏先生将尽快参加证券交易所组织的独立董事培训。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

公司信息 - 证券代码为600763[1] - 证券简称为通策医疗[1] 监管相关 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司、控股股东及实际控制人[1] - 处分日期为2024 - 04 - 01[1] - 处理事由是针对公司联营企业财务资助事项提监管要求[1]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-014 特此公告。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 关于收购娄底口腔医院有限责任公司股权的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司旗下全资子公司浙江通策口腔医院投资管理有限公司于 2023 年 12 月 11 日与娄底泓和医药管理有限公司、娄底经济技术开发区朗新口腔合 伙企业（普通合伙）、龚沛、申岳祁等签订了《关于娄底口腔医院有限责任公司之收 购协议》（以下称"收购协议"），收购协议约定由浙江通策口腔医院投资管理有限公 司收购上述主体（合称"甲方"）持有的娄底口腔医院有限责任公司（以下称"标的 公司"）42%的股权，并约定在股权转让后立即对标的公司进行增资扩股，增资后， 浙江通策口腔医院投资管理有限公司持有标的公司 51%的股权。具体详见公司披露的 《通策医疗股份有限公司关于收购娄底口腔医院有限责任公司股权并增资的公告》 （2023-057）。收购协议签订后，对应股权的工商办理已完成。 在标的 ...