业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备25,182,537.53元，超2024年度经审计净利润10%[1] - 计提资产减值准备减少2024年度利润总额25,182,537.53元[4] 财务数据 - 信用减值损失合计43,955,131.93元[2] - 应收账款坏账损失合计44,503,454.10元[2] - 资产减值损失合计 -18,772,594.40元[2] - 合同资产减值损失合计 -18,772,594.40元[2] - 2024年度计提资产减值准备按单项计提405,043.76元，按组合计提24,777,493.77元[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%[1] - 2024年归母净利润22,799.85万元，同比下降26.11%[1] - 2024年防务领域营业收入182,196.22万元，同比下降20.48%，占比58.42%[3] - 2024年水声电子防务类业务营业收入109,117.07万元，同比下降16.23%[3] - 2024年特装电子类业务营业收入73,079.15万元，同比下降26.08%[3] - 2024年电子信息产业营业收入129,700.64万元，同比增长1.99%，占比41.58%[5] 研发投入 - 2024年公司研发投入34,929.62万元，占营业收入11.01%[7] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过51项议题[8] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议25项议案[11] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议题[12] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，审议2项议题[12] - 2024年董事会召集召开4次股东大会，18项议案获表决通过[14] 信息披露 - 2024年公司披露定期报告4份、临时公告63份，2023及2024年获上交所信息披露A级评价[15] 分红情况 - 2024年公司实施年度现金分红0.93亿元，首次实施中期现金分红0.50亿元[17] 内控工作 - 2024年内控工作开展4次季度督查、12次月度督办、2次专项检查，对5家子公司开展内控专项审计[18] 会议审议 - 2024年第九届董事会第三十二次会议审议《2024年度“提质增效重回报”行动方案》等议案[10] - 2024年第九届董事会第三十四次会议审议年度中期利润分配预案等议案[10] - 2024年第九届董事会第三十五次会议审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况等议案[10] 新策略 - 完善上市公司治理体系，完成公司治理体系调整及制度制修订[21] - 对标监管要求，提升信息披露质量，确保内容准确完整[22] - 响应政策部署，系统开展市值管理工作，强化多方关系[23] - 构建价值创造型财务管控体系，做好数智化转型和司库建设[25] - 完善财务管理制度与流程，加强人员培训，提升财务信息质量[25] - 加强募投项目实施督导，做好资金专户和计划管理工作[26] - 议案需提交公司2024年度股东大会审议通过[27]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 致同所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2][3] - 致同所同行业上市公司审计客户26家，新三板挂牌公司审计客户10家[3] 审计机构选聘 - 2024年8 - 11月完成致同所2024年度审计机构选聘工作[3] 审计沟通 - 2025年1 - 4月审计委员会与致同所沟通审计相关事项[6][7]

制度修订 - 2024年修订《中国海防董事会审计委员会工作细则》等[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 各次会议审议多项议案并一致同意[4][5] 审计机构 - 邀请招标选聘2024年度审计机构，提议聘任致同所[6] 内部审计 - 2024年未发现公司内部审计重大问题[8]

业绩数据 - 2024年公司资产总额117.44亿元，同比增长12.15%[26] - 2024年公司归母净利润2.28亿元，同比下降58.48%[26] - 2024年公司营业收入31.73亿元[26] - 2024年公司纳税总额2.18亿元[26] - 2024年公司安全生产投入916.08万元[26] - 2024年公司吸纳就业人数112人[26] - 2024年公司研发投入3.49亿元，近3年累计研发投入10.64亿元[26][105] 产品与技术 - 2024年公司推出新一代港机安全与环境综合管理系统，综合能耗降低约23%，年均综合节电率达30%、节电约10万度，减少二氧化碳排放约110吨[23][173] - 2024年杰瑞电子通过复审，再次荣获《信息系统建设和服务能力优秀级（CS4级）证书》[96] - 2024年青岛杰瑞工控自主研发的深海水下温压传感器通过挪威船级社认证，全量程精度≤0.25%FS[97] - 报告期内连云港杰瑞自动化联合研制的国内首台“无人介入”全自动化LNG装车撬首装成功[99] - 2024年杰瑞兆新推出MXPF - CD390系列功率因数校正（PFC）模块，包含半砖1200W和1/4砖500W两种规格[101] - 2024年杰瑞兆新推出新一代微晶片电源等产品[102] - 2024年杰瑞自动化超万米井深测井地面系统交付，万米电缆通讯速率可达1Mbps[103] 专利与标准 - 2024年公司累计获得240项专利及软件著作权，其中发明专利127项、软件著作权79项[22][32][108] - 2024年公司主持或参与发布2项国家标准、1项行业标准[32][114] 公司治理 - 公司拥有6家全资子公司[31] - 公司下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个委员会[28] - 公司设有5个职能部门管理全资及控股子公司[28] - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构[28] - 董事会设董事7名，独立董事3名，占比43%；女性董事1名，占比14%[44] - 监事会设监事3名，女性监事1名，占比33%[44] 运营管理 - 报告期内，公司召开董事会8次、股东大会4次、专门委员会11次、监事会5次[45] - 2024年信息披露工作获上海证券交易所A级评价[46] - 2024年组织接待投资者调研27场、140人次，路演1场，业绩说明会3场，发布定期报告4份、临时公告63份[47] 合规与培训 - 报告期内召开法治建设专题会议1次、年度法治工作会1次，全年新增制度3项，修订制度18项[56] - 内控专项审计发现221条内控缺陷，提出26项审计建议[58] - 报告期内合规培训149场，参与人数1983人，签订《合规承诺书》2158人，发布合规宣传推文17篇[60] - 报告期内组织开展廉洁培训15次，员工反贪污培训受训总时长796小时，总受训人数1494人次，参与年度诚信廉洁自检698人，发布节日廉洁倡导函61份[70] 供应商管理 - 报告期内公司拥有3906家供应商，对130家开展现场考核评审，评审合格率达100%[140] - 公司对评价在70分以下的供应商经审批后取消合格供方资格[141] - 合格供应商评价每两年开展一次，在评价周期内实行动态管理[141] - 对绩效评价结果为A级的供应商，采购过程中优先选用，增加采购份额[149] - 对连续两年评价结果得分低于80分的供应商，取消其后续的交易资格[149] - 对评价在70 - 79分的供应商评定为C级，整改合格前暂停交易[149] 员工情况 - 截至2024年底公司共有员工3618人[197] - 截至2024年底女性员工783人，占比21.64%[197] - 2024年公司员工流失率为4.84%[197] - 2024年公司工会会员比例达100%[198] - 2024年公司共征集提案19项，立案7项[199] 环保节能 - 2024年杰瑞电子节能减排投入23.9万，两项目可全年节省用电27.4万度[156] - 2024年瑞声海仪节能行动节省用电12.7万度，节水2700吨，燃气用量下降78%，节约燃气费6.78万元[157] - 公司投入60万元完成空调控制系统改造，预计每年可节约用电27万度[160] - 太阳能热水系统改造预计可每年使天然气用量下降78%[160] - 2024年公司总耗电量为3534.90万千瓦时，单位产值综合能耗为0.0169吨标煤/万元[167] - 2024年公司耗水量为354520.03吨，耗水强度为1.12吨/万元营收[170]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-008 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

业绩与财务 - 2024年度拟以710,629,386股为基数，每10股派送现金0.59元，总计支付41,927,133.77元[7] - 2024年发生日常关联交易181,503.94万元，采购34,542.62万元，销售137,062.46万元等[20] - 2024年度计提资产减值准备25,182,537.53元，单项计提405,043.76元，组合计提24,777,493.77元[37] 担保与决策 - 2025年拟向子公司提供担保最高余额不超37,420万元[23] - 2025年4月28日第九届董事会第三十六次会议召开，7名董事全参会[1] - 多项报告及议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][3][4][10][13] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，授权通知召开时间[46][47]

业绩总结 - 2024年度公司净利润249,866,587.62元，归属母公司所有者净利润227,998,515.54元[3] - 截至2024年末，母公司报表未分配利润484,595,724.92元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金0.59元，合计派41,927,133.77元[3] - 2024年中期已派49,744,057.02元，两次分红共派91,671,190.79元，占比40.21%[5] - 近三年累计现金分红360,289,098.70元，高于年均净利润30%[6] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过年度利润分配预案[8] - 方案尚须提交2024年年度股东大会审议[9]

财务审计 - 致同审计中国海防2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 存放中船财务存款年末余额1,564,577,108.85元[12] - 向财务公司贷款年末余额427,807,109.73元[12] - 短期借款年末余额292,724,137.50元[12] - 长期借款年末余额135,082,972.23元[12] 协议与审批 - 2024年1月25日与中船财务签《金融服务协议》[12] - 专项说明2025年4月28日获董事会批准[13]

业绩总结 - 2020年1月向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募资21.13亿元，净额21.11亿元[2] 项目进度 - 截至2025年3月31日，海洋防务等6个项目有不同投入进度，合计投入进度88.22%[6] 项目调整 - 水声侦察等2个项目预定可使用时间调整[7] - 智能装备及数字化车间产业化项目实施主体变更[17] 决策情况 - 部分募投项目延期和新增实施主体根据实际进度决策[18] - 监事会通过相关议案，独立财务顾问无异议[21][22]