财务业绩表现 - 2025年前三季度实现营业总收入19.25亿元，同比增长2.8% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.54亿元，同比增长3.43% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.217元 [1] 股东回报 - 公司拟对全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1,924,551,567.63元 [1] - 营业收入同比增长2.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为154,178,243.10元 [1] - 净利润同比增长3.43% [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月10日14:00 - 15:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 可于11月7日16:00前邮件预提问题[2][6] - 11月10日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 出席人员 - 董事长陈远锦等将出席说明会[5] 报告发布 - 公司已于10月31日发布2025年第三季度报告[2] 互动交流 - 说明会针对2025年第三季度经营及财务指标交流[3][4]

审计机构变更 - 公司拟改聘天职国际为2025年度审计机构，原审计机构为致同[2] - 2025年10月30日董事会全票通过该议案，尚需股东会审议[19][3] 天职国际情况 - 截止2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人等[4] - 2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元等[4] - 2024年度上市公司审计客户154家，收费2.30亿元[4] 审计费用 - 2025年审计费用156万元，较上期减少26万元[12]

制度适用范围 - 适用于公司董事等相关人员及持股5%以上股东[2] 责任追究原则 - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[2] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[4] - 四种情形应从重或加重处理[5] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[5] 处理流程 - 处理前应听取责任人意见保障其陈述和申辩权利[5] 责任追究形式 - 内部人员失职违规可采取六种形式追究责任[6] - 外部单位或人员违规公司将依法报告并保留追责权利[7] 制度执行与管理 - 未尽事宜按有关法律及公司其他制度执行[9] - 由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起施行[9]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-042 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 10 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<中国海防 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...

业绩总结 - 2025年前三季度净利润154,178,243.10元[3] - 截至2025年9月30日股东权益8,262,306,144.90元[3] - 截至2025年9月30日未分配利润4,330,944,109.48元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金0.70元，共派49,744,057.02元[4][5] - 派现占2025年前三季度净利润32.26%[5] - 预案待2025年第三次临时股东会审议[7][9]

三季度业绩表现 - 第三季度营业收入为5.39亿元，同比下降24.49% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5960.43万元，同比下降19.12% [1] 前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营业收入为19.25亿元，同比增长2.80% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长3.43% [1]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600764 证券简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 539,451,317 ...

重大信息报告指标 - 重大交易指标达公司最近一期经审计合并口径总资产、净资产、净利润5%以上需报告[11] - 重大关联交易与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] - 重大诉讼、仲裁金额超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须上报[16] - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润5%且超100万需报告[16] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产5%或净资产5%且超1000万需报告[16] - 公司预计净利润为负值、与上年同期相比升降50％以上、扭亏为盈需报告[18] 其他重大信息报告情形 - 公司经营方针和经营范围、募集资金投资项目重大变化子公司须上报[18] - 公司利润分配和资本公积金转增股本应报告方案内容[18] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告重大风险[15] 股东相关报告要求 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需书面告知公司[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[22] - 持有公司5%以上股份股东集中竞价增持，首次增持前3个交易日报告增持计划[24] - 持有公司5%以上股份股东集中竞价减持，首次卖出15个交易日前报告减持计划[24] 报告流程与责任 - 重大事件超约定交付或过户期限三月未完成，此后每隔三十日报告进展[26] - 公司各部门重大信息发生时，当日填报《重大信息报送表》并报证券事务部[27] - 各部门及子公司发生重大紧急事项，第一时间向董事长和董事会秘书报告[27] - 董事会秘书接到报告当日内评估、审核并判定处理方式[29] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[29] - 控股股东等5%以上股份股东指定联络人是内部信息告知义务第一责任人[30] - 董事会秘书负责重大内部信息汇集分析等职责[30] - 证券事务部协助董事会秘书完成信息披露等工作[30] 保密与违规处理 - 信息报告义务人在重大信息未公开前负有保密义务[33] - 出现事件难以保密等情形应立即通知公司并披露[33] - 公司及子公司公开宣传重大信息时间不得早于披露时间[35] - 信息报告义务人未履行义务公司董事会给予警告[37] - 因未执行制度致信息披露违规可对责任人处分并要求赔偿[37] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[41] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[41]