一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-052 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 16:00 前通过邮件形式 （zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围 内进行回答。 重要内容提示： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 15:00 - 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 信息披露义务人3：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 股份变动性质：因信息披露义务人构成一致行动关系导致持有的权益比例合计增加 （不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份） 签署日期：二〇二四年十一月四日 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中国海防 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号 ...

股东出资情况 - 国新央运基金出资额5010000万元，各合伙人有不同出资比例[4] - 国新投资注册资本10000万元[5] - 国风投基金注册资本10200000万元[6] 权益变动情况 - 变动前各基金有不同持股数和比例[7] - 变动后三基金成一致行动关系，合计持股35927957股，占比5.06%[8] - 变动不涉及增减持，不触及要约收购，实控人不变[3][9] 其他变动 - 央运（广州）推荐董事席位由2名变为3名[7] - 权益变动报告书披露于上交所网站[9]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 营收同比小幅下滑，归母净利润同比增长21.50% - 公司2024年前三季度实现营业收入18.72亿元，同比-3.49%，整体营收的下滑反映出市场环境的压力，防务类产品的需求未能如预期增长 [1] - 但2024年前三季度实现归母净利润1.49亿元，同比+21.50%，相比前两个季度的相对业绩疲软期显著好转，业绩拐点到来 [1] 三季度业绩明显好转，看好第四季度业绩表现 - 公司通过提升经营水平和采取多种措施保障生产进度，高质高效推进产品交付，使得2024年第三季度营业收入同比增长22.18%，达到7.14亿元，同时，销售毛利率基本保持稳定，毛利同比增加4291.26万元 [2] - 公司在电子防务装备领域市场保持稳定，得益于我国国防投入的持续增长，相关业绩呈现出平稳发展局面 [2] - 公司非防务类产品在存量市场稳步发展，新市场领域不断突破，特别是在国产化替代的战略机遇下，一些产品实现新应用，一些产品进入新市场，为公司非防务类业务的高质量发展提供了重要支撑 [2] - 公司加大科研投入和科技创新工作开展，在多个业务方向上实现对重要核心技术的突破和首次应用，为公司业绩的可持续发展奠定了坚实基础 [2] 公司资产规模稳步增长，负债控制得当，财务状况良好 - 截至2024年三季度，公司资产总计117.23亿元，同比增长6.04%，其中流动资产合计94.28亿元，同比增长5.17%，非流动资产合计22.94亿元，同比增长9.81% [3] - 负债方面，截至2024年三季度，总负债33.36亿元，同比增长0.35%，资产负债率维持在较低水平，表明公司财务结构稳健，偿债能力较强 [3] - 整体来看，公司资产负债表显示出公司资产规模稳步增长，负债控制得当，财务状况良好，为其持续发展提供了坚实的财务基础 [3] 盈利预测与投资评级 - 我们基本维持先前的预测，预计公司2024-2026年归母净利润预测值分别为3.20/4.37/5.36亿元，对应PE分别为69/51/42倍，维持"增持"评级 [3]

重要内容提示： 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配预案内容 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-048 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 （二）监事会意见 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会第二十五次会议， 审议并一致通过了《公司 2024 年度中期利润分配预案》。监事会认 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归 属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并资 产 负 债 表 中 归属 于 公 司 股 东 所有 者 权 益 8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为7.14亿元，同比增长22.18%；年初至报告期末为18.72亿元，同比下降3.49%[2] - 2024年第三季度公司营业收入同比增加12968.26万元，毛利同比增加4291.26万元[7] - 2024年前三季度营业总收入为18.72亿元，2023年同期为19.40亿元[14][16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7370万元，同比增长127.04%；年初至报告期末为1.49亿元，同比增长21.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5586万元，同比增长164.71%；年初至报告期末为1.11亿元，同比增长28.89%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加4123.76万元[7] - 2024年前三季度净利润为1.61亿元，2023年同期为1.23亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.49亿元，2023年同期为1.23亿元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1037元/股，同比增长126.91%；年初至报告期末均为0.2098元/股，同比增长21.48%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2098元/股，2023年同期为0.1727元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.90%，较上年增加0.49个百分点；年初至报告期末为1.83%，较上年增加0.26个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为117.23亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为81.15亿元，较上年度末增长0.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,319,923,213.20元，2023年12月31日为2,904,971,587.41元[11] - 2024年9月30日应收票据为120,071,418.98元，2023年12月31日为361,503,741.61元[11] - 2024年9月30日应收账款为4,002,071,638.96元，2023年12月31日为3,479,699,281.94元[11] - 2024年9月30日存货为1,971,354,794.92元，2023年12月31日为1,513,464,773.67元[11] - 2024年9月30日流动资产合计9,428,363,338.51元，2023年12月31日为9,537,040,861.00元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为214,744,284.74元，2023年12月31日为214,647,124.63元[11] - 2024年9月30日其他权益工具投资为89,925,350.92元，与2023年12月31日持平[11] - 2024年第三季度末资产总计为117.23亿元，上期末为116.97亿元[12] - 2024年第三季度末投资性房地产为4.17亿元，上期末为0.19亿元[12] - 2024年第三季度末在建工程为3.27亿元，上期末为6.42亿元[12] 负债与所有者权益相关 - 2024年第三季度末负债合计为33.36亿元，上期末为33.69亿元[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为83.86亿元，上期末为83.28亿元[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为1784万元，年初至报告期末为3852万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为24,810，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 中国船舶重工集团有限公司持股329,032,461股，持股比例46.30%[8] - 中国船舶集团有限公司第七一五研究所持股54,028,216股，持股比例7.60%[8] 营业成本与利润相关 - 2024年前三季度营业总成本为17.29亿元，2023年同期为18.45亿元[16] - 2024年前三季度营业利润为1.78亿元，2023年同期为1.31亿元[16] - 2024年前三季度利润总额为1.77亿元，2023年同期为1.30亿元[16] 所得税费用相关 - 2024年前三季度所得税费用为0.16亿元，2023年同期为0.07亿元[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为21.25亿元，2023年同期为19.15亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为23.12亿元，2023年同期为20.15亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.87亿元，2023年同期为 -0.999亿元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.89亿元，2023年同期为7.57亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.70亿元，2023年同期为8.03亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.49亿元，2023年同期为5.34亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为5.83亿元，2023年同期为4.16亿元[20]

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-049 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘 期一年。有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-046 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 三、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构的议案》 公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-047 二、审议通过《2024 年度中期利润分配预案》 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会一致认为公司 2024 年第三季度报告编制及审议程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会 和证券交易所 ...