核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关公告，核心内容包括2025年前三季度财务业绩、中期利润分配预案、会计师事务所变更以及即将召开的业绩说明会 [1][7][15][23] - 公司2025年前三季度实现归属于公司股东的净利润1.54亿元，并计划进行中期现金分红，分红总额占前三季度净利润的32.26% [9] - 公司董事会审议通过了多项内部管理制度修订，并计划变更2025年度审计机构，以保障审计工作的客观性和独立性 [24][39][41][42][43][44] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现归属于公司股东所有者的净利润154,178,243.10元 [9] - 截至2025年9月30日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益为8,262,306,144.90元，未分配利润为4,330,944,109.48元 [9] - 第三季度财务报表未经审计 [3][6] 中期利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） [8][9] - 以公告披露日总股本710,629,386股计算，合计拟派发现金红利49,744,057.02元（含税） [9][45] - 本次拟派发现金红利占公司2025年前三季度归属于公司股东的净利润比例为32.26% [9][45] - 利润分配预案已获董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [10][11][45][47] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务报表及内部控制审计机构由致同会计师事务所变更为天职国际会计师事务所 [24][33] - 变更原因为保证审计工作的客观性和独立性，原审计机构致同会计师事务所已连续为公司提供4年审计服务 [24][33] - 2025年度审计费用预计为156万元，其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用40万元，较上期减少26万元 [33][49] - 天职国际会计师事务所2024年度经审计收入总额为25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [26] 公司治理与会议安排 - 公司董事会于2025年10月30日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了包括三季度报告、利润分配预案、变更审计机构在内的共23项议案 [39][41][42][43][44][45][49] - 公司计划于2025年11月10日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [16][17][19] - 公司董事长陈远锦、独立董事李平、副总经理兼董事会秘书夏军成将出席业绩说明会 [18] - 投资者可于2025年11月7日16:00前通过邮件预先提交问题 [16][20]

财务业绩表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为19.25亿元，较去年同期增加5245.89万元，同比增长2.80% [1] - 公司归母净利润为1.54亿元，较去年同期增加510.91万元，同比增长3.43%，实现连续两年上涨 [1] - 公司摊薄每股收益为0.22元，较去年同期增加0.01元，同比增长3.43%，实现连续两年上涨 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为35.68%，在已披露同业公司中排名第1，较上季度提升0.36个百分点，较去年同期提升0.13个百分点，实现连续三年上涨 [3] - 公司最新ROE为1.87%，较去年同期增加0.03个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为27.44%，在已披露同业公司中排名第3，较去年同期下降1.02个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.16次，与去年同期持平，同比增长2.38% [3] - 公司最新存货周转率为0.68次 [3] 现金流状况 - 公司经营活动现金净流入为-835.48万元，在已披露同业公司中排名第3，但较去年同期增加1.79亿元 [1] 股权结构 - 公司股东总户数为3.74万户，前十大股东持股数量为4.94亿股，占总股本比例为69.45% [3] - 第一大股东中国船舶重工集团有限公司持股比例为46.31% [3]

公司董事会会议 - 公司第九届第三十九次董事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开 [1] - 会议审议关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案等文件 [1] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比98.29% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比1.71% [1]

公司基本情况 - 公司成立于1993年11月18日，于1996年11月4日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于北京市 [1] - 公司是水声防务装备龙头，主营业务涵盖电子防务装备、电子信息产业、专业技术服务领域 [1] - 公司所属申万行业为国防军工 - 航海装备Ⅱ - 航海装备Ⅲ，涉及航母产业、央企改革等概念板块 [1] - 公司控股股东为中国船舶重工集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入19.25亿元，在9家同行业公司中排名第4，行业平均营收为144.13亿元，中位数为15.44亿元 [2] - 公司主营业务构成中，电子信息产品收入7.12亿元，占比51.40%，水声电子防务产品收入4.2亿元，占比30.31% [2] - 2025年三季度公司净利润为1.61亿元，行业排名第5，行业平均净利润为10.08亿元，中位数为1.61亿元 [2] - 券商预计公司2025至2027年营业收入分别为35.52亿元、39.13亿元、43.66亿元，归母净利润分别为3.15亿元、4.04亿元、5.09亿元 [5] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为27.44%，低于去年同期的28.46%，且显著低于行业平均的41.76% [3] - 当期公司毛利率为35.68%，略高于去年同期的35.55%，并大幅高于行业平均的20.95% [3] - 公司持续推动降本增效，盈利能力稳中有升 [5] 业务发展亮点 - 公司2025年上半年业绩向好，得益于新业务拓展和在手订单交付，核心军民业务实现双增长 [5] - 民品电子信息业务收入增长，军品中水声电子防务收入增加 [5] - 水下无人装备业务景气上行，实现多项关键突破，技术成果转化预计形成2亿元产值 [5] - 公司水声电子业务实现无人平台方向突破，电子信息业务稳健增长 [5] - 公司正加快推进产能建设，以保障十五五期间装备放量所需 [5] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.74万，较上期增加21.20% [5] - 户均持有流通A股数量为1.9万股，较上期减少17.49% [5] - 十大流通股东中，南方军工改革灵活配置混合A和富国中证军工龙头ETF为新进股东，分别持股804.16万股和640.65万股 [5] 管理层信息 - 公司董事长陈远锦，1970年12月出生，硕士研究生，研究员 [4] - 董事长曾任中船重工多个人事部门要职，并曾挂职葫芦岛市副市长，于2024年2月起担任公司董事 [4]

财务业绩表现 - 2025年前三季度实现营业总收入19.25亿元，同比增长2.8% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.54亿元，同比增长3.43% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.217元 [1] 股东回报 - 公司拟对全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1,924,551,567.63元 [1] - 营业收入同比增长2.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为154,178,243.10元 [1] - 净利润同比增长3.43% [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月10日14:00 - 15:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 可于11月7日16:00前邮件预提问题[2][6] - 11月10日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] 出席人员 - 董事长陈远锦等将出席说明会[5] 报告发布 - 公司已于10月31日发布2025年第三季度报告[2] 互动交流 - 说明会针对2025年第三季度经营及财务指标交流[3][4]

审计机构变更 - 公司拟改聘天职国际为2025年度审计机构，原审计机构为致同[2] - 2025年10月30日董事会全票通过该议案，尚需股东会审议[19][3] 天职国际情况 - 截止2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人等[4] - 2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元等[4] - 2024年度上市公司审计客户154家，收费2.30亿元[4] 审计费用 - 2025年审计费用156万元，较上期减少26万元[12]

制度适用范围 - 适用于公司董事等相关人员及持股5%以上股东[2] 责任追究原则 - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[2] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[4] - 四种情形应从重或加重处理[5] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[5] 处理流程 - 处理前应听取责任人意见保障其陈述和申辩权利[5] 责任追究形式 - 内部人员失职违规可采取六种形式追究责任[6] - 外部单位或人员违规公司将依法报告并保留追责权利[7] 制度执行与管理 - 未尽事宜按有关法律及公司其他制度执行[9] - 由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起施行[9]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-042 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 10 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<中国海防 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...