股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第九届董事会第三十六次会议决议召集，董事会作为召集人[2] - 公司于2025年6月7日通过上海证券交易所网站发布会议通知，详细载明会议时间、地点、投票方式等要素[3] - 股东大会于2025年6月27日以现场+通讯方式召开，现场会议地点为北京市海淀区中船大厦，董事长陈远锦主持[3] - 网络投票通过上证所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人合计259名，代表有表决权股份3.99亿股，占公司总股本的56.1488%[4] - 出席人员包括登记在册股东、董事、监事、高管及律师，股东资格经上证所系统认证[4][5] - 现场出席股东持股情况与股东名册记载相符，网络投票股东资格符合公司章程规定[5] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议了多项非累积投票议案，实际审议内容与会议通知完全一致[5] - 所有议案均获通过，最高同意比例达99.9472%（3.988亿股），最低弃权比例0.0268%（10.63万股）[6][7][8] - 涉及中小投资者的第4、7项议案单独计票，中小股东同意比例均超99.5%[7][8] - 表决采用现场记名投票+网络投票结合方式，统计过程符合公司章程规定[6] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、议案内容及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规[9] - 确认出席人员资格合法有效，未出现股东或监事会提出新议案的情形[9] - 法律意见书明确本次股东大会所有程序及结果具有法律效力[9]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在北京市海淀区中船大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人259人，持有表决权股份399,010,138股，占比56.1488%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议，副总经理等出席[5] 表决情况 - 中国海防2024年度董事会工作报告A股同意票数398,800,538，比例99.9474%[3] - 2024年度监事会工作报告A股同意票数398,800,238，比例99.9473%[4] - 2024年度利润分配预案A股同意票数398,802,938，比例99.9480%[6] - 不同持股比例股东对现金分红议案同意情况[8][9] 合规情况 - 国浩律师见证股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年6月7日刊载2024年年度股东大会通知[9] - 2025年6月27日10点现场和通讯方式召开[10] - 现场会议在北京市海淀区中船大厦[10] 参会股东情况 - 259名股东和代理人参会，代表399,010,138股，占比56.1488%[13] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案表决，同意占比超99%[19][21][23][25][27][29] - 2025年度担保议案同意占比99.9160%[31] - 部分议案中小投资者单独计票披露结果[32] 表决结果 - 多项议案表决结果通过[28][30][32] 合规情况 - 股东大会表决程序及结果合法有效[34][35]

中证央企创新驱动指数表现 - 截至2025年6月26日，中证央企创新驱动指数(000861)上涨0.23%，成分股中国海防(600764)上涨8.74%，锐科激光(300747)上涨7.69%，内蒙一机(600967)上涨6.82%，中船防务(600685)上涨5.52%，普天科技(002544)上涨4.70% [3] - 央企创新驱动ETF(515900)上涨0.21%，最新价报1.45元，成交959.71万元，近1年日均成交2976.81万元，排名可比基金第一 [3] - 央企创新驱动ETF最新规模达33.43亿元，创近1月新高，位居可比基金1/4 [4] 央企创新驱动ETF投资表现 - 截至2025年6月25日，央企创新驱动ETF近1年净值上涨5.33%，自成立以来最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为36/31，上涨月份平均收益率为4.02%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.47% [5] - 央企创新驱动ETF近1年超越基准年化收益为2.88%，今年以来相对基准回撤0.08% [5] - 央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低，近5年跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] 中证央企创新驱动指数成分股 - 中证央企创新驱动指数前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、中国电信(601728)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)、中国中车(601766)、中国移动(600941)、中国中铁(601390)，前十大权重股合计占比34.64% [6] - 截至2025年5月30日，海康威视权重5.08%，国电南瑞权重4.55%，中国电信权重3.62%，招商银行权重3.57%，中国联通权重3.23%，长江电力权重3.04%，中国建筑权重2.68%，中国中车权重2.62%，中航光电权重2.62%，中国中铁权重2.60% [8] 军工行业动态 - 国务院新闻办公室宣布9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队 [3] - 方正证券指出，此次阅兵参阅的所有装备均为国产现役主战装备，集中展示我国国防科技工业自主创新能力和武器装备研发水平，包括歼-20国产化、六代机亮相、东风导弹、红旗反导防御、单兵外骨骼、无人机指挥系统等 [4] - 本次阅兵或将推动我国军贸完成从"性价比替代"转向"技术标杆"、从单品出口到"体系解决方案+服务生态"、从市场参与者升级为规则制定者的三重跃迁，未来我国军贸市场有望持续扩容 [4] 资金动向 - 杠杆资金持续布局央企创新驱动ETF，最新融资买入额达132.43万元，最新融资余额达407.05万元 [4]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议详情参见公司2025年6月7日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 [1] - 上证信息将通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [1] - 投资者收到智能短信后可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [1] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者服务 - 公司为中小投资者提供便利投票服务 [1] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [1]

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:中国海防 股票代码:600764 信息披露义务人1:国新投资有限公司 住所/通讯地址:北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 信息披露义务人2:中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址:北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 信息披露义务人3:国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 住所/通讯地址:广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 股份变动性质:一致行动人合计持有股份减少 签署日期: 二〇二五年ぐ 月十九日 中国海防 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法(2025年修正)》(以 下简称"《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号 -- 权益变动报告书(2025年修正)》(以下简称"《准则第15号 》")及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、 ...

股东减持 - 2025年3月26日 - 6月18日国风投基金集中竞价减持396,500股[9] - 权益变动后国风投及其一致行动人持股35,531,457股，比例降至5.00%[3] 股东持股 - 国新投资持股12,561,428股，比例1.77%[9] - 国风投基金变动后持股7,172,197股，比例1.01%[9] - 国新央运基金持股15,797,832股，比例2.22%[9]

一、本次权益变动基本情况 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-021 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 限公司 合计 473,464,300 66.62 0 473,464,300 66.62 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2025 年 1 月 18 日披露了《中国海防关于股东权益变动的提 示性公告》（公告编号：临 2025-002）。公司股东中船投资管理（天津） 有限公司被母公司中船科技投资有限公司吸并，本次吸收合并完成后， 中船投资管理（天津）有限公司独立法人资格将予以注销，同时将其持 有的 26,355,612 股公司股票（占公司总股本的 3.71%）以非交易过户方 式转让给中船科技投资有限公司。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 二、公司股权过户登记完成情况 完成股权过户登记的告知函》，本次吸收合并涉及的公司股权变动事项 ...

特此公告。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-022 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称 "上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手 册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议， 可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的 关注与支持。 中国船舶重工集团海洋防务与 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-021 中船科技投资有限公司系公司控股股东一致行动人，本次吸收合并 完成后公司控股股东及一致行动人持股如下 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次变动数量 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占比（%） | （股） | 持股数量 | 占比 | | | | | | （股） | （%） | | 中国船舶重工集 | 329,032,461 | 46.30 | 0 | 329,032,461 | 46.30 | | 团有限公司 | | | | | | | 中国船舶集团有 限公司第七一五 | 54,028,216 | 7.60 | 0 | 54,028,216 | 7.60 | | 研究所 | | | | | | | 江苏杰瑞科技集 | 24,948,076 | 3.51 | 0 | 24,948,076 | 3.51 | | 团有限责任公司 | | | | | | | 江苏杰瑞科技集 团有限责任公司 －2023 年面向专 | 22,902,106 | 3 ...