财务额度 - 2025年度公司在财务公司日关联存款最高额上限35亿元，关联贷款额度上限15亿元，关联授信额度上限15亿元，关联其他金融业务上限5亿元[1] - 2025年预计全年发生关联交易金额29亿元[4] 议案表决 - 《关于继续签订<金融服务协议>暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[2][3] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[5][6] 会议情况 - 2024年12月30日公司第九届监事会第二十九次会议通讯召开，3名监事全参会[1]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-058 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,700 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-021），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,700 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-057 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全 资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 500 万元；截至本公告 披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币 2,450 万元。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司 2.统一社会信用代码：912101027346441043 3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4.注册资本：2,180.31 万元 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-020），就辽海输油融资事宜提供保 ...

业绩分配 - 2024年中期以总股本710,629,386股为基数，每股派现金红利0.07元，共派49,744,057.02元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/18，除权（息）和发放日为2024/12/19[2][6] 扣税情况 - 个人和基金暂不扣税，转让时按持股期限差别化扣税[9] - QFII和沪股通按10%扣税，每股实发0.063元[10] - 其他机构不扣税，每股实发0.07元[10] 发放安排 - 方案经2024年11月26日股东大会通过[2] - 除5家自行发放，其他委托中国结算上海分公司发放[7][8] 咨询信息 - 咨询联系证券事务部，电话010 - 88010561[11]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-055 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 1.公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 450 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币2,450 万元。 2.公司本次为双威智能提供担保额为人民币 4,500 万元；截至本 公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币 4,500 万 元。 本次担保不存在反担保。 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称"双 威智能"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公 司。 担保金额： 公司不存在逾期对外担保情况。 一、 担保情况概述 （一）辽海输油 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-0 ...

源管咖啡 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 IT 嘉源(2024)-04-858 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-054 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,308,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

报告公司投资评级 - 给予中国海防“增持”评级[3] 报告的核心观点 - 中国海防24Q3业绩增长明显，下游需求逐步恢复，公司经营水平提升，归母净利润稳定增长，有望受益国防信息化、水下攻防对抗体系建设及非水声业务下游应用扩展[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 2024 - 2026年预计EPS分别为0.48/0.70/0.99元/股，预计未来三年整体毛利率分别为29.7%/30.5%/32.0%[1][6] - 2024 - 2026年合并口径营业收入分别达40.45/45.69/52.86亿元，分别同比变化12.6%/12.9%/15.7%，归母净利润分别达3.43/4.96/7.03亿元，分别同比变化11.1%/44.7%/41.7%[6] - 分业务来看，各业务营收和毛利率在2024 - 2026年有不同程度的增长或保持稳定[6][7][8] 财务状况 - 2022A - 2026E期间，公司的营业收入、营业利润、归母净利润等指标有不同程度的增长或变化，毛利率、净利率、ROE等获利能力指标也有相应变化，偿债能力、营运能力等指标也呈现不同情况[21] - 资产负债表、现金流量表等数据展示了公司在各期间的流动资产、非流动资产、经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等情况[18][19] 公司优势 - 作为水声电子防务装备龙头，受益于海军装备现代化和信息化建设加速，水下防务处于战略发展期[5] - 非水声业务应用领域广阔，有望受益下游产业空间扩展，公司在多个非水声业务领域有技术和市场优势[5] - 背靠我国海军装备业务涵盖面最广泛的大型综合性企业集团，在电子防务装备领域拥有全体系科研生产能力，在战略性新兴产业部分领域有技术和市场地位[5] 可比公司估值 - 选取中船防务、中航机载、海兰信作为可比公司，结合公司自身优势和历史估值水平，给予公司25年47倍的PE估值，对应合理价值32.80元/股[13]

业绩数据 - 2024年前三季度归属股东净利润1.49亿元[7] - 截至2024年9月30日，归属股东所有者权益81.15亿元，未分配利润41.92亿元[7] 分红信息 - 拟每10股派现金0.70元，派发现金红利4974.41万元，占前三季度净利润33.37%[8] - 总股本7.11亿股，预计至权益分派股权登记日不变[8] 审计相关 - 拟聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 2024年审计费用预计182万元，较上一期增加29万元[23]

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-053 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,500 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-017），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,500 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...