中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-008 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-007 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次 会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《中国海防 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润 227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配 利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。 每股派发现金红利 0.059 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年 度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 致同专字（2025）第 110A009037 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则 ...

业绩总结 - 2020年1月向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募资21.13亿元，净额21.11亿元[2] 项目进度 - 截至2025年3月31日，海洋防务等6个项目有不同投入进度，合计投入进度88.22%[6] 项目调整 - 水声侦察等2个项目预定可使用时间调整[7] - 智能装备及数字化车间产业化项目实施主体变更[17] 决策情况 - 部分募投项目延期和新增实施主体根据实际进度决策[18] - 监事会通过相关议案，独立财务顾问无异议[21][22]

业绩数据 - 2024年度营业收入317,311.30万元[9] - 2024年末合并资产总计117.44亿元，较上年末增长0.41%[24] - 2024年末合并流动资产合计93.99亿元，较上年末下降1.44%[24] - 2024年末合并非流动资产合计23.44亿元，较上年末增长8.59%[24] - 2024年末合并负债合计33.31亿元，较上年末下降1.11%[26] - 2024年末合并流动负债合计28.78亿元，较上年末下降7.01%[26] - 2024年末合并非流动负债合计4.53亿元，较上年末增长65.15%[26] - 2024年末合并股东权益合计84.14亿元，较上年末增长1.03%[26] - 2024年末公司应收账款41.45亿元，较上年末增长19.02%[24] - 2024年末公司投资性房地产4.11亿元，较上年末增长2065.66%[24] - 2024年末公司长期借款2.68亿元，较上年末增长84.83%[26] - 本期合并净利润为2.50亿元，上期为3.26亿元[29] - 归属于母公司股东的本期净利润为2.28亿元，上期为3.09亿元[29] 财务审计 - 审计认为2024年12月31日合并及公司财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[9][11] 业务相关 - 公司业务涵盖电子防务装备、电子信息产业、专业技术服务领域[42] - 生产经营通过下属企业，采用以销定产等综合经营模式[44] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[171] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用和营业成本有影响[179] 税务情况 - 公司主要税种有增值税、城市维护建设税等，各有不同法定税率[180] - 多家子公司获高新技术企业资质，按15%税率缴纳企业所得税[181][183][184][186][189][191] 资产情况 - 货币资金期末余额2,444,016,524.40元，上年年末余额2,904,971,587.41元[194] - 受限货币资金期末合计963,503,613.40元，上年年末合计214,156,729.45元[194] - 应收票据期末账面余额263,161,477.44元，上年年末为363,017,696.34元[194] - 应收账款期末账面余额4,402,517,699.52元，上年年末为3,694,040,307.76元[197] - 应收款项融资期末余额131171064.59元，上年年末余额513960273.28元[199] - 预付款项期末余额113519757.76元，上年年末余额168717504.82元[200]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014829 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 ...

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任中 国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总 经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业 资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李平 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 20 ...

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层负责，董秘分管，证券事务部执行[7] 市值管理方式 - 包括并购重组、股权激励、现金分红等[12] 监测与预警 - 证券事务部监测市值等指标，对比大盘和同行设预警值[15] 股价异常应对 - 短期连续或大幅下跌指20交易日跌幅20%或低于近一年最高收盘价50%[15][16] - 股价异常时分析原因、加强沟通[15] - 连续12个月收盘价低于经审计每股净资产制定估值提升计划[16] 管理要求 - 列入年度计划并纳入考核[10] - 目的是提升经营水平和投资者信心[4] - 原则为依法合规、科学合理、持续常态[4] 合规限制 - 不得操控信息披露、内幕交易等[18] - 不得预测或承诺股价[18] - 股份增持、回购需合规[18] - 不得披露涉密信息[18] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 董事会负责解释修订，审议通过后实施[20]

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会 计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副 总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履 ...