证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-002 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年度利润分配预案 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、公司监事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-001 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体监事及高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过 了以下议案： 一、公司董事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司总裁 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、公司 2 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-003 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 7,445.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -67,766.89 万 元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 广誉远中药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指 ...

广 广 誉 远 中 药 股 份 有 限 公 司 2024 年度 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Be Donachena District Reill 100027. P.R.Chin 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业讲可的会计师事务 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.son.cn）" - = (ht ...

广誉远中药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0210 广誉远中药股份有限公司 广誉远中药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广誉远中药股份有限公司(以下简称广誉远公司)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.finfp.stf.qq .cn/ 进行 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 Q/E Block A Fil Hil Chanvannm Donachena certified public accountants 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广誉远公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见， ...

本人王继军，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王继军：毕业于吉林大学法律系，法学专业本科和经贸大学法学院博士，曾 任山西大学法学院院长，山西省政府法律顾问，山西省法学会副会长兼学术委员 会主任，山西省律师协会副会长，第十届省政协委员。现任山西大学法学院二级 教授，兼任山西新学府律师事务所律师，山西省人大理论与实践研究会副会长， 山西大学法学学科带头人，山西省委联系的高级专家、广誉远中药股份有限公司 独立董事。 广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：王继军 （二）独立性说明 ...

独立董事：甄雪燕 本人甄雪燕，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 甄雪燕：华中科技大学同济医学院医学博士。曾任北京中医药大学中医学院 医史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、 中华医学会医史学分会常委、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任北京中医 药大学中医医史文献学副教授、北京中医药大学博物馆医史部主任。 本人于 2023 年 1 月 18 日经股东大会审议通过，被选举为公司第八届董事会 独立董事。2024 年 5 月 7 日，本人因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关 ...

广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李先荣 本人李先荣，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、 教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接联系 的高级专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员、广誉远中药股份有限公司独 立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附 属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上， ...

广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：赵选民 本人赵选民，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师，西 安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、陕 西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、 西安石油大佳润实业有限公司董事长；现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事、 广誉远中药股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,445.30万元[7] - 2024年营业收入为12.21亿元，同比下降4.87%[27][37] - 归属于上市公司股东的净利润为0.74亿元，同比下降17.35%[27][37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.69亿元，同比下降23.52%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比下降47.85%[27] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降16.67%[26] - 加权平均净资产收益率为4.86%，同比减少1.33个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.48%，同比减少1.69个百分点[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元，同比增长4.92%[27] - 2024年末总资产为22.76亿元，同比下降13.41%[27] 成本和费用 - 营业成本同比下降7.26%至3.22亿元[82] - 销售费用同比下降9.97%至5.79亿元[82] - 研发费用同比增长22.98%至3,859万元[82][83] - 财务费用同比下降69.38%至477万元，主要因归还全部贷款[82][83] - 医药工业原辅包材成本本期金额为267,056,433.24元，占总成本比例84.72%，较上年同期下降16.72%[93] - 医药商业采购成本本期金额为28,700,509.74元，较上年同期下降26.97%[93] - 养生酒原辅包材成本本期金额为7,007,114.43元，占总成本比例39.46%，较上年同期增长13.59%[93] - 销售费用本期金额为579,277,707.35元，较上年同期下降9.97%[96] - 研发费用本期金额为38,591,738.71元，较上年同期增长22.98%[96] - 研发投入总额占营业收入比例为3.16%[97] 各业务线表现 - 医药工业营业收入同比下降3.89%[26] - 医药商业营业收入同比下降27.53%，受行业政策影响销售下滑[87] - 精品中药营业收入同比增长24.87%，但毛利率下降3.54个百分点[87] - 内科扶正治疗领域营业收入42,921.38万元，毛利率91.90%，同比增长27.70%[112] - 内科开窍治疗领域营业收入36,137.00万元，毛利率66.66%，同比下降28.86%[113] - 公司综合毛利率为73.62%，医药工业（中成药）毛利率为77.04%[114] - 新开发代理商43家，终端门店总数达462家[38] - 公司核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录[63] - 公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种及其他百余种传统中药批准文号[72] - 龟龄集与定坤丹为国家秘密级未解密品种，龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录[72] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"全产业链打造高品质中药"发展战略，实施"1541"战略框架，通过五大关键行动和四大核心产品提升计划打造中药旗舰企业[135] - 2025年公司确定为实施"1541"战略框架的"攻坚年"，推动经营质量持续好转和内生动力持续增强[137] - 经典国药事业部将加速与全国龙头商业和top连锁的战略合作落地，重点突破区域市场和空白市场产品覆盖[138] - 公司拥有104个经典名方，将加大研发与生产力度，丰富产品结构以满足长远发展需求[139] - 持续推进与中央广播电视总台战略合作，放大《智药传承 广誉远扬》节目影响力，提升品牌知名度和客户触及率[141] - 深化与中国中医科学院中药研究所等科研院所合作，推进循证医学研究和经典名方二次开发，提升学术影响力与产品竞争力[142] - 公司持续提升原材料储备关注级别，拓宽供应渠道，建立长期合作关系[146] - 公司严格坚守质量红线，从采购到生产全链条精细化管控[147] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[189] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[189] 公司治理与合规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[11] - 公司及相关当事人已收到中国证监会山西监管局的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》[11] - 公司及有关责任人被上海证券交易所予以纪律处分[12] - 公司被处以800万元罚款，相关责任人张斌、傅淑红、张正治、王俊波、杨红飞、李众、赵选民分别被处以500万元、250万元、250万元、100万元、80万元、80万元、50万元罚款[167] - 张斌被采取10年证券市场禁入措施[169] - 公司及相关当事人已按时交清罚款[169] - 公司收到上海证券交易所纪律处分决定[169] - 公司董事会审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[170] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[198] - 公司修订《公司章程》以符合2020年新版《证券法》关于征集投票权的规定[200] 研发与创新 - 研发投入同比增长22.98%至3,859万元[82][83] - 研发投入总额占营业收入比例为3.16%[97] - 安宫牛黄丸治疗急性脑卒中项目研发投入582.20万元，同比增长58.32%[119] - 中药经典名方品种开发项目研发投入550.51万元，同比增长219.14%[119] - 传统名优中成药安全性再评价研究投入313.80万元，同比增长370.60%[119] - 龟龄集胶囊延缓血管衰老临床研究投入238.82万元，同比增长289.22%[119] - 龟龄集入选2项国家级诊疗指南推荐用药，发表11篇中文论文、4篇SCI论文[41] - 构建全生命周期质量管理体系，深度践行《高品质中药质量提升方案》[41] - 公司通过指纹图谱技术验证产品质量稳定性，连续多年保持高一致性[74] - 产品采用九蒸九晒、陈醋炮制等独特古法工艺，并建立GMP规范管理体系实现标准化生产[73] 品牌与市场推广 - 成立"广誉远中医药文化研究院"，携手山西大学启动品牌历史溯源[39] - 与中央广播电视总台中文国际频道达成深度战略合作，筹划专题电视栏目[40] - 实施"点亮山西"品牌辐射计划，在高铁站、机场等交通枢纽广告投放[40] - 首次披露2023年度环境、社会及治理（ESG）报告[43] - 市场推广费为39,852.86万元，占销售费用总额比例为68.80%[123][125] - 职工薪酬为10,901.34万元，占销售费用总额比例为18.82%[123] - 前五大客户销售金额合计为23,137.66万元，其中协作经销模式收入占比61.63%[124] - 定坤丹、安宫牛黄丸获首批"山西精品"认定，六味地黄丸制作技艺入选晋中市非物质文化遗产名录[72] - 广誉远品牌创立于1541年，拥有484年历史，为商务部首批"中华老字号"企业[70] - 新增国际商标覆盖中国台湾地区，涉及食品、医药等类别，有效期至2033-2034年[78] 行业与政策环境 - 中医药行业竞争格局呈现"头部主导、差异化突围"特点，技术投入占比显著增加[50] - 2024年4月国家药监局实施新规，强化药品流通环节合规性并支持新业态探索[51] - 2024年9月"地黄"纳入食药物质目录，拓展大健康领域应用空间[52] - 山西省发布《中药饮片炮制规范（第四批）》，涵盖10个品种推动地方标准化[52] - 2024年5月国家药监局发布《中药改良型新药研究技术指导原则》，明确四类改良方向[54] - 2024年7月《中药标准管理专门规定》发布，细化中药标准管理要求并鼓励企业参与[57] - 2024年1月国家医保局要求消除"四同药品"省际间价格差异，3月底完成治理[58] - 2024年5月医保局引入"即送价"锚点治理药品不合理高价，覆盖线上线下[58] - 2024年12月医保局计划2025年全面建立药店医保药品量价比较指数[58] - 2024年8月起医保个人账户共济范围扩大，12月实现跨省共济使用[59]