信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 索引 问题回复 页码 1-3 | t | A CE | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | S | | C | 馆永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 群系由于 +86 /010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 talenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fri Hua Ma No 8 Chaovangmen Beidaiie 36 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》〈上证公函《2024】 0592 号）〈以下简称"监管工作函"），积极组织各相关方就涉及的问题进行落实与回 复。现就《监管工 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-027 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-028 广誉远中药股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为感谢广大股东对广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的关心和支持， 同时便于股东更好地了解公司并体验公司产品，公司决定以免费方式向全体股东赠送公 司药食同源类健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费 接待参观服务，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2024年6月21日（公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。 二、具体实施方案 3、身份确认及发货 公司将根据股东提交的申领信息进行核实，确认申领成功后，公司将根据股东提交 的地址，分批陆续将赠送的公司产品包邮送达各位申领股东。 4、温馨提示 公司将会对股东登记信息进行认真核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准 发货，每位股东只可享受一次活动。 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 3 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 6 月 7 日 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本， 山西广誉远国药有限公司（以下简称"山西广誉远"）拟通过向民生银行太原分行（以下 简称"民生银行"）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称"农发行"） 申请综合授信以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）为山 西广誉远提供连带责任担保。 由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授 信 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王继军，已充分了解并同意由提名人广誉远中药股份有 限公司董事会提名为广誉远中药股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广誉远中药股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-026 广誉远中药股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司 本次担保金额：合计 40,000 万元人民币 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，以"同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票"的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：山西广誉远国药有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号 法定代表人：吕洪宇 注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整 为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本， 山西广誉远国药有限公司（以下简称"山西广誉远"）拟通过向民生 ...

提名人广誉远中药股份有限公司董事会，现提名王继军为广 誉远中药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广誉远中 药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广誉远中药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

公司概况 - 公司是一家拥有473年历史的中华老字号企业[1] 产品信息 - 公司的核心产品包括归零鸡酒、绿酒和白酒，拥有104个传统中药的批准文号[5] - 公司的炮制工艺严格，使用独特的选材和炮制工艺，核心原料包括犀牛角、海马、鹿茸等[6] - 广源的核心产品归零级具有强大的适应症，包括强身补脑、护肾、补气、增进食欲等[9] - 安宫牛黄碗在疫情期间表现稳定，是民情产品，具有很好的市场口碑和形象代言人[10] - 金昆丹对女性的调理作用显著，能够改善月经病、备孕住院以及更年期综合症[12] - 广源在过去十年进行了战略重构和品牌重塑，主要产品系列包括中老年延年益寿、龟鳞肌、心脑血管慢病和九世帝皇系列[14] 公司发展 - 广源公司在23年实现了基因性现金流入15亿，展现出企业实力和活力[15] - 公司年报中提到了坚守质量和强化储备持续打造产品力[17] - 公司强调创新是发展的第一驱动力，依托现有品种进行二次研发和转化应用[17] - 公司在文化品牌宣传和形象展示方面要加大力度，加强分析布局持续提升发展质量[18] - 公司聚焦于复科抗衰老心脑血管三大赛道，实施大单品家产品策略[19] - 公司在大健康产品方面主要布局围绕订婚单系列产品，推出适应人群的健康产品[21] - 公司通过持续梳理和优化公司短板，轻装上阵开展下一阶段工作[23] - 公司要求客观务实解决问题，为未来健康可持续发展铺好道路[23] - 公司在省级资源和培训方面提供了平台和教育资源，要求健康稳步发展[24] - 公司被山西省要求引领中药产业发展，提到了广育园的历史和品牌优势[25] - 公司产品帮助解决了第一时间的问题，有助于公司发展[26] - 公司通过持续增加纯销消化渠道库存，实现现金流回流[27] 销售情况 - 销售体系包括四大核心销售团队，人员搭建稳定，销售持续增量[29] - 安宫牛蒡丸销售占比下降，面临原料成本上涨压力，产品定位为高品质[31] - 公司关注安宫牛黄产品的价格敏感性，不贸然提价，产品适应症有限[32] 业绩总结 - 公司24年来的整体业绩表现令人满意[35] - 公司十年来一直在努力实现营业收入和利润指标，但有时未能达到市场预期[35] - 公司目前正处于重新起步阶段，有着积极的发展态势和动力[36] - 公司希望通过更好的经营质量和形象，让自己成为被社会和行业认可的老字号品牌[36] - 公司致力于传承和发扬祖国的传统中药文化，为大家带来健康和美好生活[37] - 公司希望在未来继续发展壮大，为行业和国家做出贡献[37]

公司概况和发展战略 - 公司坚持"全产业链打造高品质中药"的发展战略，聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [1][2][10] - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项会及时履行 [20][22][23] 业绩承诺补偿 - 公司已向东盛集团发出《关于业绩承诺涉及股份注销、现金补偿的告知函》,要求其尽快完成内部决策程序,全力配合公司完成补偿义务 [4][7][13] - 如公司不能与东盛集团达成一致,将积极通过法律途径保障公司及全体投资者的权益 [4][7][13] 品牌建设和营销 - 公司将通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式,不断提升产品知名度和企业品牌形象 [3][5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道,实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略,加快独家潜力品种和经典名方二次开发 [5][7] - 公司将持续加大互联网销售的力度,拓宽合作渠道,提升推广质量,并用好线上资源做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 内部管理和人才引进 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系,全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10][15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][24][15] 财务情况和风险防范 - 公司对历史账务问题进行了重新梳理,采取了一系列经营管理举措,并进行了差错更正和追溯调整 [6][33] - 公司会进一步健全内部控制制度,持续完善内控管理体系,强化公司风险防范能力,提高财务信息披露质量 [22][23] 股东大会和股价情况 - 公司将于2024年6月30日前召开2023年度股东大会 [8][12][25] - 公司持续关注二级市场价格变化,高度重视学习领会"国九条"的精神内涵,并坚决拥护,积极贯彻执行 [10][11]

总结和财务数据 - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [5] - 公司 2016 年度-2018 年度业绩承诺实际完成情况，应补偿股份数量 38,086,168.00 股，已补偿股份数量 1,373,977.00 股 [9] - 公司 2024 年度股东大会计划于 2024 年 6 月 30 日前召开 [49] - 公司正积极与东盛集团就业绩补偿问题进行沟通，要求其提供业绩补偿的具体计划 [49] 品牌和营销 - 公司通过冠名高铁等宣传形式逐步开展品牌传播，后续拟通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式，不断提升产品知名度和企业品牌形象 [5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，布局核心适应人群大健康品类产品，逐步构建"传统中药+健康食品"产品矩阵 [5] - 公司持续加大互联网销售的力度，拓宽合作渠道，提升推广质量，并用好线上资源，做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 管理和人才 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][23][24] - 公司董事长因参加其他重要会议无法参加本次说明会，公司总经理目前空缺 [47] 业务发展 - 公司持续关注国家相关政策法规，保密、续密、升级等工作一直是相关职能部门的重点工作 [28] - 公司龟龄集系列产品包括龟龄集酒，远字牌龟龄集酒属于保健食品，可以按照相关规定进行推广宣传 [15][26] - 公司会通过加强学术研究，成果转化，赋能营销，提高龟龄集产品的好品质和确切疗效 [15] 风险管控 - 公司会进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化公司风险防范能力，提高财务信息披露质量 [39][40][41] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项，将及时履行信息披露义务 [20][22]