证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-026 广誉远中药股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司 本次担保金额：合计 40,000 万元人民币 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，以"同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票"的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：山西广誉远国药有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号 法定代表人：吕洪宇 注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整 为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本， 山西广誉远国药有限公司（以下简称"山西广誉远"）拟通过向民生 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王继军，已充分了解并同意由提名人广誉远中药股份有 限公司董事会提名为广誉远中药股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广誉远中药股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

提名人广誉远中药股份有限公司董事会，现提名王继军为广 誉远中药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广誉远中 药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广誉远中药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

公司概况 - 公司是一家拥有473年历史的中华老字号企业[1] 产品信息 - 公司的核心产品包括归零鸡酒、绿酒和白酒，拥有104个传统中药的批准文号[5] - 公司的炮制工艺严格，使用独特的选材和炮制工艺，核心原料包括犀牛角、海马、鹿茸等[6] - 广源的核心产品归零级具有强大的适应症，包括强身补脑、护肾、补气、增进食欲等[9] - 安宫牛黄碗在疫情期间表现稳定，是民情产品，具有很好的市场口碑和形象代言人[10] - 金昆丹对女性的调理作用显著，能够改善月经病、备孕住院以及更年期综合症[12] - 广源在过去十年进行了战略重构和品牌重塑，主要产品系列包括中老年延年益寿、龟鳞肌、心脑血管慢病和九世帝皇系列[14] 公司发展 - 广源公司在23年实现了基因性现金流入15亿，展现出企业实力和活力[15] - 公司年报中提到了坚守质量和强化储备持续打造产品力[17] - 公司强调创新是发展的第一驱动力，依托现有品种进行二次研发和转化应用[17] - 公司在文化品牌宣传和形象展示方面要加大力度，加强分析布局持续提升发展质量[18] - 公司聚焦于复科抗衰老心脑血管三大赛道，实施大单品家产品策略[19] - 公司在大健康产品方面主要布局围绕订婚单系列产品，推出适应人群的健康产品[21] - 公司通过持续梳理和优化公司短板，轻装上阵开展下一阶段工作[23] - 公司要求客观务实解决问题，为未来健康可持续发展铺好道路[23] - 公司在省级资源和培训方面提供了平台和教育资源，要求健康稳步发展[24] - 公司被山西省要求引领中药产业发展，提到了广育园的历史和品牌优势[25] - 公司产品帮助解决了第一时间的问题，有助于公司发展[26] - 公司通过持续增加纯销消化渠道库存，实现现金流回流[27] 销售情况 - 销售体系包括四大核心销售团队，人员搭建稳定，销售持续增量[29] - 安宫牛蒡丸销售占比下降，面临原料成本上涨压力，产品定位为高品质[31] - 公司关注安宫牛黄产品的价格敏感性，不贸然提价，产品适应症有限[32] 业绩总结 - 公司24年来的整体业绩表现令人满意[35] - 公司十年来一直在努力实现营业收入和利润指标，但有时未能达到市场预期[35] - 公司目前正处于重新起步阶段，有着积极的发展态势和动力[36] - 公司希望通过更好的经营质量和形象，让自己成为被社会和行业认可的老字号品牌[36] - 公司致力于传承和发扬祖国的传统中药文化，为大家带来健康和美好生活[37] - 公司希望在未来继续发展壮大，为行业和国家做出贡献[37]

公司概况和发展战略 - 公司坚持"全产业链打造高品质中药"的发展战略，聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [1][2][10] - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项会及时履行 [20][22][23] 业绩承诺补偿 - 公司已向东盛集团发出《关于业绩承诺涉及股份注销、现金补偿的告知函》,要求其尽快完成内部决策程序,全力配合公司完成补偿义务 [4][7][13] - 如公司不能与东盛集团达成一致,将积极通过法律途径保障公司及全体投资者的权益 [4][7][13] 品牌建设和营销 - 公司将通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式,不断提升产品知名度和企业品牌形象 [3][5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道,实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略,加快独家潜力品种和经典名方二次开发 [5][7] - 公司将持续加大互联网销售的力度,拓宽合作渠道,提升推广质量,并用好线上资源做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 内部管理和人才引进 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系,全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [10][15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][24][15] 财务情况和风险防范 - 公司对历史账务问题进行了重新梳理,采取了一系列经营管理举措,并进行了差错更正和追溯调整 [6][33] - 公司会进一步健全内部控制制度,持续完善内控管理体系,强化公司风险防范能力,提高财务信息披露质量 [22][23] 股东大会和股价情况 - 公司将于2024年6月30日前召开2023年度股东大会 [8][12][25] - 公司持续关注二级市场价格变化,高度重视学习领会"国九条"的精神内涵,并坚决拥护,积极贯彻执行 [10][11]

总结和财务数据 - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，实施以龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸为核心的"大单品+"产品策略 [5] - 公司 2016 年度-2018 年度业绩承诺实际完成情况，应补偿股份数量 38,086,168.00 股，已补偿股份数量 1,373,977.00 股 [9] - 公司 2024 年度股东大会计划于 2024 年 6 月 30 日前召开 [49] - 公司正积极与东盛集团就业绩补偿问题进行沟通，要求其提供业绩补偿的具体计划 [49] 品牌和营销 - 公司通过冠名高铁等宣传形式逐步开展品牌传播，后续拟通过更多的文化传播渠道和积极参与行业内专业活动等方式，不断提升产品知名度和企业品牌形象 [5] - 公司聚焦妇科、抗衰及心脑血管三大赛道，布局核心适应人群大健康品类产品，逐步构建"传统中药+健康食品"产品矩阵 [5] - 公司持续加大互联网销售的力度，拓宽合作渠道，提升推广质量，并用好线上资源，做好品牌文化和科普宣传等工作 [46] 管理和人才 - 公司正围绕战略持续优化组织架构和绩效考核体系，全方位提升公司的价值创造能力和核心竞争力 [15] - 公司有考虑引进业内优秀人才充实公司经营管理团队 [27][23][24] - 公司董事长因参加其他重要会议无法参加本次说明会，公司总经理目前空缺 [47] 业务发展 - 公司持续关注国家相关政策法规，保密、续密、升级等工作一直是相关职能部门的重点工作 [28] - 公司龟龄集系列产品包括龟龄集酒，远字牌龟龄集酒属于保健食品，可以按照相关规定进行推广宣传 [15][26] - 公司会通过加强学术研究，成果转化，赋能营销，提高龟龄集产品的好品质和确切疗效 [15] 风险管控 - 公司会进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化公司风险防范能力，提高财务信息披露质量 [39][40][41] - 公司严格遵守信息披露相关规定，如涉及应披露事项，将及时履行信息披露义务 [20][22]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-024 广誉远中药股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对当期损益的影响：2024 年 1 月 1 日至今，广誉远中药股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司收到的政府补助均与收益相关，将直接计入损益, 具 体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为 准。 一、获得补助的基本情况 2024 年 1 月 1 日至今，公司相关子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 12,782,296.00 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.19%，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/26 | 与收益相关 | 100,000.00 | | 0.11 | | 2 | ...

公告基本信息 - 证券代码为 600771，证券简称为广誉远，编号为临 2024 - 023 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] 活动举办方 - 由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] 活动参与主体 - 广誉远中药股份有限公司 [3] 活动方式 - 采用网络远程的方式举行 [3] 参与途径 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3] 活动时间 - 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00 - 17:00 [3] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 联系人及联系方式 - 联系人乔莉，联系电话 0351 - 7099061，联系传真 0351 - 7099130，电子邮箱 irm@guangyuyuan.com [4]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-022 广誉远中药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事甄雪燕女 士的书面辞职申请，甄雪燕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会职务，辞职后，甄雪燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于甄雪燕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一以及 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的 人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，甄雪燕女士的辞职申请将在公司补选产生新任独立董事且公司董事会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数符合 法定人数后方能生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，甄雪燕女士仍将按照 相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责。公司将 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.43亿元，同比下降11.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,130.36万元，同比增长49.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,849.40万元，同比增长76.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降5.01%[4] - 公司2024年3月31日的货币资金为38,521.79万元[15] - 公司2024年3月31日的应收票据为12,360.18万元[15] - 公司2024年3月31日的应收账款为46,308.03万元[15] - 公司2024年3月31日的存货为55,102.07万元[15] - 公司2024年3月31日的资产总计为260,567.40万元[15,16] - 2024年第一季度营业收入为3.43亿元，同比下降11.1%[18] - 2024年第一季度净利润为4.96亿元，同比增长76.1%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降5.0%[20,21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，同比增加[21,22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元，同比减少[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.83亿元，同比增加40.0%[22] - 2024年第一季度销售费用为1.59亿元，同比下降24.7%[18] - 2024年第一季度研发费用为0.90亿元，同比增加2.4%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，同比增长49.7%[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0844元，同比增长49.6%[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，晋创投资有限公司持股14.61%，为第一大股东[9] - 晋创投资将其持有的公司71,508,968股股份所对应表决权委托给神农集团行使[10] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动[11] 监管处罚 - 公司于2023年12月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案[14] - 公司于2024年1月30日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2016年至2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[14] - 公司于2024年3月25日收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[14] - 公司及相关当事人于2024年4月10日收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》[14] - 公司及有关责任人于2024年4月16日收到上海证券交易所下发的《关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定》[14] 经营情况 - 公司实施了控制成本、压降费用等举措，综合毛利率较上年同期有所增加，费用率下降，盈利能力提升[8]