证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-039 4、公司全体监事承诺 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席张华中主持，经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结 果全票通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了审慎审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内 部管理制度的规定。 2、公司 2 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-038 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提 交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。 二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善公司内部管理制度体系，提高公司应对各类舆情的规范管理 ...

结构优化 - 公司能够根据原文的内容和结构，采用合理的段落划分和层次组织，使总结更加条理清晰 [1][2][3] - 公司会根据不同的使用场景和目标受众，对总结内容进行针对性的优化和调整，以满足不同需求 [2][3][4] 语言优化 - 公司会选择精准、简洁的词语，使用恰当的语气和句式，确保总结内容表达流畅、易读 [1][2][3] - 公司在保证总结内容准确性的基础上，会适当注入个人的写作风格，使总结更具特色和感染力 [1][2][3] 信息提炼 - 公司能够快速识别原文的核心要点，提取关键信息，并以简洁明了的方式呈现 [1][2][3] 文案创作 - 除了总结功能，公司还能够运用文案写作技巧，为客户提供富有创意和感染力的文案内容 [1][2][3]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-036 广誉远中药股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 26 日收到控股股东神农科技集团《关于增持广誉远股票的告知 函》，现将有关情况公告如下： 1 首次增持情况：2024 年 8 月 26 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司" "广誉远"）控股股东神农科技集团有限公司（以下简称"神农科技集团"）通 过集中竞价方式增持了公司股票 389,100 股，占公司总股本的 0.079%，本次增 持成交总额 6,427,360 元（不含手续费）。 增持计划基本情况：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为提 升投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，神农科技集团拟实施广誉 远股票增持计划，以更好地支持广誉远未来持续、稳定、健康的发展。神农科 技集团计划自 2024 年 8 月 26 日起 12 个月内，以集中竞价、大宗交易等符合 ...

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为8月30日15:00 - 16:00[3][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络文字互动[3][5] - 投资者可于8月28日15:00前会前提问[3][7] - 参加人员有董事长李晓军、独立董事李先荣等[8] - 联系人是乔莉，电话0351 - 7099061[9] - 联系传真0351 - 7099130，邮箱irm@guangyuyuan.com[9] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

养生精品中药 始于1541 2023 环境 社会及治理报告 Environmental Social and Governance Report | Produce of I Ad I Ad I January of Art I Jan Landers | | --- | | 1.2 公司治理 加强完善 | | 1.3 利益相关方沟通 | | 1.4 实质性议题识别 | | 1.5 实质性议题矩阵 | | 1.6 廉洁合规 构筑底线 | | 1.7 守护网络 保护隐私 | 2 3 关于本报告 【报告说明 《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》（以下简称"ESG 报告""本报告"）是广誉远中药股份有限 公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公司在环境、社会和治理方面所采取的行动和达到的成效，系 统地回应利益相关方的期望和要求，促进公司更好发展的同时，积极履行社会责任。 [ 时间范围 ( 发布周期 本报告为年度报告。 [ 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中"广誉远中药股份有限公司"也以"广誉远""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-034 广誉远中药股份有限公司 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 4、公司全体监事承诺 2024 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 第八届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山西省晋中市太谷 区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持， 经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结果全票通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对《广誉远中药股份有限 ...

广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季占璐、刘兆维及独 立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续 发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-033 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

财务指标 - 营业收入为6.596亿元，同比下降4.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5960.31万元，同比增长13.75%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5584.50万元，同比增长4.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.623亿元，同比下降41.74%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为15.557亿元，较上年度末增长3.98%[23] - 总资产为23.866亿元，较上年度末下降9.20%[23] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[23] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加0.27个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.66%，同比下降0.04个百分点[23] 经营情况 - 公司主要从事中药产品的生产与销售，核心业务为中成药业务[31] - 公司现有104个药品注册批件、1个保健食品注册批件、1个白酒许可批件、247个国内商标和28项专利技术[32] - 公司控股子公司山西广誉远共有30个药品被列入《国家基本药物目录》、61个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》[32] - 公司采用"以销定产"的生产模式，严格按照国家GMP规范和公司标准组织生产[57] - 公司产品采取协作经销和经销两种销售模式，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店等[58] - 公司医药商业业务包括批发和零售，批发主要通过西藏广誉远销往西藏地区，零售通过线上线下渠道面向个人消费者[59] 产品与技术 - 公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种以及其他共百余种传统中药批准文号[77] - 公司龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸的制作技艺均已先后入选国家级非物质文化遗产名录[77] - 公司利用现代技术手段，对中药传统炮制理论、方法、原理等方面进行了大量的研究，并将研究成果运用到实际生产当中[78] - 公司以国家级传承人为代表的省、市、县四级 11 大项 31 个传承人，为产品质量始终坚持高标准严要求提供了坚实的基础保障[80] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共拥有各类专利 28 项，报告期内公司成功申请专利变更 1 项[82] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有国内商标 247 个，国际商标 24 个，报告期内公司新增国内商标 6 个，国际商标 16 个[84][86] - 公司拥有的"远及图"商标被认定为国家驰名商标和省级著名商标[1] 品牌与营销 - 公司坚持"产品为纲、渠道为王、科技为本、品牌为魂"的发展思路和"精品牵引、经典夯基、龟酒重塑、双线并重"的运营策略[2] - 公司推出"龟龄龙飞，定坤凤舞"大单品计划，针对各类产品的"星火燎原"系列活动[4] - 截至2024年6月30日，公司新招代理17家，终端门店415家，新增128家，优化111家[4] - 公司完成"点亮山西"系列广告投放，提高品牌曝光和声量[5] 质量与合规 - 公司接受国抽、省抽共8批次，均未收到不合格报告；累计发表SCI文献32篇，累计影响因子121.031[7] - 公司持续推进数智化平台建设，增强公司整体信息安全防护能力[8] - 公司完成现行规章制度"废改立"摸排梳理，开展内控合规一体化项目实施工作[9] - 公司严格执行排放标准，各类污染物均达标排放[163][164][165][166] - 公司建有污水处理站和废气处理设施，并取得环评批复和排污许可证[168][169] - 公司编制有突发环境事件应急预案，并委托第三方定期进行环境监测[170][171] 风险与挑战 - 公司于2023年12月28日收到中国证监会立案调查通知[8][9][10][11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低41.74%，主要由于报告期经营性现金流入充足，考虑原材料价格上涨等原因，储备原材料并及时支付供应商货款所致[24] - 公司产品所需的牛黄、羚羊角、白芍、白术、藏红花等原料药材市场价格上涨明显，导致公司产品成本上升，销售价格面临多重压力[145] - 中医药行业竞争日益激烈，公司将持续改善经营质量，加大品牌建设和市场渠道投入，以应对激烈的市场竞争[147][148] 关联交易与同业竞争 - 公司将在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立[195] - 公司将避免与上市公司存在同业竞争关系的业务[195] - 公司将尽量减少并规范与上市公司的关联交易[195] - 公司将以公允、合理的市场价格进行关联交易[195] - 公司将履行信息披露义务和办理有关报批程序[195] - 公司承诺不会与广誉远存在同业竞争[200] - 公司承诺如有与广誉远业务竞争的情况将停止生产经营或将相关业务转让给无关联第三方[200] - 公司承诺如广誉远拓展业务范围，公司及其控制的企业将不与其拓展后的业务相竞争[200] - 公司承诺如有第三方向公

股东大会信息 - 通知于2024年6月8日刊登于四大证券报[3] - 现场会议于2024年6月28日14点30分在山西太原召开[3] - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东及代表共178人，代表股份占比18.05%[4] - 现场出席19人，代表股份占比14.77%；网络投票159人，占比3.28%[4] 议案表决 - 2023年度多项报告及预案同意票占比超96%[7][8][9] - 中小投资者对相关议案表决有不同占比情况[11] - 公司未来三年股东回报规划等多项议案表决有具体票数及占比[11][12][13][14] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[14]