会议信息 - 2024年6月28日在山西太原召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人178人，持股88,356,853股，占比18.0507%[2] 议案表决 - 董事会2023年度工作报告等12项议案均获通过[4] - 2023年度利润分配预案同意票数85,347,316股，占比96.5938%[4] - 5%以下股东对预案同意票数13,838,348股，占比82.1370%[8]

业绩承诺 - 山西广誉远2016 - 2018年业绩承诺完成率分别为78.18%、6.64%、18.66%[2] - 西安东盛集团应补偿股份3808.62万股，扣除已补偿后仍需补偿314.4万股，现金补偿调整为93359.10万元[2][4][5] - 若6月19日前未收到补偿款，公司将启动法律追偿程序[2][10][14] 应收账款 - 账龄1至2年及2至3年应收账款账面余额分别为1.23亿、1.67亿元，合计占比41.87%，计提坏账准备0.45亿元[14] - 山西广誉远医药等多家公司应收账款余额及各账龄金额[17] - 2023年对广誉远医药发货较2022年增加23.42%，回款增加85.87%[20] - 2024年1 - 4月广誉远医药回款1602.16万元，逐步清收历史欠款1411.62万元[20] - 公司与湖南凯信确认2797.22万元往来冲抵，2024年上半年预计再冲抵1500万元左右[21] - 湖南凯信逾期款项7619.40万元，2024年公司已停止供货[22] - 公司将重庆康荣元全部债务转移给广誉远医药[22] - 2024年公司对上述应收账款逐个制定专项清收计划和策略[23]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-029 广誉远中药股份有限公司 关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于西安东盛集团有限公司（以下简称"西安东盛集团"或"东盛集团"）目前 持有广誉远中药股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"本公司"）的股份全部被质押或 司法冻结，公司无法回购该部分股份并予以注销，西安东盛集团应补偿的现金总额由原 测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。 根据山西中新资产评估有限公司出具的（ 评估咨询报告》（（晋中新评咨字[2024] 第 052 号），截至 2018 年 12 月 31 日止，山西广誉远国药有限公司 40%股东权益评估值 扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，发 生的减值金额为 60,077.53 万元，该减值金额不高于西安东盛集团应补偿的总额 96,853.12 万元，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于广誉远中药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺、资产减值、补偿情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"独立财务顾问",曾用名 "东方花旗证券有限公司"作为广誉远中药股份有限公司(以下简称"广誉远"或"公 司")2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重 组")的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次交易标的公司 山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")原股东西安东盛集团有限公司(以 下简称"东盛集团")做出的关于山西广誉远业绩承诺实现情况、标的公司山西广誉远 的资产减值情况、东盛集团应向公司进行补偿的情况进行了核查,具体情况如下: 一、业绩承诺情况 根据《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》《广誉 远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》,东盛集团承 诺,山西广誉远 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复 索引 问题回复 页码 1-3 | t | A CE | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | S | | C | 馆永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 群系由于 +86 /010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 talenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fri Hua Ma No 8 Chaovangmen Beidaiie 36 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于《关于广誉远中药股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关于 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》〈上证公函《2024】 0592 号）〈以下简称"监管工作函"），积极组织各相关方就涉及的问题进行落实与回 复。现就《监管工 ...

股东大会信息 - 2024年6月28日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在山西省太原市小店区129号梧桐大厦召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[3] 议案信息 - 本次股东大会审议12项议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案有4、8、9、10、11、12[7] 时间地点信息 - 股权登记日为2024年6月21日[10] - 会议登记时间为2024年6月24日9:30 - 16:30[12] - 会议登记地点为山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层董事会办公室[13] 联系方式 - 公司联系电话为0351 - 7099061[13] - 公司电子邮箱为irm@guangyuyuan.com[13]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-028 广誉远中药股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为感谢广大股东对广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的关心和支持， 同时便于股东更好地了解公司并体验公司产品，公司决定以免费方式向全体股东赠送公 司药食同源类健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费 接待参观服务，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2024年6月21日（公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。 二、具体实施方案 3、身份确认及发货 公司将根据股东提交的申领信息进行核实，确认申领成功后，公司将根据股东提交 的地址，分批陆续将赠送的公司产品包邮送达各位申领股东。 4、温馨提示 公司将会对股东登记信息进行认真核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准 发货，每位股东只可享受一次活动。 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 3 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 6 月 7 日 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本， 山西广誉远国药有限公司（以下简称"山西广誉远"）拟通过向民生银行太原分行（以下 简称"民生银行"）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称"农发行"） 申请综合授信以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）为山 西广誉远提供连带责任担保。 由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授 信 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] 连续任职限制 - 在公司连续任职未超过六年[5]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-026 广誉远中药股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司 本次担保金额：合计 40,000 万元人民币 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，以"同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票"的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：山西广誉远国药有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号 法定代表人：吕洪宇 注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整 为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本， 山西广誉远国药有限公司（以下简称"山西广誉远"）拟通过向民生 ...