特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日分别召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据， 具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（临 2024—004 号公告）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，会计师事务所预计将 自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-005 广誉远中药股份有限公司 关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的 提示性 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-002 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 1 月 29 日在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 4 名，董事苗辉、季 占璐及独立董事赵选民、甄雪燕因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），董事 张斌因个人原因缺席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，审议通 过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2024—00 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-004 广誉远中药股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次前期会计差错更正采用追溯重述法，对广誉远中药股份有限公司（以下简 称"公司"）2016 年至 2022 年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时一 并追溯调整 2023 年一季度、半年度、三季度财务报表。调整后，不会导致公司已 披露的 2016 年至 2022 年度财务报表盈亏性质发生变化。 根据本次前期会计差错更正结果，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司 （以下简称"山西广誉远"） 2016 年、2017 年、2018 年三个年度均未完成前期西 安东盛集团有限公司（以下简称"西安东盛集团"）承诺的净利润指标，西安东盛 集团需对公司进行补偿。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政 ...

广誉远中药股份有限公司第八届监事会 广誉远中药股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十九日 关于前期会计差错更正及追溯调整的意见 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，监事会认为：公司本次前期会计差错 更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。公司关于对前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 ...

公司治理 - 2023年12月28日选举李晓军为董事长[1] - 公司法定代表人变更为李晓军[1] 公司信息 - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 注册资本为肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹圆整[2] - 成立于1996年11月25日，住所为山西晋中[2]

公司动态 - 2023年12月22日中国证监会决定对公司立案[3] - 2023年12月28日公司收到《立案告知书》[3] - 公司涉嫌信息披露违法违规[3] - 立案调查期间公司生产经营等活动正常[3]

北京海润天睿律师事务所 关于广誉远中药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广誉远中药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受广誉远中药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023年第二 次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证; 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-027 鉴于公司原董事长杨波因工作调整原因不再担任公司董事长职务，为完善公司治理 结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，参会董事一致选 举李晓军出任公司第八届董事会董事长（简历附后）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举副董事长的议案》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以口头、当面送达及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 28 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事季占璐因公事原因未能出席会 议，委托董事李晓军代为出席并行使表决权；董事刘兆维因工作安排原因未能出席会议， 委托董事杨波代为出席并行使表决权；独立 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日在山西省晋中市太谷区召开[2] - 出席会议股东和代理人178人，持股79,606,850股，占比16.2631%[2] 议案情况 - 修订《关联交易内部决策规则》等12项议案均通过，同意票数大多超95%[5][6][7] - 补选董事议案5%以下股东同意票数比例为62.2168%，聘任审计机构为61.8698%[8] - 议案6为特别决议议案，获三分之二以上赞成票通过[8]

广誉远中药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，已事先收悉相关资料，本着实事求是的态度，经过认真审核，对 提交公司第八届董事会第七次会议审议的公司《关于聘任副总裁的议案》发表如下独立 意见： 1、经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任王俊波 及任岩为公司副总裁，提名及聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、经审查，王俊波及任岩不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的 不适合担任上市公司高级管理人员的情形；具备相关法律法规和《公司章程》要求的任 职资格和履职能力。 3、我们同意董事会聘任王俊波、任岩为公司副总裁，任期至本届董事会届满。 独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 二〇二三年十二月二十八日 ...