市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等六种[2]

业绩总结 - 2024年1 - 3季度公司主营业务总收入903,786,703.47元，成本415,590,068.62元，毛利率54.02%，收入降11.06%，成本增3.43%，毛利率降6.44个百分点[2][4][6] - 药品业务收入620,084,274.80元，成本355,008,497.31元，毛利率42.75%，收入降14.37%，成本增7.04%，毛利率降11.45个百分点[2] - 医疗器械业务收入56,580,254.15元，成本8,811,443.41元，毛利率84.43%，收入增0.93%，成本增22.39%，毛利率降2.73个百分点[2][4] - 商业运营业务收入133,617,158.56元，成本30,767,410.35元，毛利率76.97%，收入降17.50%，成本降24.02%，毛利率增1.97个百分点[2][4] - 会展业务收入50,008,055.37元，成本2,804,267.40元，毛利率94.39%，收入增7.40%，成本降49.15%，毛利率增6.23个百分点[2][4] - 其他业务收入43,496,960.59元，成本18,198,450.15元，毛利率58.16%，收入增57.90%，成本增7.42%，毛利率增19.66个百分点[2][4] - 中药产品收入186,408,167.83元，成本82,325,838.85元，毛利率55.84%，收入增9.68%，成本增28.80%，毛利率降6.55个百分点[4] - 化药产品收入433,676,106.97元，成本272,682,658.46元，毛利率37.12%，收入降21.74%，成本增1.84%，毛利率降14.56个百分点[4] - 华东地区收入76,666,102.83元，成本18,634,289.46元，毛利率75.69%，收入降12.07%，成本增28.31%，毛利率降7.65个百分点[6] - 华南地区收入76,889,326.09元，成本42,491,762.06元，毛利率44.74%，收入降37.91%，成本增4.49%，毛利率降22.42个百分点[6]

交易概况 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为卓尔城投资，募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[2][16] - 交易标的为武汉客厅项目艺术大厦B栋，含155项不动产产权[16][19] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价，金额未确定[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月30日，发行价5.90元/股[23] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超总股本30%[25][26] 业绩总结 - 2024年1 - 9月总资产352,848.73万元，2023年为369,482.15万元[124] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东所有者权益167,759.72万元，2023年为167,509.40万元[126] - 2024年1 - 9月营业收入90,378.67万元，2023年为138,960.13万元[126] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润249.30万元，2023年为6,120.64万元[126] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13,598.46万元，2023年为24,718.25万元[126] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.01元/股，2023年为0.21元/股[126] 产品市场表现 - 2024年第一季度，公司盐酸西那卡塞片医院市场销量份额达18.2％，排名全国第二[122] - 公司主要产品整体市场销售份额5.1%排名全国第五，迪康通窍鼻炎颗粒17.1%且增长超50%成鼻炎领域中成药第一[1] 市场数据 - 2017 - 2022年我国商业运营服务市场在管建筑面积年复合增长率为7.6%，2027年预计达12.84亿平方米[143] - 2017 - 2022年中国商业运营市场总收入年复合增长率为7.8%，2027年预计达14,231亿元[146] - 2024年第二季度武汉优质办公楼市场新增供应约14.3万平方米[155] - 武汉写字楼市场体量为908.7万平方米，甲级市场存量为312.7万平方米[156] 标的资产情况 - 截至2024年9月30日，“武汉客厅项目”已售面积为236,035.30㎡，未售面积为371,740.48㎡[170] - 上市公司拟购买的艺术大厦B栋未售面积为45,401.69㎡[170] - 艺术大厦B栋2022 - 2024年9月净利润持续为负，2024年1 - 9月为 - 799.39万元[182] - 拟收购的艺术大厦B栋抵押面积占比100.00%，抵押权人为中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司[184] 未来展望 - 公司未来将强化现金分红安排，回馈股东[74] - 公司践行“大健康 + 大商业”双主业发展战略，提升医药板块实力、拓展辅助生殖医疗业务，强化商业运营能力[70] 市场扩张和并购 - 公司通过横向并购标的资产扩张业务规模和布局武汉优质商圈[71] 其他新策略 - 拟聘请审计、评估等中介机构确保标的资产定价公允[44] - 公司将在审计、评估完成后测算交易对每股收益影响并披露填补回报安排[45]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[3] - 近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑事责任情形[3] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”并募资[3] 事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日开市复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 2024年多次披露重大资产重组进展[6][7] 未来展望 - 继续推进交易，完成相关工作后再开董事会审议[8] - 交易能否实施存在不确定性[9]

业绩数据 - 2023年末总资产369482.15万元，净资产167509.40万元，营收138960.13万元，净利润6120.64万元，资产负债率50.50%[6] - 2024年6月末总资产353053.86万元，净资产168360.49万元，营收62595.49万元，净利润851.08万元，资产负债率52.31%[7] 担保情况 - 新增担保金额25600万元，期限三年[3][8] - 已担保总额50432.30万元，占2023年末净资产30.11%[3] - 为资产负债率超70%公司担保8200万元，占2023年末净资产4.90%[3] - 预计续展及新增担保总额度不超60000万元，已使用50432.30万元，剩余9567.70万元[4] 其他信息 - 公司注册资本为29503.2402万人民币[6] - 公司无其他对外担保和逾期担保[10]

担保情况 - 新增担保金额4000万元，为迪康长江担保3000万元，为迪康中科担保1000万元[3] - 已担保总额24832.30万元，占2023年末净资产14.82%[3][12] - 为资产负债率超70%企业担保8200万元，占2023年末净资产4.90%[3][12] - 年度预计担保总额度不超60000万元，已用24832.30万元，剩余35167.70万元[7] 子公司业绩 - 迪康长江2023年末总资产38845.93万元，营收39045.68万元，净利润4133.18万元[8] - 迪康中科2023年末总资产12462.48万元，营收7627.03万元，净利润2700.04万元[10]

股东大会安排 - 2024年9月26日14点30分现场召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东204名，代表股份174,880,313股，占比60.5105%[8] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意174,440,205股，占比99.7483%[11] - 反对400,408股，占比0.2289%[11] - 弃权39,700股，占比0.0228%[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为204人[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 股份相关数据 - 出席会议股东所持表决权股份总数为174,880,313股，占比60.5105%[2] - 公司总股本为295,032,402股，享有表决权股份总数为289,008,272股[2] 投票情况 - A股同意票数为174,440,205，比例为99.7483%[3] - A股反对票数为400,408，比例为0.2289%[3] - A股弃权票数为39,700，比例为0.0228%[3] 议案结果 - 补选独立董事的议案获通过[5]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”并募资[3] 重大事件进展 - 2023年8月18日停牌，23日复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，21日回复修订预案[5][6] - 2023年9月21日至2024年8月23日多次披露重组进展[6][7] 未来展望 - 继续推进交易，完成工作后再开董事会审议[8] - 交易实施存在不确定性[9]