会议信息 - 董事会会议于2025年6月28日通讯表决召开[4] - 应出席董事7人，实际出席7人[5] 提案相关 - 2025年6月19日公司收到《提请函》，提请人持股超10%[6][7] - 提案人合计持有公司1%以上股份[10] 表决结果 - 议案表决同意0票，反对7票，弃权0票[8] 提案规则 - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[9] - 1%以上股份股东可在股东会会议10日前提临时提案[9] 后续安排 - 2025年6月28日董事会书面反馈审议结果[12] - 公告于2025年6月30日发布[14]

报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] 风险提示 - 停牌两月内未披露2024年年报将被实施退市风险警示并复牌[2][6] - 被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在终止上市风险[2][6] 工作进展 - 正全力推进2024年度财报审计及报告编制工作[5] 公告安排 - 分别于2025年5月20日、5月30日披露风险提示及进展公告[4][5]

公司事件 - 2025年6月19日收到6名股东提请召开2025年第三次临时股东大会的函[1] - 2025年5月6日被证监会立案调查，股票仍停牌[2] - 伊泰煤炭完成部分要约收购，持股达50.10%[3] 股东大会相关 - 预计无法在2025年6月30日前召开2024年年度股东大会[3] - 提请召集人要求按规定流程召开股东大会[4] - 提案人提出提前换届选举提案[4] 后续安排 - 董事会将核查提请事项，合规则发通知及公告[6]

人员变动 - 董事戴梓岍2025年6月12日因个人原因离任[4] - 原定任期到期日为2026年2月26日[4] - 离任职务为董事、战略委员会委员[4] - 离任后不在公司及其控股子公司任职[4] - 截至披露日辞呈生效，未持股，已完成交接[6] - 辞职不影响公司工作正常运行[6]

报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] - 正全力推进2024年财报审计及报告编制工作[5] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] - 若停牌两月内未披露2024年年报，将被实施退市风险警示并复牌[2][6] 风险提示 - 分别于2025年5月20日、30日披露相关风险提示公告[4][5] - 若被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在被终止上市风险[2][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[7]

人员变动 - 2025年6月3日程锐敏因个人职业规划辞去董事等职务[3] - 原定任期到2026年2月26日，离任后不在公司任职[4] - 辞呈已生效，未持股，不影响公司运行且已完成交接[6]

并购信息 - 伊泰B股预定要约收购ST新潮34.6825287亿股，占比51.00%，价格3.40元/股[2] - 要约收购期限为2025年4月23日至5月22日[2] - 生效条件为预受要约股份不低于19.04138831亿股，占比28.00%[2] 结果情况 - 截至5月22日，预受要约股东20168户，股份34.07350144亿股，占比50.10%[3] - 伊泰B股最终持有ST新潮34.07350144亿股，占比50.10%[4]

股票情况 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2][4] - 公司股票自2025年5月6日起停牌，未按时披露年报将被实施退市风险警示并复牌[3][5][10][11] 报告披露 - 公司无法在2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[2][5] - 未披露过半数董事保证真实准确完整的2024年年度报告，股票存在被终止上市风险[3][5][11] 公司举措 - 公司开展内部自查并加强管理，加强风险管理与内控体系建设[7][8] - 组织人员进行证券法律法规培训学习，加强与外部及监管部门沟通[8] - 全力推进2024年度财务报表审计及报告编制工作[9]

公司公告 - ST新潮因部分财务信息需要补充提供，无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] - 若停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，将被实施退市风险警示并复牌 [1] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露符合要求的2024年年度报告，公司股票存在被终止上市的风险 [1]

要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 预受要约股东账户总数为20168户 预受要约股份总数共计34.07亿股 占公司股份总数50.10% [1] - 最终预受要约股份数量达到生效条件要求 但少于收购人预定收购数量 伊泰B股按约定条件购买预受股份 [1] - 要约收购清算过户手续已完成 伊泰B股持有公司34.07亿股股份 占总股本50.10% [1]