董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议并对审议议案投反对票 导致议案未获通过 [1] - 董事会审议《关于股东提请召开临时股东大会的议案》时 全体7名董事均投反对票 [2] 股东提案争议 - 6名合计持股10%以上股东(宁波国金阳光等)联合提请召开临时股东大会 但未附具体提案内容 [1][5] - 4名合计持股1%以上股东(深圳市宏语商务等)提出董事会监事会提前换届提案 但提案程序不合规 [3][4] - 董事会认定股东提案不符合《公司法》及《公司章程》关于临时提案需"在股东大会通知发出后10日前提交"的规定 [4][5] 法律依据分析 - 根据《公司法》第115条 临时股东大会需提前15日通知并完整披露提案内容 [2] - 《公司章程》第53条要求持股3%以上股东提案需在股东大会召开10日前书面提交 [4] - 董事会认为股东混淆了"临时提案权"(持股1%+)与"股东大会召集权"(持股10%+)两种权利行使条件 [5][6] 董事会决议结果 - 董事会以0票同意 7票反对否决召开临时股东大会的请求 [2] - 拒绝理由包括：提请方未附具体提案 且其他股东提案未满足法定程序要求 [6] - 公司已于2025年6月28日将决议结果书面反馈提请股东 [6][7]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-056 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 全体董事对本次董事会审议的议案投反对票。 公司董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并审议《提请函》所附 的由深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震等 4 名股东（以下合称 "提案人"）提出关于董事会、监事会提前换届并选举新一届董事、非职工监事的 全部提案。 ★ 本次董事会审议的议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 3．本次会议于 2025 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生 ...

报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] 风险提示 - 停牌两月内未披露2024年年报将被实施退市风险警示并复牌[2][6] - 被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在终止上市风险[2][6] 工作进展 - 正全力推进2024年度财报审计及报告编制工作[5] 公告安排 - 分别于2025年5月20日、5月30日披露风险提示及进展公告[4][5]

公司事件 - 2025年6月19日收到6名股东提请召开2025年第三次临时股东大会的函[1] - 2025年5月6日被证监会立案调查，股票仍停牌[2] - 伊泰煤炭完成部分要约收购，持股达50.10%[3] 股东大会相关 - 预计无法在2025年6月30日前召开2024年年度股东大会[3] - 提请召集人要求按规定流程召开股东大会[4] - 提案人提出提前换届选举提案[4] 后续安排 - 董事会将核查提请事项，合规则发通知及公告[6]

人员变动 - 董事戴梓岍2025年6月12日因个人原因离任[4] - 原定任期到期日为2026年2月26日[4] - 离任职务为董事、战略委员会委员[4] - 离任后不在公司及其控股子公司任职[4] - 截至披露日辞呈生效，未持股，已完成交接[6] - 辞职不影响公司工作正常运行[6]

报告披露 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报及2025年一季报，无法按期披露[2][3][6] - 正全力推进2024年财报审计及报告编制工作[5] 股票情况 - 股票自2025年5月6日起停牌[2][4][6] - 若停牌两月内未披露2024年年报，将被实施退市风险警示并复牌[2][6] 风险提示 - 分别于2025年5月20日、30日披露相关风险提示公告[4][5] - 若被实施退市风险警示两月内未披露过半数董事保证的2024年年报，股票存在被终止上市风险[2][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[7]

人员变动 - 2025年6月3日程锐敏因个人职业规划辞去董事等职务[3] - 原定任期到2026年2月26日，离任后不在公司任职[4] - 辞呈已生效，未持股，不影响公司运行且已完成交接[6]

山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"） 于2025年4月21日披露了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰B股" 或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "《要约收购报告书》"）及相关文件。伊泰B股向全体ST新潮股东发出部分要约， 预定要约收购股份数量为3,468,252,870股，占上市公司总股本的51.00%，要约收 购价格为3.40元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月23日 至2025年5月22日。根据伊泰B股发出的《要约收购报告书》，若要约期限届满时， 预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量（即在本次要约期 限内最后一个交易日15:00时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登公司上海分公司"）临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不 低于1,904,138,831股，占ST新潮股份总数的28.00%），则本次要约收购自始不生 效。 截至2025年5月22日，本次要约收购期限届满。根据中登公司上海分公司提 供的数据统计，在本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为20 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-049 山东新潮能源股份有限公司关于 定期报告披露进展暨公司股票可能被实施退市 风险警示的风险提示及公司股票被实施其他 风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1.因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审 计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条："上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告， 分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次 ...

公司公告 - ST新潮因部分财务信息需要补充提供，无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] - 若停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，将被实施退市风险警示并复牌 [1] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露符合要求的2024年年度报告，公司股票存在被终止上市的风险 [1]