证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-048 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

公司决策 - 2023年8月25日决定清算注销新钢国际物流及新浙物流[1] 子公司数据 - 新钢国际物流注册资本10000万元，2023年1 - 6月净利润35.25万元[1][2] - 新浙物流注册资本3000万元，2023年1 - 6月净利润 - 94万元[2][6] 决策原因 - 物流业务与聚焦钢铁主业战略不符，利于整合业务[7][8] - 符合压缩管理层级要求，利于优化业务架构[9] 决策影响 - 注销后子公司不再纳入合并财务报表范围[9] - 不影响公司整体业务和盈利能力，不损害股东利益[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-041 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、新钢股份 2023 年半年度报告及摘要 2023 年 8 月 26 日 为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，同 意公司与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》，与宝武集团财务公司 开展结算、存款、信贷等相关金融业务合作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于拟注销公司已回购股份的议案 同意对回购完成之后 36 个月 ...

二、关于拟注销公司已回购股份的独立意见 公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》的规定，本次注销已回购股份不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司注销已回购股份。 独立董事：郜学 胡晓东 孟祥云 2023 年 8 月 25 日 1.宝武财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业 执照,未发现宝武财务公司的风险管理存在重大缺陷，新钢股份 与宝武财务公司之间拟开展的存款、贷款等金融业务的风险可控。 2.新钢股份与宝武财务公司签署《金融服务协议》，定价原 则公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的 情形。 3.同意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订<金融 服务协议>的议案》，并提交股东大会审议。 新余钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新 钢股份独立董事工作细则》的有关规定，我们作为新余钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于 ...

新余钢铁股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第二章 风险处置组织机构 (一)积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同 控制和化解风险。 (二)督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营 情况，定期测试宝武财务公司资金流动性。 (三)加强对风险的监测，评估宝武财务公司的业务与财 务风险，一旦发现问题，及时向工作组报告，并果断采取措 施防范风险扩散。 第二条 公司成立风险预防处置工作组(以下简称"工作 组")，由公司财务总监担任组长，为工作组风险预防处置 第一责任人；工作组成员包括经营财务部、公司治理部、审 计部等部门负责人。工作组全面负责与宝武财务公司开展金 融业务风险的防范和处置工作。 第三章 信息报告与披露 第三条 工作组下设风险预防处置办公室，设在经营财 务部，在工作组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公 室主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制新余钢铁股份有限公司 (以下简称"公司")及下属子公司与宝武集团财务有限责任 公司(以下简称"宝武财务公司")开展金融业务中存在的风 险，保障公司资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 ...

回购与注销 - 2020年拟回购资金2 - 3亿，价格不高于6.3元/股，后调至6.1元/股[1][2] - 2020年实际回购60,770,547股，均价4.3元/股，用资26,145.35万元[2] - 2023年减持17,700,000股，拟注销剩余43,070,547股[3][4] - 注销后总股本由3,188,722,696股变为3,145,652,149股[5] 股权结构 - 控股股东持股1,428,799,497股，占比44.81%，注销后增至45.42%[7] 其他 - 注销需股东大会审议，不影响治理及财务[7] - 独立董事认为注销合规，不损公司及股东利益[8]

公司概况 - 公司注册资本为318872.2696万元人民币[3] 公司业绩 - 2022年度，公司营业收入为9900132.03万元，净利润为104886.04万元[3] - 截至2022年12月31日，公司总资产5325518.05万元，净资产2702353.80万元[3] 子公司概况 - 优特钢带注册资本为20000万元人民币[4] 子公司业绩 - 2022年度，优特钢带营业收入252635.69万元，净利润 - 3439.71万元[5] - 2023年1 - 6月，优特钢带营业收入125164万元，净利润 - 1732万元[5] - 截至2022年12月31日，优特钢带资产总额67836.24万元，净资产20598.13万元[5] - 截至2023年6月30日，优特钢带资产总额85693万元，净资产总额18866万元[5] 市场扩张和并购 - 2023年8月25日公司审议通过吸收合并全资子公司优特钢带的议案[1] - 本次吸收合并不影响公司财务状况、经营成果、名称、注册资本、股权结构等[8]

组织架构调整 - 设立党委组织部（人力资源部）、纪委等机构[1] - 成立战略规划部等多个部门[2][3] - 营销中心更名为市场部[3] 影响说明 - 组织机构调整对生产经营无重大影响[4]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-040 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董 事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法 律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、新钢股份 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整组织机构的议案 为适应改革发展的要求，全面提升管理水平和运营效率，同意对公司 组织机构进行调整优化。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案 为深化管理变革，追求极致效率，减 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号—— 钢铁》的相关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新 钢股份"），现将 2023 年半年度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要会计数据和财务指标情况： 二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-047 新余钢铁股份有限公司 2023年半年度经营数据公告 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,486,841.40 -13.84 归属于上市公司股东的净利润 29,513.84 -79.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 14,090.69 -88.35 经营活动产生的现金流量净额 24,040.31 -67.98 基本每股收益（元/股） 0.09 -79.22 稀释每股收益（元/股） 0.09 -79.2 ...