根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司法》、《公司 章程》等有关规定。作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第九届董事会第十四次会议相关事项，按照有关 规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就该事 项发表如下独立意见： 一、新钢股份 2023 年第三季度报告 我们已全面了解和审核《新钢股份 2023 年第三季度报告》。《新 钢股份 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在出具本审核意见前,未 发现公司参与《新钢股份 2023 年第三季度报告》编制和审核的人员 违反保密规定的行为。 二、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该 议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与关联方欧冶物流设 立合资公司，并将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案 公司在筹划新华金属制品有限责任公司（ ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-053 新余钢铁股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 43,070,547 股，占本次注销前公司股份总数的 1.35%， 本次注销后，公司总股本由 3,188,722,696 股减少至 3,145,652,149 股。 回购注销日：2023 年 10 月 11 日 一、回购股份情况概述 （一）回购实施情况。公司分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、2019 年度股东大会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 2020 年 6 月 17 日公司首次实施回购股份；2020 年 8 月 13 日， 公司完成回购，实际回购公司股份 60,770,547 股，占公司总股本的 1.91%，回购均价 4.30 ...

股票代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-052 新余钢铁股份有限公司 关于注销已回购股份减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新余钢铁股份有限公司（简称"新钢股份"或"公司"）分别于 2023 年 08 月 25 日、2023 年 09 月 11 日召开第九届董事会第十三次 会议、2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟注销 公司已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回 购股份注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销后，公司 总股本将由 3,188,722,696 股变更为 3,145,652,149 股，注册资本将 由 3,188,722,696 元变更为 3,145,652,149 元。具体内容详见公司 2023 年 08 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《关于拟注销已回 购股份的公告》（公告编号：2023-046）。 公司将根据进展情况履行信息披露义务，实际股本结构以中国证 券登记结算有限责 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-050 新余钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,607,440,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Ir_600782@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-051 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

收购情况 - 江西国控将新钢集团51%股权无偿划转至中国宝武，中国宝武间接控制新钢股份44.81%股份[8] - 2022年4月23日和10月16日，无偿划转获江西省国资委审批同意[8] - 2022年12月23日，新钢集团办理完成收购相关工商变更登记手续[14] 未来展望 - 截至持续督导期末，收购人未来12个月无改变主营业务、资产和业务处置等多项计划[18][19][20][21][22][24][25] - 若未来有调整，收购人将履行法定程序并做好报批及信息披露[18][19] 公司运作 - 2023年8月25日，公司审议通过调整组织机构议案[25] - 截至持续督导期末，公司规范运作，未发现治理和内控重大违规情形[27]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-049 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 ...

资产折旧与摊销政策 - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命50年，年折旧（摊销）率2.00%；房屋建筑物预计使用寿命25 - 35年，预计净残值率5%，年折旧（摊销）率2.70 - 3.80%[1] - 使用寿命有限的无形资产中，土地使用权预计使用寿命50年，软件预计使用寿命5年[6][7] - 公司报告期内植被恢复费按5年分期平均摊销[10] 税收优惠政策 - 子公司节能公司余热发电产生的收入享受增值税即征即退100%的优惠政策[15] - 子公司节能公司余热发电收入、新钢环保冶炼渣生产的产品收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年总收入额[15] - 公司及控股子公司南方新材料、江西新华在2022 - 2024年度享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按15%的税率征收[15] - 新加坡公司满足条件的GTP实货贸易，矿产类和钢铁产品年最低贸易额达500万新元，执行10%公司所得税优惠税率，其他实货贸易执行17%标准税率[32] 货币资金情况 - 期末库存现金余额21.63元，期初余额114.03元[16] - 期末银行存款余额3,341,538,360.18元，期初余额4,334,182,118.85元[16] - 期末其他货币资金余额181,452,025.06元，期初余额152,409,670.07元[16] - 期末存放境外的款项总额560,829,713.99元，期初总额565,264,760.92元[16] 应收款项情况 - 公司按组合计提坏账准备，组合计提项目为账龄组合[21] - 中铁十七局集团第三工程有限公司和天津城建温州绕城西南线3标合计收回10836456.88元，均为现金收回[23] - 应收票据期末余额为5253521257.96元，期初余额为4657451788.55元；应收账款期初余额为49564979.75元；信用证期初余额为21844879.11元；其他期末余额为34122213.01元，合计期末余额为5287643470.97元，期初余额为4728861647.41元[41] - 1年以内应收账款期末余额为2908812990.95元，占比99.92%，期初余额为2707979943.92元，占比99.92%；1 - 2年期末余额为143432.94元，期初余额为1083426.58元，占比0.04%；2 - 3年期末余额为1083426.58元，占比0.04%，期初余额为505411.85元，占比0.02%；3年以上期末余额为968618.38元，占比0.03%，期初余额为463206.53元，占比0.02%，合计期末余额为2911008468.85元，期初余额为2710031988.88元[43] - 1年以内其他应收款期末账面余额为191817192.59元；1 - 2年为73293922.05元；2 - 3年为5027339.22元；3 - 4年为50160913.03元；4 - 5年为2653750.00元；5年以上为177699312.25元，合计为500652429.14元[44] - 其他应收款单项计提坏账准备合计账面余额190,047,404.47元，期末余额坏账准备30,047,404.47元，鞍钢附企工矿机械厂等三家单位计提比例为100%[48] - 其他应收款期末余额为432,580,994.88元，期初余额为386,542,260.14元[66] - 保证金期末账面余额为52,280,458.01元，期初账面余额为59,536,776.43元[68] - 单项计提坏账准备的其他应收款期末余额为160,000,000.00元，期初余额为190,047,404.47元[69] 存货情况 - 存货相关项目中，原材料账面余额956,420,920.23元，存货跌价准备13,142,650.03元，账面价值943,278,270.20元等[48] - 各项存货跌价准备本期增加金额合计63,131,032.04元，本期减少金额合计141,964,171.52元，期末余额合计75,705,018.30元[49] 其他金融资产情况 - 其他流动性金融资产期末余额5,610,000,000.00元，期初余额6,500,000,000.00元；应收保理融资款期末余额125,826,076.52元，期初余额744,986,889.25元等[51] - 大额存单面值期末为8,100,000,000.00元，票面利率3.1至3.55，期初面值7,340,000,000.00元，票面利率3.10至4.50[55] 投资情况 - 联营企业投资中，新余中冶环保资源开发有限公司期初余额96,941,504.98元，期末余额92,727,371.87元等，小计期末余额171,467,328.84元[57] - 其他权益工具投资中，江西赣锋锂电科技股份有限公司期末余额和期初余额均为30,000,000.00元[58] 固定资产情况 - 固定资产中，房屋建筑物账面原值344,020,621.38元，累计折旧215,399,372.65元，减值准备15,948,618.16元，账面价值112,672,630.57元等，合计账面价值148,188,155.57元[61] - 固定资产期末余额为14,768,697,367.14元，期初余额为15,124,373,258.30元[84] - 未办妥产权证书的固定资产期末账面价值为590,391,149.81元[86] - 固定资产账面原值期初余额为331.5070080926亿元，本期增加2.115817942亿元，本期减少1239.671353万元，期末余额为333.4988588993亿元[97] - 固定资产累计折旧期初余额为179.9156265853亿元，本期增加5.6546468645亿元，本期减少1.060371462亿元，期末余额为185.4642363036亿元[97][98] - 固定资产减值准备期初余额和期末余额均为3476.489243万元[98] - 固定资产期末账面价值为147.6869736714亿元，期初账面价值为151.243732583亿元[98] - 暂时闲置固定资产期末账面价值合计为1.0416292402亿元，其中房屋及建筑物为1125.461422万元，机器设备为9063.930891万元，运输工具为9.631271万元，电子设备为217.268818万元[99] 在建工程情况 - 在建工程期末余额为1,502,445,700.52元，期初余额为792,151,224.82元[87] - 工程物资期末余额为93,762,981.54元，期初余额为108,770,135.26元[87] - 2500M³高炉鼓风脱湿节能改造项目期末账面价值为94,339.62元[87] - 457烧结机烟气超低排放改造项目期末账面价值为7,719,078.76元，期初账面价值为4,289,155.69元[87] - 在建工程合计预算171.3156亿美元，已投入7.9215122482亿美元，累计投入9.2560048432亿美元[91] - 部分在建工程完成进度：设材部仓储设施改造项目43.16%，升改工程公辅项目70.63%，石灰回转窑除尘系统提标改造项目83.8%[91] - 环山棚改涉及公建设施迁建项目/行政办公楼金额为1566.559719万美元，已投入697.734474万美元[88] - 机电项目修造园项目金额为1.3431134234亿美元，已投入2784.75346万美元[88] - 卷板厂热轧线提升改造项目金额为4076.83604万美元，已投入3109.272585万美元[88] - 卷板厂酸轧机提升改造项目金额为1402.27093万美元，已投入398.680087万美元[88] - 2500M3高炉鼓风脱湿节能改造项目预算3300万元，本期增加9.433962万元，期末余额9.433962万元，工程累计投入占预算比例92.28%，工程进度100%[102] - 457烧结机烟气超低排放改造项目预算17.16亿元，期初余额428.915569万元，本期增加342.992307万元，期末余额771.907876万元，工程累计投入占预算比例7.76%，工程进度10%[102] - 4.3M焦炉环保节能项目预算18.6627亿元，本期增加4661.486277万元，本期转入固定资产金额22.641509万元，期末余额4638.844768万元，工程累计投入占预算比例96.8%，工程进度98%[102] - 6烧结机烟气超低排放改造项目预算1.7亿元，期初余额2583.441963万元，本期增加4983.298447万元，期末余额7566.74041万元，工程累计投入占预算比例44.51%，工程进度68%[102] - 厂区东环路涉及相关设施搬迁改造项目预算1785万元，期初余额1417.580267万元，本期增加324.205431万元，期末余额1741.785698万元，工程累计投入占预算比例97.58%，工程进度98%[102] - 电弧炉节能环保升级易地改造项目预算34.7144亿元，已投入1.0463055298亿元，完成率3.01%[103] - 二钢厂二次除尘系统提标改造项目预算1300万元，已投入633.638399万元，完成率83.9%[103] - 分宜矿双林石灰石矿开采加工项目预算2900万元，已投入47.270439万元，完成率69.79%[103] - 2023年半年度未计提在建工程减值准备[104] 无形资产情况 - 无形资产账面原值合计14.067141839亿美元，其中土地使用权13.9111499586亿美元，采矿权1233.87万美元，软件326.048804万美元[93] - 无形资产累计摊销期初余额4.5672383255亿美元，本期增加1456.961165万美元，期末余额4.712934442亿美元[94] - 无形资产期末账面价值合计9.354207397亿美元，较期初账面价值9.4999035135亿美元有所减少[94] 商誉情况 - 商誉合计期初余额962.494857万美元，期末余额不变仍为962.494857万美元，涉及张家港新华、南方新材料等公司[95] - 商誉账面原值适用，商誉减值准备适用[108] 生产性生物资产情况 - 生产性生物资产期末账面余额4464.317545万元，减值准备118.140787万元，账面价值4346.176758万元[106] - 采用成本计量模式的生产性生物资产不适用[106] - 房屋及建筑物期初账面原值392.507171万元，期末账面原值不变；其他设备期初账面原值5.474621万元，期末账面原值不变[106] - 房屋及建筑物本期累计折旧增加60.430219万元，其他设备本期累计折旧增加1.708596万元[106] - 期末房屋及建筑物账面价值302.226043万元，其他设备账面价值2.032404万元，合计304.258447万元[106] 生产经营情况 - 5月单月产钢首次突破100万吨大关，硅钢薄板事业部热轧产量达250万吨[113] - 公司每年自发电量达到30多亿度，占公司总用电量的63%[113] - 公司累计建成6个区域集控中心，部分主工序数字化率达到80%以上[113] - 公司以“304050”工程和降低铁钢比攻关等关键指标为导向提升生产能力[113] - 2023年上半年公司完成铁产量492.2万吨，钢产量543.68万吨，钢坯材产量527.94万吨[150] 财务关键指标变化 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.536%，去年同期为4.51%，下降3.974个百分点[146] - 2023年上半年公司实现营业收入448.68亿元，同比下降13.84%；归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比下降79.22%[150] - 截至2023年报告期末，公司总资产为517.83亿元，比上年末下降2.77%；归属于上市公司股东的净资产262.93亿元，比上年度末下降0.02%[150] - 2023年上半年营业成本441.54亿元，同比下降10.26%；销售费用6019.07万元，同比下降37.91%；管理费用8137.2