证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－030 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议审议《关于聘任李 宇先生为公司副总经理的议案》。会议在保证公司董事充分发表意见 的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。公司董事会提名委员会 对关于聘任李宇先生为公司副总经理事项发表了审核意见，同意将上 述事项提交公司本次会议审议。会议应参加表决董事 10 名，实际参 加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议和记名 投票表决，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于聘任李宇先生为公司副总经理的议案》：根据公司经 营发展需要，经总经理提名，董事会聘任李宇先生为公司副总经理（聘 期至本届董事会届满）。 特此公告。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－029 宁波海运股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 1 附件： 李 ...

宁波海运股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任李宇先生为公司副总经理的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司治 理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司第九届蓝事会拟 聘任李宇先生为公司副总经理事项进行了审核，发表如下审核意 见： 经审阅李宇先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担 任上市公司高级管理人员的条件，其学历、 工作经历、 身体状况 等能够胜任所聘职位的职贵要求， 符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。同意将上述聘任李宇先生为公司副总经理事项提交 公司第九届董事会第九次会议审议。 2023年9月27日 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会 关千聘任李宇先生为公司副总经理的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司治 理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司第九届董事会拟 聘任李宇先生为公司副总经理事项进行了审核，发表如下审核意 见： 经审阅李宇先生的履历等材料，未发现其有《公 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－028 宁波海运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工监事郗乐华女士的辞职报告，郗乐华女士因届 法定退休年龄，辞去公司第九届监事会职工监事职务。辞去公司职工 监事职务后，郗乐华女士将不再担任公司其他职务。公司对郗乐华女 士在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 2023 年 10 月 7 日召开职代会代表组长联席会议， 一致同意选举周建定先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事， 任期自公司职代会代表组长联席会议审议通过之日起至公司第九届 监事会任期届满之日止。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 1 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 职工代表监事简历 周建定先生，1965 年 4 月出生，本科学历，船舶技术中级职称。 历任宁波海运公 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。会议由监事包凌霞女士主持，经与会监事认真审议和记名投 票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举王静毅先生为宁波海运 股份有限公司第九届监事会主席。 特此公告。 股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－027 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 宁波海运股份有限公司监事会 2023年9月27日 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-026 宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,703,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9478 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次 会议。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1 (一) 股东 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 9 月 26 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 26 日 宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2023 年 9 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2023 年 9 月 26 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-025 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600798 | 宁波海运 | 2023/9/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波海运集团有限公司 1 根据宁波海运集团有限公司关于推荐王静毅先生为宁波海运股份有限公司 监事会监事候选人的函，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第九届监事会第六次临时 会议，审议通过了《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》， 同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。详见《宁波海运股份有限公司第九 届监事会第六次临时会议决议 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－024 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次临时会通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的 前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 4 名， 实际参加表决监事 4 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。会议由监事包凌霞女士召集，经与会监事认真审议和记 名投票表决，形成如下决议： 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补王静毅 先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。 根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由 3-5 名监 事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于公司第九届监事会原 监事徐昕先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，公司控股 股东宁波海运集团有限公 ...