担保审议规则 - 公司为子公司及子公司间互相担保属对外担保范畴[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] 会议审议要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会会议由无关联关系的董事过半数出席可举行，决议需全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过[10] - 股东会审议部分担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 股东会审议其他担保事项需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过[10] 担保监控与处理 - 财务产权部专人监控被担保人义务履行情况并统计更新担保信息，定期向总经理报告[17] - 担保债务到期前责任人督促被担保人还款[17] - 被担保人归还债务需提供付款凭据确认担保责任解除[17] - 被担保人出现还款迹象异常，公司分析经营状况并提出处理办法上报董事会[17] - 被担保人反担保数额应与公司担保数额对应，禁止流通或不可转让财产不得作为反担保[17] 追偿与责任承担 - 公司资本运作时审查拟收购方或投资方对外担保情况[17] - 公司履行担保责任后向债务人追偿[19] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，责任人提请公司参加破产财产分配预先行使追偿权[19] - 董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[21] - 违反制度规定造成损失的责任人承担赔偿责任，视情节罚款或处分，涉刑移送司法机关[21]

制度适用 - 制度适用于公司及子公司与控股股东等关联方资金往来[2] - 关联方含《上海证券交易所股票上市规则》认定的法人和自然人[3] 交易规范 - 应规范并减少关联交易，关联方不得要求公司垫支费用[3] - 公司不得多种方式向关联方提供资金[3] - 交易需按规定决策程序进行[5] 资金管理 - 办理资金支付时财务需审查决策程序并备案[7] 审计监督 - 聘请注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[9] 违规处理 - 关联方侵占资产应停止侵害并赔偿损失[11] - 董事等违规视情节处分，犯罪提交司法处理[11]

公司基本信息 - 公司于1997年4月23日在上海证券交易所上市，获批首次发行4100万股（含职工股410万股）[5] - 公司注册资本为120,653.4201万元[5] - 公司已发行股份数为1,206,534,201股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本类别股份总数25%[22] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事4人，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 审计与委员会规定 - 审计委员会成员为6名，独立董事4名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[104] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[107] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[118] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[120] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[8] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[129]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东每持有一股拥有与应选人数相同选举票数[2] - 选举独董和非独董时，投票权数分别计算且不能交叉使用[3] - 投票权数多于全部或所投人数超应选，投票无效[2] - 多账户股东以全部账号同类股份总数计算票数[3] 董事当选规则 - 当选董事得票总数应超出席股东未累积表决权股份总数二分之一[3] - 当选人数少于应选，按不同情况处理缺额选举[3][4] 计票公布规则 - 表决完毕计票人员清点公布得票总数，主持人当场公布当选名单[4]

公司股份 - 公司股份总数为120,653.4201万股，修订后表述为已发行股份数为1,206,534,201股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需全体董事2/3以上通过[5] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24][25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25][7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会对违规董事等提起诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 股东会与董事会决策权限 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有决策权[29] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会有决策权[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[42] - 公司现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[43] 其他重要事项 - 2025年10月10日公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，将提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[47]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日10点在宁波江北区北岸财富中心1幢八楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间2025年10月28日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议取消监事会并修订章程等多项议案[7] - 议案10月10日经董事会和监事会审议通过，10月11日刊登决议公告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月21日，A股代码600798，简称宁波海运[12] - 符合条件股东10月24日9时至16时办理登记，可提前书面预约[14][15] 会议联系 - 会议联系人张诚儿，电话（0574）87659140，传真（0574）87355051[18] - 联系地址为宁波北岸财富中心1幢证券投资部，邮编315020[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数，如100股选10名董事有1000股选举票数[23] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，对应候选人分别为6名、3名、3名[23] - 持有100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23] - 投资者可按意愿以500票为限对选举董事议案表决，可集中或分散投票[25]

监事会会议 - 监事会会议通知2025年9月30日发出并确认[1] - 会议于2025年10月10日通讯召开，3名监事实到[1] 议案情况 - 会议表决通过取消监事会议案，职权由董事会审计委员会行使[1][2] - 取消后监事自动解任，相关制度废止，议案待股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意、0 票反对、0 票弃权[2]

会议安排 - 董事会会议于2025年10月10日通讯召开，9名董事全部参加表决[1] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》等多项议案均9票同意通过[2][3][4] 人员提名 - 董事会同意提名王静毅为第十届董事会董事候选人[3]

宁波海运控股股东增持计划进展 - 文章核心观点为宁波海运控股股东的一致行动人浙江浙能燃料集团有限公司正在执行一项股份增持计划，并已在计划时间过半时完成部分增持，未来将继续按计划进行[1] - 增持计划原披露于2025年4月10日，计划实施期为2025年4月10日至2026年4月9日，计划增持股份数量不超过2413.07万股，占公司总股本的比例不超过2%[1] - 截至2025年10月10日，增持计划时间已过半，在此期间，浙江浙能燃料集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份81万股，占公司总股本的0.07%[1] - 此次增持累计使用资金为236.31万元人民币[1] - 浙江浙能燃料集团有限公司表示，后续将继续按照原定增持计划，在增持期限内择机实施增持[1]

文章核心观点 - 智慧航运是航运业数字化变革的核心驱动力，中国在该领域已走在世界前列，市场规模从2018年的484.1亿元增长至2024年的687.8亿元，年复合增长率为6.03% [1] - 行业在政策支持下，正朝着高效化、绿色化、安全化方向发展，旨在构建现代化航运体系 [1][6][20][21][22] - 智能船舶与智慧港口作为核心组成部分，市场规模分别从2018年的389.9亿元、13.34亿元增长至2024年的520.2亿元、53亿元，年复合增长率分别为4.92%和25.85% [13][15] 智慧航运行业概述 - 智慧航运是现代信息技术与航运要素深度融合形成的新业态，以提高运营效益、降低成本和提升服务为目标 [4] - 行业主要由智能船舶、智能港口、智能航运保障、智能航运监管和智能航运服务五个要素组成 [4] 智慧航运行业政策 - 国家持续出台支持政策，如2024年12月《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》和2025年6月《关于推动内河航运高质量发展的意见》，推动行业绿色智慧转型升级和内河智能航运发展 [6] 智慧航运行业产业链 - 产业链上游涵盖自主导航、智能控制等关键技术及集装箱制造、船舶设计建造等装备供应 [8] - 中游聚焦智能船舶、智能港口等实际运营与系统集成 [8] - 下游应用于集装箱运输、化学品运输、油品运输等领域，完成从技术到产业应用的完整价值循环 [8] 上游原材料（钢材）供应 - 钢材是集装箱制造及船舶建造维修的核心原材料，其性能直接决定装备的安全性和可靠性 [10] - 2024年中国钢材产量达14亿吨，2017年至2024年年复合增长率为4.2%；2025年1-7月产量为8.6亿吨，同比增长5.1% [10] 智慧航运行业发展现状 - 中国自动化集装箱码头建设规模全球第一，内河航道监测、区块链服务网络等数字化智能化转型持续推进，首艘自主航行集装箱船“智飞”号已投入运营 [1][12] - 智能船舶技术取得突破，推出如“东方西班牙”轮、“香洲云”号、“智艇1号”等多款具备国际竞争力的大型智能船舶 [13] 智慧航运行业企业格局 - 行业形成多层次竞争格局，竞争焦点转向智能化、数字化和绿色化 [17] - 代表企业包括中远海控、中远海能、中谷物流、安通控股等，在集装箱运输、能源化学品航运等细分领域布局 [2][17] 重点企业分析 - 中远海控：定位为全球数字化供应链运营和投资平台，2025年上半年集装箱航运业务营业收入为1048亿元，同比增长7.51%；截至2025年6月30日，其港口在全球39个港口运营379个泊位，年处理能力约1.25亿标准箱 [17] - 中远海能：主要从事原油、成品油等海上运输，油轮运力规模世界第一；截至2025年6月30日，拥有和控制油轮运力157艘，2344.8万载重吨；2025年上半年营业收入为116.42亿元，同比下降2.55% [19] 智慧航运行业发展趋势 - 高效化：通过智能船舶自主导航、自动化码头及区块链等技术，提升整体运营效率和国际竞争力 [20] - 绿色化：在“双碳”目标下，推广LNG等清洁燃料，借助能效监控和绿色港口建设实现全链条低碳化 [21] - 安全化：构建智能监控体系，利用AI、数字孪生等技术提升航行安全和风险防控能力，实现事前预防 [22][23]