报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次工作会议，具体如 下： 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定，宁波海运股份有限公司（下称"公司"）董事 会审计委员会现就2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由包新民、王端旭、吴洪波、郑 彭军、胡正良、俞建楠六人组成。其中包新民、王端旭、郑彭军、 胡正良为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事包新民先生担任。2025年4月11日俞建楠先生辞去公司董 事会审计委员会委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度年 报审计事中沟通工作会议。会议就 2023 年度财务报告审计中的重点 审计内容及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时，审计 委员会审阅了 2023 年度财务会计报表并形成初审意见。 2 ...

宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准 成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收 入 30.99 亿元。2023 年证券业务收入 18.40 亿元。涉及的主要行业 包括制造业，信息 ...

宁波海运股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查以上六位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求， 宁波海运股份有限公司（以下简称 "公司")董事 会就公司 2024 年度任职独立董事王端旭先生、 包新民先生、 郑彭军 先生、 胡正良先生、 杨华军先生和徐衍修先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊 合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-017 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15: ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-016 宁波海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通 过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和 检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部 控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年 度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－010 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。4 位 监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生主持，经 与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理业务报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预 算报告》 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利 24,130,684.02元。 ● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告 并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东 大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024 年度利润分配预案的董事会召开日（2025年4月24日）后至实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-012 一、2024 年度利润分配方案内容 宁波海运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 公司 2025 年 4 月 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.92亿元人民币，同比下降13.54%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的453,777,457.04元下降至2025年第一季度的392,351,028.00元，下降13.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4645.13万元人民币，较上年同期亏损扩大[4] - 营业利润从2024年第一季度的-34,004,063.39元下降至2025年第一季度的-53,339,633.81元，下降56.9%[16] - 公司2025年第一季度净利润为-53,917,630.08元，同比扩大57.6%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-46,451,286.52元，同比扩大88.9%[17] - 基本每股收益为-0.0385元/股，亏损幅度同比扩大[4] - 基本每股收益为-0.0385元/股，同比扩大88.7%[17] - 综合收益总额为-54,163,360.61元，同比扩大59.2%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.18%，较上年同期下降0.56个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的499,199,291.23元下降至2025年第一季度的445,928,284.73元，下降10.7%[16] - 营业成本从2024年第一季度的458,559,053.24元下降至2025年第一季度的406,011,751.23元，下降11.5%[16] - 财务费用从2024年第一季度的9,776,141.16元下降至2025年第一季度的6,430,726.74元，下降34.2%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为61,315,864.70元，同比减少24.9%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长93.53%，达到1.33亿元人民币，主要系上年末5000万元应收票据在报告期兑付[4][6] - 经营活动产生的现金流量净额为132,574,937.19元，同比增长93.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,721,376.29元，同比改善60.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,308,341.00元，同比改善0.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为473,068,627.43元，较期初增长17.3%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为442,507,162.51元，同比增长4.8%[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的404,114,297.32元增长至2025年3月31日的473,813,160.25元，增长17.2%[11] - 应收账款从2024年12月31日的367,398,722.56元增长至2025年3月31日的385,649,398.75元，增长5.0%[11] - 短期借款从2024年12月31日的80,062,833.33元下降至2025年3月31日的35,024,597.22元，下降56.2%[12] - 应付职工薪酬从2024年12月31日的17,564,806.96元增长至2025年3月31日的30,431,711.12元，增长73.2%[12] - 使用权资产从2024年12月31日的20,780,784.04元增长至2025年3月31日的103,989,018.26元，增长400.3%[12] 业务线表现 - 国际运输业务毛利减少导致扣非净利润同比减少1066.58万元人民币[6] 其他财务数据 - 公司总资产为63.26亿元人民币，较上年度末微增0.06%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为39.14亿元人民币，同比下降1.15%[4] - 公司获得政府补助44,060.48元人民币，较上年同期减少[6] - 前三大股东宁波海运集团、宁波甬通海洋、浙江省能源集团分别持股15.87%、15.24%和12.82%[8]