宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海运股份有限公司董事会，现提名王端旭、包新 民、郑彭军和胡正良为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宁波海运股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王端旭、包新民和胡正良已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 本人郑彭军，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－012 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、 监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会提名委员会 2024 年 第一次临时会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董 事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴 洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海 良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡正良，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

目录CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 2023 年可持续发展亮点 | 0 05 | 1 意见反馈 | | | 报告综述 | | --- | --- | | 走进宁波海运 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | | 党建领航 稳健运行 | | --- | --- | | 党组织建设 | 21 | | 党建实践 | 21 | | | 责任治理 永续航行 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者权益 | 28 | | 提升风控能力 | 30 | | 恪守商业道德 | 3 1 | | 严守信息安全 | 32 | | | 低碳引航 向绿而行 | | --- | --- | | 完善环境管理体系 | 37 | | 深化环境风险管理 | 39 | | 能源与资源管理 | 40 | | 合规排放管理 | 43 | | 生态环境保护 | 45 | | 报告附录 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | | | 业务起航 扬帆远行 | | --- | --- | | 聚焦质效提升 | ...

财务业绩 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为111,761,558.79元[4] - 2023年末母公司可供股东分配利润为831,154,308.42元[4] - 母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下年度[4] - 2023年营业收入为22.67亿元人民币，同比增长9.33%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比下降1.75%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元人民币，同比增长67.87%[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1069.87万元人民币[13] - 2023年非经常性损益项目合计为1875.47万元人民币，主要包括非流动性资产处置收益和政府补助[13] - 2023年绿能基金份额项目对公司当期利润的影响为-2005.68万元人民币[15] - 2023年公司总资产为67.48亿元人民币，同比下降1.98%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为9300.68万元人民币，同比增长37.59%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.84%，同比减少0.10个百分点[12] - 公司2023年营业总收入为226,674.33万元，同比增长9.33%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,176.16万元，同比下降1.75%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为82,508.81万元，同比增长67.87%[29] - 公司2023年财务费用为4,867.56万元，同比下降18.25%[29] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润11,176.16万元，比上年同期下降1.75%[38] - 公司2023年投资收益较上年同期增加2,878.51万元，主要由于绿能基金部分退出项目收益[38] - 公司2023年公允价值变动收益较上年同期减少6,138.86万元，主要由于绿能基金项目估值下调[38] - 公司2023年营业总收入为889,689,232.81元，同比增长1.26%[167] - 公司2023年净利润为79,674,623.70元，同比下降52.4%[168] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为825,088,101.17元，同比增长67.9%[169] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-133,778,684.23元，同比改善38.7%[170] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-403,890,101.35元，同比改善12.8%[170] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为533,508,984.01元，同比增长116.7%[170] - 公司2023年基本每股收益为0.0926元/股，同比下降1.8%[167] - 公司2023年综合收益总额为176,884,490.30元，同比下降6.3%[167] - 公司2023年投资收益为78,111,128.57元，同比下降45.9%[167] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为242,340,676.53元，同比增长147.4%[171] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-29,900,533.86元，较2022年度的-9,463,733.10元有所扩大[171] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-38,287,220.71元，较2022年度的-99,457,759.10元有所改善[172] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为174,154,837.72元，较2022年度的-10,892,004.23元大幅增长[172] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益合计为5,193,447,960.15元，较2022年度的5,133,624,183.99元增长1.2%[175] - 公司2023年度综合收益总额为176,884,490.30元，较2022年度的188,813,047.97元有所下降[175] - 公司2023年度提取盈余公积7,967,462.37元，较2022年度的16,747,425.22元有所减少[174] - 公司2023年度对所有者的分配为-36,196,026.03元，较2022年度的-96,522,736.08元有所改善[174] - 公司2023年期末所有者权益合计为3,756,794,529.86元，较上年末增加43,478,597.67元[178][179] - 公司2023年综合收益总额为79,674,623.70元[178] - 公司2023年提取盈余公积7,967,462.37元，分配利润36,196,026.03元[178] - 公司2023年专项储备提取和使用均为8,989,218.38元[179] - 公司2022年综合收益总额为167,474,252.23元[180] - 公司2022年提取盈余公积16,747,425.22元，分配利润96,522,736.08元[180] - 公司2022年专项储备提取和使用均为7,347,591.77元[181] 股东分红与利润分配 - 公司拟以总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元[4] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为113,746,299.07元，现金分红金额为36,196,026.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.39%[103][104] - 公司2022年度利润分配方案以99.8113%的赞成率通过，每10股派发现金红利0.30元（含税）[103] - 公司现金分红政策规定，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[102] 风险与应对措施 - 公司面临海上特殊风险，包括恶劣天气、海盗、战争、罢工、船舶机械故障和人为事故等[6] - 公司通过有效的安全管理体系、安保规则的执行以及投保多种保险来防范和减少风险[6] - 公司通过提高船舶效率、推广节能技术、集中采购燃油等措施，降低燃油成本，应对燃油价格波动风险[50] - 公司密切关注汇率变动趋势，提高预测分析能力，必要时调整运输业务结算货币币种，控制汇率变动风险[50] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为宁波市北岸财富中心1幢[11] - 公司股票简况为A股，股票代码600798，股票简称宁波海运[11] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司2023年12月31日的货币资金为533,631,997.91元，较2022年的246,189,374.13元大幅增加[161] - 公司2023年12月31日的应收账款为292,661,549.49元，较2022年的361,193,548.32元有所下降[161] - 公司2023年12月31日的存货为66,514,799.89元，较2022年的76,804,843.34元有所减少[161] - 公司2023年12月31日的固定资产为2,590,305,068.50元，较2022年的2,611,828,690.69元略有下降[161] - 公司2023年12月31日的无形资产为2,665,665,439.17元，较2022年的2,872,991,161.98元有所减少[161] - 公司2023年12月31日的短期借款为225,209,152.77元，较2022年的190,210,986.13元有所增加[162] - 公司2023年12月31日的应付账款为195,643,481.23元，较2022年的230,530,066.20元有所减少[162] - 公司2023年12月31日的长期借款为852,904,500.00元，较2022年的982,581,000.00元有所减少[162] - 公司2023年12月31日的实收资本为1,206,534,201.00元，与2022年持平[162] - 公司2023年资本公积为11.87亿元人民币，与2022年持平[163] - 2023年未分配利润为12.66亿元人民币，同比增长5.6%[163] - 公司2023年流动资产合计为4.74亿元人民币，同比增长19.0%[163] - 2023年非流动资产合计为34.97亿元人民币，同比下降0.4%[163] - 公司2023年流动负债合计为1.68亿元人民币，同比增长19.1%[164] - 2023年非流动负债合计为4626.10万元人民币，同比下降15.7%[164] - 公司2023年所有者权益合计为37.57亿元人民币，同比增长1.2%[165] - 公司总股本截至2023年12月31日为120,653.42万股，注册资本为120,653.42万元[182] - 公司公开发行的可转换公司债券“海运转债”累计已有7,186,780张债券转为公司股票，累计转增实收资本（股本）159,705,248.00元，累计计入资本公积（股本溢价）678,130,774.87元[182] - 公司2018年向浙能集团、煤运投资和海运集团发行股份购买资产，发行股份总量为17,568.3253万股，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,206,534,201.00元[182] - 公司经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输，国际船舶普通货物运输，以及控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速西段项目[183] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[187] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[188] - 公司经营周期为12个月[189] - 公司记账本位币为人民币，宁波海运（新加坡）有限公司采用美元为记账本位币[190] - 公司重要单项计提坏账准备的应收款项标准为500万人民币，重要在建工程标准为500万人民币[191] - 公司在同一控制下企业合并中，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[192] - 公司在非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[192] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，调整长期股权投资初始投资成本并确认商誉[192] - 公司在分步处置股权至丧失对子公司控制权时，将各项交易作为一揽子交易进行会计处理[193] - 公司在丧失控制权时，剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量[193] - 公司在合营安排中，确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[197] - 公司在外币业务中，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[199] - 公司在外币财务报表折算中，资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[199] - 公司在金融工具的确认和终止确认中，于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债[200] 业务运营 - 公司2023年完成货运量4,270.45万吨，同比增长15.86%[23] - 公司2023年水路货物运输业务收入174,623.27万元，同比增长8.63%[23] - 公司2023年租船运输的货运量及营业收入分别增长53.23%及50.22%[23] - 公司2023年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为1,014.91点，同比下跌9.7%[20] - 公司2023年沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为629.59点，同比下跌24.1%[20] - 公司2023年波罗的海干散货指数（BDI）均值为1,378点，同比下跌28.7%[19] - 公司2023年旅客运输总量93亿人次，比上年增长66.5%[21] - 公司2023年旅客运输周转量28,610亿人公里，增长121.4%[21] - 公司2023年船队平均船龄13.48年，较上一年度减少0.64年[22] - 明州高速2023年日均断面车流量为85,499辆，同比增长11.33%[25] - 明州高速2023年通行费收入为51,540.98万元，同比增长11.33%[25] - 明州高速2023年净利润为7,970.09万元，同比增长14.54%[25] - 公司2023年水路货物运输业务收入为174,623.27万元，同比增长8.63%[30] - 公司2023年收费公路运营业务收入为51,540.98万元，同比增长11.33%[30] - 公司与浙能富兴及舟山富兴签订的煤炭运输合同总金额为339,030.82万元，已履行111,859.94万元[31] - 公司营业成本为186,571.65万元，较上年同期增长8.68%，主要由于水路货物运输业务成本增长7.43%和收费公路运营业务成本增长14.41%[32] - 水路货物运输业务中，船舶修理费较上年同期增长44.55%，船舶租赁费增长49.34%[32] - 收费公路运营业务中，公路经营权摊销较上年同期增长19.85%，人力成本增长18.59%[32] - 前五名客户销售额157,827.38万元，占年度销售总额69.63%，其中关联方销售额151,875.08万元，占年度销售总额67.00%[33] - 前五名供应商采购额68,772.32万元，占年度采购总额52.67%，其中关联方采购额47,265.67万元，占年度采购总额36.20%[34] - 公司管理费用较上年同期增长21.43%，财务费用下降18.25%，所得税费用增长7.45%[35] - 公司2023年实现营业总收入226,674.33万元，为年度计划的103.14%，其中水路货物运输业务收入174,623.27万元，为年度计划的104.63%，收费公路运营业务收入51,540.98万元，为年度计划的97.81%[48] - 2024年公司计划实现货物运输量4,335.02万吨，货物周转量887.44亿吨公里，通行费收入141.70万元/天，营业总收入19.96亿元，营业总成本20.29亿元[48] - 公司将继续坚持大客户战略，提高船舶运营效率，拓展市场化业务，减少国际国内运输市场价格波动影响[50] - 公司2023年宁波绕城高速（西段）智慧高速“试点”改造项目顺利通过完工验收[16] - 公司2023年投入“明州507”轮使用节能环保新船型，并处置老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮[114] - 公司2023年通过合理调配航次和优化船舶营运流程，节省燃油消耗[116] - 公司2023年开展以国际航运温室气体减排和国内船舶能效管理实践为主题的船员培训[116] - 公司2023年通过实施船舶主机降速运行策略，节省燃油消耗[116] - 公司2023年建立完善的船舶空气污染防治体系，有效降低废气排放[116] - 公司已完成12艘船舶的岸电设备加装工作，并与多个港口签订了岸电使用协议，实现靠港使用岸电201艘次，总供电量1,117,265千瓦时，节约燃油约326.2吨，减少二氧化碳排放978.7吨[117] - 公司通过“节能宣传周”活动广泛宣传低碳节能相关方针政策，引导船岸员工树立低碳生活理念[117] - 公司通过办公设施、设备的能耗管理，推广使用无纸化会议系统等措施实现节能减排[117] - 公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告已单独披露，详见上海证券交易所网站[118] - 公司2023年对外捐赠和公益项目总投入为3.27万元，主要用于公益捐赠和帮扶援助[119] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入为25.12万元，主要用于购买公益助农产品[121] - 公司承诺确保与浙能集团及下属子公司之间的关联交易符合法律法规，并保证关联交易的公允性[122] - 公司承诺避免与浙能集团及下属子公司从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动[122] - 公司承诺保障上市公司独立经营、自主决策，并规范与上市公司及其控制企业的关联交易[124] - 公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内审计机构，支付其报告期审计工作的报酬共90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元[128] - 公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司荣列2023“中国企业500强”第162位、2023“中国能源企业（集团）500强”第29位[130] - 公司是浙江省唯一一家连续11年被评为全国安全诚信公司的航运企业，持有有效安全诚信船舶证书达18艘，占整个公司管理船队的72%[130] - 公司荣膺2023宁波市服务业百强榜第44位，并入选“2023年浙江省服务业领军企业”名单[130] - 公司及控股子公司向浙能财务公司累计借款17,000万元，期末借款余额为17,000万元[131] - 公司及

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨华军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨华军，1976 年 9 月出生，管理学博士，拥有中 ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事包新民先生、杨华军先生、胡正良先生及徐 衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事2023 年度独立性情况的专项意见 ...